有限公司管理規(guī)章制度

1、*有限公司管理制度*市*有限公司管理制度為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度。一、總則 1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。 2、公司宗旨為“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、發(fā)展”。公司倡導(dǎo)樹(shù)立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。 3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。 4、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識(shí)

2、，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊(duì)伍。 5、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。 6、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。 7、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)部門和員工之間團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。 8、員工必須

3、維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。 9、公司員工守則：遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)；維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益；服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助；愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)；不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)；積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。二、辦公室管理制度 1、文件收發(fā)規(guī)定 (1)公司文件由辦公室負(fù)責(zé)擬稿。公司對(duì)外簽發(fā)的文件一律由法定代表人審核并簽發(fā)。(2)業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理審核。 (3)屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報(bào)送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報(bào)送。 (4)已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號(hào)后，按文印規(guī)定處

4、理。 (5)董事會(huì)和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報(bào)送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報(bào)送日期、部門、接件人等事項(xiàng)登記清楚，并報(bào)告報(bào)送結(jié)果。 (6)經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。 (7)外來(lái)的文件由辦公室文書（未設(shè)文書的由辦公室主任指定人員）負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時(shí)報(bào)送。 (8)文件閱辦部門或個(gè)人，對(duì)有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說(shuō)明原因。 2、文印管理規(guī)定 (1)所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項(xiàng)。 (2)打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)

5、定由總經(jīng)理簽署意見(jiàn)，送辦公室打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，也由辦公室各統(tǒng)一打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項(xiàng)登記，以備查驗(yàn)。 (3)文印人員必須按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時(shí)，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時(shí)與有關(guān)人員校對(duì)清楚。 (4)文件、傳真等應(yīng)及時(shí)發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。 (5)嚴(yán)禁擅自為私人打印、復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。 3、辦公用品購(gòu)置、領(lǐng)用規(guī)定 (1) 公司正常經(jīng)營(yíng)所需采購(gòu)的辦公用品，由總經(jīng)理審批；形成固定資產(chǎn)10萬(wàn)元(含)以上的采購(gòu)，報(bào)股東會(huì)通過(guò)后由總經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)

6、行。（2）公司領(lǐng)導(dǎo)及未實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫資金使用審批表，報(bào)總經(jīng)理審批后購(gòu)置。實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購(gòu)置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫(kù)手續(xù)。(3)辦公用品購(gòu)置后，須持總經(jīng)理審批的資金使用審批表和購(gòu)貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫(kù)手續(xù)。未辦理出入庫(kù)手續(xù)的，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。 (4)辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。 (5)所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，努力降低消耗和辦公費(fèi)用。 (6)個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。 三、考勤制度 1、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，按時(shí)上下班，不遲到，

7、不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。 2、工作時(shí)間按照國(guó)家規(guī)定為為雙休制。假日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排。 3、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度。員工因私事請(qǐng)假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以上的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。 4、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過(guò)30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過(guò)30分鐘者，按曠工半天論處。 5、一個(gè)月內(nèi)遲到、早退累計(jì)達(dá)3次者，扣發(fā)5

8、天的基本工資；累計(jì)達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計(jì)達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計(jì)達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。 6、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金；每月累計(jì)曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予一次警告處分；每月累計(jì)曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記過(guò)1次處分；每月累計(jì)曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，并給予記大過(guò)1次處分；每月累計(jì)曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎(jiǎng)金，第二個(gè)月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計(jì)曠工6天以上者（含6天），予以辭退。 7、工作時(shí)間

9、禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無(wú)關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計(jì)2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計(jì)3次的，按曠工3天處理。8、員工宿舍內(nèi)如公司沒(méi)有統(tǒng)一安裝空調(diào)或取暖設(shè)備，不準(zhǔn)私自安裝或增加任何取暖設(shè)備。 9、參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未到或早退的，按照本制度相關(guān)條款處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工。 10、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時(shí)，必須憑有關(guān)證明資料報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。 11、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部

10、門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。四、人事管理制度1、公司對(duì)員工實(shí)行合同化管理。所有員工都必須與公司簽訂聘、(雇)用合同。員工與公司的關(guān)系為合同關(guān)系，雙方都必須遵守合同。2、公司人事部負(fù)責(zé)公司的人事計(jì)劃、員工的培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲；勞動(dòng)工資、勞保福利等項(xiàng)工作的實(shí)施，并辦理員工的考試錄取、聘用、商調(diào)、解聘、辭職、辭退、除名、開(kāi)除等各項(xiàng)手續(xù)。3、公司各職能部門，用人實(shí)行定員、定崗，其設(shè)置、編制、調(diào)整或撤銷，由總經(jīng)理提出方案，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。4、因工作及生產(chǎn)、業(yè)務(wù)發(fā)展需要、各部門需要增加用工的，一律報(bào)總經(jīng)理審批。5

11、、公司聘用的員工，一律與公司簽訂聘用合同。6、各級(jí)員工的聘任程序如下：(1)總經(jīng)理，由董事會(huì)（或股東大會(huì)）提名董事會(huì)聘任；(2)副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、部門主任等高級(jí)職員，由總經(jīng)理提請(qǐng)董事會(huì)（或股東大會(huì)）聘任；(3)部門副主任(副部長(zhǎng))及其他員工，由總經(jīng)理聘任；7、公司內(nèi)部若有空缺或有新職時(shí)，可能由內(nèi)部晉升或調(diào)職，出現(xiàn)下列情形進(jìn)行對(duì)外招聘。(1)公司內(nèi)部無(wú)合適人選時(shí)；(2)需求量大，內(nèi)部人力不足；(3)需特殊技術(shù)或?qū)I(yè)知識(shí)須對(duì)外招募人才時(shí)。 8、甄選員工任用之主要原則是應(yīng)聘者對(duì)該申請(qǐng)職位是否合適而定，并以該職位所需的實(shí)際知識(shí)及應(yīng)聘者所具備的素質(zhì)工作態(tài)度、工作技能及潛質(zhì)和工作經(jīng)驗(yàn)等為準(zhǔn)則，經(jīng)所屬部

12、門考核合格任用。9、新聘(雇)員工，用人單位和受聘人必須填寫員工登記表，由用人單位簽署意見(jiàn)，擬定工作崗位，經(jīng)人事部審查考核，符合聘雇條件者，先簽試用合同，經(jīng)培訓(xùn)后試用3個(gè)月。10、新員工正式上崗前，必須先接受培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容包括學(xué)習(xí)公司章程及規(guī)章制度，了解公司情況，學(xué)習(xí)崗位業(yè)務(wù)知識(shí)等。培訓(xùn)由人事部和培訓(xùn)部負(fù)責(zé)。員工試用期間，由人事部會(huì)同用人單位考察其現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)和工作能力。試用期間的工資，按擬定的工資下調(diào)一級(jí)發(fā)給。11、員工試用期滿15天前，由用人單位作出鑒定，提出是否錄用的意見(jiàn)，經(jīng)人事部審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。批準(zhǔn)錄用者與公司簽訂聘(雇)用合同。12、臨時(shí)工由各下屬公司、企業(yè)在上級(jí)核準(zhǔn)的指標(biāo)內(nèi)雇用報(bào)

13、勞動(dòng)人事部備案。13、公司按照按勞取酬、多勞多得的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責(zé)、貢獻(xiàn)、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定其工資。14、員工的工資，由決定聘用者依照前條規(guī)定確定，由人事部行文通知財(cái)務(wù)部門發(fā)放。15、公司執(zhí)行國(guó)家勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，員工享有相應(yīng)的勞保待遇。16、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。17、婚假：法定婚假3天，晚婚(男25周歲女23周歲)假10天，異地結(jié)婚可適當(dāng)另給路程假，假期內(nèi)工資照發(fā)。 18、產(chǎn)育假按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 19、員工的直系親屬(父母、配偶和子女)死亡時(shí)，喪假3天；異地奔喪的適當(dāng)另給路程假。假期內(nèi)工資和津貼照發(fā)。 20、公司有權(quán)辭退不合

14、格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。21、試用人員在試用期內(nèi)辭職的應(yīng)向人事部提出辭職報(bào)告，到人事部門辦理辭職手續(xù)。22、員工與公司簽訂聘(雇)用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。23、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前1個(gè)月向公司提出辭職報(bào)告，由用人單位簽署意見(jiàn)，經(jīng)原批準(zhǔn)聘(雇)用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由人事部給予辦理辭職手續(xù)。24、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。25、員工必須服從組織安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。 26、公司對(duì)辭退員工持慎重態(tài)度。用人單位

15、無(wú)正當(dāng)理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報(bào)辭退員工審批表，提出辭退理由，經(jīng)人事部核實(shí)，對(duì)符合聘用合同規(guī)定的辭退條件的，報(bào)原批準(zhǔn)聘用的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，通知被辭退的員工到人事部辦理辭退手續(xù)。未經(jīng)人事部核實(shí)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的，不得辭退。27、辭退員工，必須提前1個(gè)月通知被辭退者。 28、聘(雇)用期滿，合同即告終止。員工或公司不續(xù)簽聘(雇)用合同的，到人事部辦理工作交接手續(xù)。 29、員工嚴(yán)重違反規(guī)章制度、后果嚴(yán)重或者違法犯罪的，公司有權(quán)予以開(kāi)除。30、員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘(雇)用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財(cái)物、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，人事部不予辦理任何手續(xù)；給

16、公司造成損失的，應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。31、公司高管人員及科技性人才在與公司簽訂勞動(dòng)合同時(shí)，必須另外簽訂一份保密協(xié)議。公司在職所有職工不得在其他企業(yè)或同行業(yè)中兼職兼薪。五、薪酬制度1、總則(1)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)理念和管理模式，在遵守國(guó)家及地方相關(guān)勞動(dòng)人事政策和公司的其它有關(guān)制度下，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。(2)本制度適用于公司全體員工（試用工和臨時(shí)工除外）。(3)本制度所指工資為月薪工資、計(jì)件工資和計(jì)時(shí)工資。2、工資結(jié)構(gòu)及適用范圍(1)月薪工資：適用于行政管理人員及非計(jì)件計(jì)時(shí)制員工工資，即月薪工資=基本工資+崗位工資+績(jī)效工資+津貼。績(jī)效工資說(shuō)明：根據(jù)當(dāng)月完成的產(chǎn)量、質(zhì)量、成本進(jìn)行考核，按不同崗位核定

17、績(jī)效工資。(2)計(jì)件工資：適用于計(jì)件制崗位員工，即月薪工資=計(jì)件產(chǎn)量×單價(jià)。制粉：3.7元/噸粉。成品篩分:3.3元/噸產(chǎn)品。(3)計(jì)時(shí)工資：適用于計(jì)時(shí)崗位員工，即月薪工資=出勤時(shí)間×小時(shí)工資。破濕粉料及半成品篩分，回轉(zhuǎn)窯輔工：10元/小時(shí)。質(zhì)檢員，物理檢測(cè)員：8元/小時(shí)。計(jì)時(shí)工資說(shuō)明：對(duì)于實(shí)行計(jì)時(shí)工資的崗位，制定質(zhì)量，產(chǎn)量等考核制度進(jìn)行考核。(4)扣除項(xiàng)目：缺勤扣款、違章違紀(jì)扣款。其中缺勤扣款若在本崗位上不能滿勤，將按照當(dāng)月月薪工資/26×缺勤天數(shù)扣發(fā)。(5)補(bǔ)貼視公司經(jīng)營(yíng)情況，在節(jié)日（元旦、春節(jié)、五一、中秋、國(guó)慶），公司給予在崗位人員一定的補(bǔ)貼。夜班補(bǔ)貼：夜班

18、當(dāng)班人員按5元/夜進(jìn)行補(bǔ)貼（指一線生產(chǎn)員工）。組長(zhǎng)補(bǔ)貼：5元/天。班長(zhǎng)補(bǔ)貼：10元/天。3、員工工資標(biāo)準(zhǔn)的確定、變更及其它(1)員工工資變更，按崗動(dòng)薪動(dòng)原則，升職增薪，降級(jí)減薪。員工職務(wù)、崗位變動(dòng)從變動(dòng)之日起下一個(gè)支薪日，按新崗位調(diào)整。(2)員工試用期滿轉(zhuǎn)正，從轉(zhuǎn)正之日起按轉(zhuǎn)正后工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。(3)員工辭職（辭退、停職、免職），必須辦理好交接手續(xù)，否則停發(fā)當(dāng)月工資。(4)公司不提倡加班，確因工作需要加班，公司安排調(diào)休或給予加班補(bǔ)貼。(5)因工作失誤，多發(fā)或少發(fā)工資，于發(fā)現(xiàn)之日起下一發(fā)薪日扣發(fā)或補(bǔ)發(fā)。(6)工資計(jì)算以月為計(jì)算期，工資發(fā)放日為每月10日，遇節(jié)假日根據(jù)情況提前或延遲發(fā)放。4、附則(1

19、)本制度由經(jīng)理辦公會(huì)提出，報(bào)公司董事會(huì)審批通過(guò)后執(zhí)行。(2)本制度解釋歸本公司行政人事部。員工工資標(biāo)準(zhǔn)表：崗 位工 資固定工資績(jī)效工資津 貼獎(jiǎng) 金基本工資崗位工資通信餐費(fèi)交 通副總經(jīng)理（總工，總經(jīng)理助理）財(cái)務(wù)總監(jiān)40005000按分管部門完成任務(wù)情況考核150免部門經(jīng)理主任、科長(zhǎng)25002500100免行政后勤20001300601餐/天銷售經(jīng)理25005-10元/噸100按銷售額比例另提臨時(shí)試用(試用期)2000（試用期3個(gè)月）1餐/天庫(kù)管、保安、清潔10008001餐/天崗 位工 資固定工資績(jī)效工資津貼獎(jiǎng) 金基本工資崗位工資通信餐費(fèi)交 通生產(chǎn)設(shè)備部經(jīng)理副經(jīng)理統(tǒng)計(jì)150010001餐/天質(zhì)量

20、安全150015001餐/天生產(chǎn)車間車間負(fù)責(zé)人150030000.8元/噸100免班長(zhǎng)150020000.6元/噸50免立磨主操150015000.5元/噸1餐/天造粒主操工150015000.5元/噸1餐/天回轉(zhuǎn)窯主操150015000.5元/噸1餐/天鉗 工150015001餐/天電 工150015001餐/天化驗(yàn)室班/天物資部經(jīng)理免采購(gòu)1餐/天庫(kù)管1餐/天后勤清潔食堂免說(shuō)明：根據(jù)當(dāng)月產(chǎn)量，質(zhì)量，成本完成情況，產(chǎn)生獎(jiǎng)金。六、差旅費(fèi)管理制度 1、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費(fèi)的員工。 2、出差旅費(fèi)分交通費(fèi)、食宿費(fèi)及特別費(fèi)三項(xiàng)： (1)交通費(fèi)系指火車、汽車、輪船、

21、飛機(jī)等費(fèi)用。 (2)食宿費(fèi)系指膳食費(fèi)及住宿費(fèi)。 (3)特別費(fèi)系指因公支付郵電或招待費(fèi)等。 3、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請(qǐng)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時(shí)填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報(bào)告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報(bào)支表的處理程序如下： (1)出差前依單填明單位、級(jí)別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 (2)出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)。 (3)出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，注明實(shí)際出差日期、起始訖地點(diǎn)、工作內(nèi)容、報(bào)支項(xiàng)目、金額等，由所屬部門和財(cái)務(wù)部負(fù)

