中興通訊股份公司年度報(bào)告(2000)

1、ZTE中興中興通訊股份公司年度報(bào)告2000深圳市中興通訊股份ZTE CORPORATION 重要提示：本公司董事會(huì)保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶的責(zé)任。一、公司簡(jiǎn)介1、公司法定中文名稱：深圳市中興通訊股份 公司法定英文名稱：ZTE CORPORATION2、公司法定代表人：張?zhí)?、公司董事會(huì)秘書：馮健雄 ：（0755）6790282 ：（0755）67902864、公司注冊(cè)地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 公司辦公地址：深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊A座辦公樓 郵政編碼：518057

2、 互聯(lián)網(wǎng)站： :/ zte E-MAIL：infomail.zte 5、公司選定的信息披露報(bào)紙名稱：中國(guó)證券報(bào)證券時(shí)報(bào) 年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：深圳市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊A座辦公樓 年度報(bào)告指定登載的互聯(lián)網(wǎng)站： :/www info 6、公司股票上市地：深圳證券交易所 股票簡(jiǎn)稱：中興通訊 股票代碼：0063二、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要(一)本年度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) （單位：元）利潤(rùn)總額：425,180,888.96凈利潤(rùn)：354,152,434.27扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)：338,478,778.38 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)：1,758,471,157.59其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)：1,257,330.86營(yíng)業(yè)利潤(rùn)

3、：331,639,440.44投資收益：33,776,891.18補(bǔ)貼收入：10,505,144.36營(yíng)業(yè)外收支凈額：49,259,412.98經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：-70,711,692.08現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：318,338,721.66注：扣除非經(jīng)常性損益涉及的項(xiàng)目及金額 補(bǔ)貼收入：10,505,144.36 營(yíng)業(yè)外收入申購(gòu)新股無(wú)效資金被凍結(jié) 期間的存款利息收入本年轉(zhuǎn)銷部分：5,168,511.53（二）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) 單位：元項(xiàng) 目2000年1999年1998年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4,523,425,803.082,538,907,065.152,501

4、,897,352.471,968,441,470.601,968,441,470.60凈利潤(rùn)354,152,434.27211,471,962.97211,471,962.97313,793,339.70309,181,414.03總資產(chǎn)6,321,006,764.043,384,815,709.263,364,854,294.472,205,555,166.172,194,473,687.48股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）1,885,815,687.981,529,829,541.241,529,829,541.24948,124,173.95937,366,510.85每股收益0.860.6

5、10.610.970.95每股凈資產(chǎn)4.564.444.442.922.88凈資產(chǎn)收益率（%）18.7813.8213.8233.0932.98調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)4.504.384.412.882.84每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-0.17-1.52-1.520.480.48扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益0.820.500.50-主要財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算方法：（以2000年12月31日公司41,340萬(wàn)股總股本為計(jì)算依據(jù)）每股收益凈利潤(rùn)/年度末普通股股份總數(shù)每股凈資產(chǎn)年度末股東權(quán)益/年度末普通股股份總數(shù)凈資產(chǎn)收益率凈利潤(rùn)/年度末股東權(quán)益100調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)（年度末股東權(quán)益三年以上的應(yīng)收款項(xiàng)凈額待攤

6、費(fèi)用待處理（流動(dòng)、固定）資產(chǎn)凈損失開辦費(fèi)-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-住房周轉(zhuǎn)金負(fù)數(shù)余額）/年度末普通股股份總數(shù)每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~=經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~/年度末普通股股份總數(shù)扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益=扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)/年度末普通股股份總數(shù)（三）股東權(quán)益變動(dòng)情況(單位:元)項(xