《管理評審程序》

1、天利得源化工有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/DTL 06.002 2015管理評審程序（第1頁，共4頁）1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了管理評審的組織與實(shí)施，確保管理體系的適宜性、充分性和 有效性的內(nèi)容和要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各相關(guān)部門、專業(yè)，適用于本公司對質(zhì)量管理體系的 評審。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的 引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本 標(biāo)準(zhǔn)，凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。審核管理程序糾正與預(yù)防措施管理程序3術(shù)語和定義管理評審：最高管理者為評價管理體系的適宜性、充分性和有效性所進(jìn)行 的活動。年度總結(jié)、經(jīng)濟(jì)活動分

2、析均為其有效形式。4職責(zé)4.1公司甲方經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評審。4.2公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門參加管理評審。4.3公司辦公室負(fù)責(zé)制（修）訂本程序，并承擔(dān)以下職責(zé)：a）負(fù)責(zé)組織審核計劃的編制b）負(fù)責(zé)組織公司管理評審；c） 協(xié)調(diào)相關(guān)部門提供管理評審所需的資料；d）起草管理評審報告；e）驗(yàn)證管理評審提出的改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果的有效性。4.4各部門（單位）負(fù)責(zé)提供管理評審所需資料，按評審議程要求作專業(yè)評 審報告，并實(shí)施與本部門有關(guān)的改進(jìn)措施。5業(yè)務(wù)流程（見附錄A）6管理內(nèi)容與要求6.1管理評審的策劃6.1.1評審范圍：公司管理體系覆蓋的所有范圍。6.1.2評審形式：會議評審編制部門：辦公室編制：黃靜審核：朱容濤批準(zhǔn)

3、：于衛(wèi)星版本：A6.1.3 評審頻次：管理評審每年組織一次 （兩次評審間隔時間不超過 12個 月）?？筛鶕?jù)方針目標(biāo)、內(nèi)外部環(huán)境、組織機(jī)構(gòu)的變化或管理需要，適當(dāng)增加 評審次數(shù)。6.1.4評審參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各部門（單位）負(fù)責(zé)人、員工代表 及內(nèi)審員代表。6.2 管理評審的準(zhǔn)備6.2.1 管理評審至少包括以下內(nèi)容：a）經(jīng)理方針目標(biāo)完成情況及分析。b）合規(guī)性和制度的適宜性評價（可在年度時進(jìn)行評價）。c）資源配置和落實(shí)的充分性和合理性（人力資源的能力評價、設(shè)施的完 好性評價及其它資源配置評價）。d）各類審核中（外部審核與檢查、內(nèi)部審核與檢查等）發(fā)現(xiàn)的問題糾正和 預(yù)防情況分析。e） 以往管理改

4、進(jìn)措施的有效性評價與改進(jìn)意見。f）以往管理評審報告中措施落實(shí)情況。6.2.2每年12月20日前，公司辦公室發(fā)布召開管理評審的通知，提出具體評 審要求。管理評審?fù)ㄖ獞?yīng)發(fā)至所有評審成員及相關(guān)部門。6.2.3各專業(yè)部門收集、分析本專業(yè)年度內(nèi)各類審核問題及專業(yè)管理現(xiàn)狀，并 按照管理評審內(nèi)容要求，編制本專業(yè)管理評審輸入資料，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核，報 公司辦公室。6.2.4公司辦公室匯總各部門管理評審輸入資料，于次年度1月15日前整理編制公司管理體系運(yùn)行情況報告，并上報管理者代表審核。6.3 管理評審的實(shí)施6.3.1管理評審采用會議評審的方式，其評審過程如下：a）由甲方經(jīng)理主持管理評審會議；b）各部門（單位）作

5、管理體系運(yùn)行專項(xiàng)評審報告；c）與會者討論管理評審內(nèi)容；d）管理者代表總結(jié)管理體系總體運(yùn)行情況；e）甲方經(jīng)理對管理體系運(yùn)行作評審結(jié)論，明確管理體系改進(jìn)要求；f）公司辦公室做好管理評審記錄。6.3.2 公司辦公室應(yīng)根據(jù)會議審議結(jié)果編制管理評審報告，經(jīng)管理者代表審核，由公司甲方經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給各部門（單位）。6.3.3管理評審報告要做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，制訂的措施明確具有可操作、可測量、 可驗(yàn)證，同時，明確管理評審中明確的改進(jìn)計劃完成時間、責(zé)任單位。6.4評價和改進(jìn)各相關(guān)專業(yè)按照評審報告，落實(shí)各項(xiàng)措施，專業(yè)管理部門督查落實(shí)并定期 通報。公司辦公室對改進(jìn)措施實(shí)施結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證和評價。7相關(guān)記錄及保存期限管理評審計劃（文字性記錄，各部門（單位）使用，保存期限2年）管理評審會議記錄（文字性記錄，各部門（單位）使用，保存期限2年）會議簽到表（文字性記錄，各部門（單位）使用，保