22、責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財(cái)務(wù)部在報(bào)銷時(shí)沖銷預(yù)支數(shù)。 4、出差住宿費(fèi)的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)為：董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事長(zhǎng)出差，實(shí)報(bào)實(shí)銷；副總級(jí)別出差可住三星級(jí)酒店；部門負(fù)責(zé)人和員工出差住商務(wù)型酒店。員工出差期間，伙食補(bǔ)助30元/天。(1)公司員工出差期間，確因工作需要宴請(qǐng)時(shí)，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開(kāi)支的一切費(fèi)用，由個(gè)人自理。 5、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。 6、任何部門或個(gè)人報(bào)賬，票據(jù)必須由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后才能報(bào)給總經(jīng)理簽字。七、合同管理制度 1、公司對(duì)外簽訂的各類合

23、同一律適用本制度。 2、合同管理是企業(yè)管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，搞好合同管理，對(duì)于公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開(kāi)展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實(shí)執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽(yù)”為核心的合同管理工作。 3、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接與對(duì)方談判合同。 4、簽訂合同須遵守國(guó)家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對(duì)本企業(yè)負(fù)責(zé)。 5、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。 6、簽訂合同必須貫徹“平

24、等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則和“價(jià)廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。 7、合同對(duì)各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。 8、雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財(cái)務(wù)章或業(yè)務(wù)章（使用無(wú)效），注明合同有效期限。 9、除合同履行地在我方所在地外，簽約時(shí)應(yīng)力爭(zhēng)協(xié)議合同由我方所在地人民法院管轄。 10、任何人對(duì)外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時(shí)假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。 11、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。 12、變更、解除合同的協(xié)議在未

25、達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。 13、合同管理由董事長(zhǎng)授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財(cái)務(wù)部、辦公室。 14、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。 八、檔案管理制度 1、各部室應(yīng)在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。 2、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案責(zé)任人，檔案責(zé)任人（檔案員）對(duì)本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負(fù)全責(zé)。 3、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、重要電話記錄、接待來(lái)訪記錄、上級(jí)來(lái)文、公司發(fā)文、工作計(jì)劃和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財(cái)

26、產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負(fù)責(zé)歸檔。 4、各類合同的正本原件由財(cái)務(wù)部歸檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實(shí)行電腦化管理。 5、歸檔資料必須符合下列要求： 1）文件材料齊全完整； 2）根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷； 3）根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保存價(jià)值、分類、整理、立卷，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明確切，便于保管和利用。 4）檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)。 5）加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。 九、保密制度 1、全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對(duì)外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。

27、 2、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時(shí)間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)： (1)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)； (2人事決策中的秘密事項(xiàng)； (3)專有技術(shù)； (4)重要的合同、客戶和合作渠道； (5)公司非向公眾公開(kāi)的財(cái)務(wù)情況、銀行帳戶帳號(hào)； (6)董事會(huì)或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。 3、屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。 4、公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽(tīng)公司秘密。 5、記載有

28、公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報(bào)告并采取補(bǔ)救措施。 6、檔案室、微機(jī)室等機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員更不能隨便帶人進(jìn)入。 十、車輛管理制度 1、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請(qǐng)，說(shuō)明用車事由、地點(diǎn)、時(shí)間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。 2、車輛使用按先上級(jí)、后下級(jí)；先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。 3、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。并派駕駛員駕駛（原則上沒(méi)有公司駕駛員駕駛不外借車輛） 4、公司所有的中高管人員的工作用車全部實(shí)行貨幣化管理。董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事長(zhǎng)的車輛每月

29、由公司補(bǔ)助一定的交通費(fèi)用,包干使用；其他高管人員的車補(bǔ)按股東會(huì)決定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5、公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、監(jiān)事長(zhǎng)均不配備專職駕駛員。公司將招聘1至2名駕駛員，統(tǒng)一調(diào)配使用。駕駛?cè)藛T工資根據(jù)學(xué)歷、工齡、駕齡、年齡、安全行駛記錄、車輛保養(yǎng)情況、油料使用、駕照種類等實(shí)行差別管理。具體待遇根據(jù)公司同勞動(dòng)者簽訂的合同執(zhí)行。6、車輛實(shí)行定點(diǎn)維修，需維修的項(xiàng)目由駕駛員列出清單后，由辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 7、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補(bǔ)油票的，須報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 8、辦公室應(yīng)按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)及涉及車輛行駛的各類手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由辦公室妥善保管。9、各部門因有重要業(yè)務(wù)

30、需要用車時(shí)，由各負(fù)責(zé)人事前書面填寫派車單報(bào)辦公室安排。如車輛調(diào)度出現(xiàn)困難時(shí)報(bào)總經(jīng)理同意可臨時(shí)租用社會(huì)車輛。車輛外出要由辦公室安排專職駕駛員填寫派車記錄本領(lǐng)取鑰匙，由駕駛員檢查好車況后出車。車用完后，應(yīng)按規(guī)定返停在指定停車場(chǎng)，及時(shí)歸還車鑰匙和行駛證，并填寫還車時(shí)間、公里數(shù)、用油量及車況，以免影響公司的其他用車安排。出現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)如實(shí)、及時(shí)報(bào)告，以便及時(shí)處理。各需要外出辦事的工作人員，原則上固定車輛。10、違規(guī)與事故處理 下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)： (1)無(wú)照駕駛； (2)未經(jīng)許可將車借予他人使用； (3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事； (4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)?/p>

31、員負(fù)擔(dān)。 (5)意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。 十一、印章管理制度1、董事會(huì)的印章由董事會(huì)秘書或董事長(zhǎng)指定的專人管理；2、董事會(huì)印章使用由各部門根據(jù)工作情況，在印章管理登記薄上說(shuō)明用章的原因，由董事長(zhǎng)簽字或董事長(zhǎng)授權(quán)人簽字后，由印章管理人員蓋章。3、監(jiān)事會(huì)的印章由監(jiān)視會(huì)秘書或監(jiān)事長(zhǎng)指定的專人管理.4、 監(jiān)事會(huì)印章使用由各部門根據(jù)工作情況，在印章管理登記薄上說(shuō)明用章的原因，由監(jiān)事長(zhǎng)簽字或監(jiān)事長(zhǎng)授權(quán)人簽字后，由印章管理人員蓋章。5、公司印章分為公司公章、財(cái)務(wù)專用章、合同專用章、部門業(yè)務(wù)用章等。6、公章由辦公室統(tǒng)一管理。公章使用時(shí)，要說(shuō)明事由，由使用人在印章使用登記薄上簽字

32、。7、財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)總監(jiān)統(tǒng)一管理。僅限于財(cái)務(wù)部門使用。法定代表人印章由其本人或指定人保管。8、各部門的印章由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一管理。使用只對(duì)內(nèi)部職能部門或?qū)诓块T有效。9、合同專用章統(tǒng)一交由辦公室主任管理。使用由法人或法人授權(quán)人根據(jù)合同簽訂的情況，由辦公室統(tǒng)一填寫用章記錄，經(jīng)辦人員說(shuō)明事由后辦公室統(tǒng)一使用。十二、材料采購(gòu)管理制度1、公司所有設(shè)備材料均由公司統(tǒng)一采購(gòu)管理。2、生產(chǎn)廠房所需設(shè)備，按照設(shè)計(jì)方案優(yōu)化，統(tǒng)一由分管生產(chǎn)的副總提出采購(gòu)方案，報(bào)總經(jīng)理商議后提交股東會(huì)或董事會(huì)，授權(quán)總經(jīng)理或副總組織統(tǒng)一對(duì)外采購(gòu)。3、所有設(shè)備對(duì)外采購(gòu)，必須實(shí)行招投標(biāo)。嚴(yán)禁任何人采用議標(biāo)方式私自答應(yīng)供貨單位。4、設(shè)備采

33、購(gòu)嚴(yán)格按照合同約定，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收。對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)行退貨制，由此造成公司建設(shè)及生產(chǎn)的損失，按合同約定追究供貨單位責(zé)任。5、建設(shè)及生產(chǎn)所需零部件，由建設(shè)及生產(chǎn)相關(guān)部門提出采購(gòu)方案，填寫審報(bào)表交分管副總簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。由公司指定的材料采購(gòu)小組（兩人及以上）負(fù)責(zé)組織對(duì)外采購(gòu)。6、建設(shè)及生產(chǎn)所需材料，根據(jù)建設(shè)進(jìn)度及生產(chǎn)情況，由相關(guān)職能部門提出采購(gòu)方案填寫申報(bào)表，交分管副總簽字后報(bào)總經(jīng)理審批。根據(jù)建設(shè)及生產(chǎn)進(jìn)度分期分批采購(gòu)。7、所有采購(gòu)回來(lái)的設(shè)備、零部件、材料均由公司組織相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)不合格的實(shí)行退貨。對(duì)合格產(chǎn)品根據(jù)材料采購(gòu)申請(qǐng)表和到貨清單組織交庫(kù)房管理。8、對(duì)在設(shè)備、零部件、材料

34、采購(gòu)中串通供貨單位，組織驗(yàn)收時(shí)采用虛假或蒙騙方式進(jìn)行驗(yàn)收造成公司建設(shè)及生產(chǎn)受到影響或損失的，將追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。9、對(duì)市場(chǎng)有明確價(jià)格、質(zhì)量、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)有規(guī)定的，采用蒙騙、欺詐、瞞報(bào)、虛增等方式造成公司浪費(fèi)或增加成本的，經(jīng)查明后由經(jīng)辦人員賠償損失并進(jìn)行處罰。十三、工作過(guò)失責(zé)任追究辦法 1、本辦法所稱工作過(guò)失，是指工作人員因故意或者過(guò)失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。 2、工作人員在實(shí)施管理與服務(wù)過(guò)程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過(guò)失責(zé)任： (1)對(duì)符合規(guī)定條件的申請(qǐng)應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的； (2)

35、不予受理、許可不告知理由的； (3)超越權(quán)限實(shí)施許可的； (4)對(duì)涉及不同部門的許可，不及時(shí)主動(dòng)協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項(xiàng)完成后不移交或拖延移交其他部門的； (5)無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的； (6)對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的； (7)缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的； (8)在履行職責(zé)過(guò)程中，造成工作失誤的； (9)其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。 3、工作過(guò)失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 4、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工

36、作過(guò)失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。 承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。 5、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見(jiàn)實(shí)施具體工作行為，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。 6、承辦人提出方案或意見(jiàn)有錯(cuò)誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 7、審核人不采納或改變承辦人正確意見(jiàn)，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。 審核人不報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，審

37、核人負(fù)直接責(zé)任。 8、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見(jiàn)，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。 9、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見(jiàn)者不承擔(dān)責(zé)任。 10、兩人以上故意或者過(guò)失，導(dǎo)致工作過(guò)失后果發(fā)生的，按個(gè)人所起的作用確定責(zé)任。 11、對(duì)工作過(guò)失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理： (1)情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育或書面告誡，并處以罰款的處理： 所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對(duì)象投訴情況屬實(shí)的，每出現(xiàn)一次罰款50元；缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實(shí)數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營(yíng)決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款50元；對(duì)屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項(xiàng)推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元；因工作失誤或其他原因受到上級(jí)部門通報(bào)批評(píng)的，每出現(xiàn)一次罰款50元；無(wú)正當(dāng)理由在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元；未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成補(bǔ)救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任；未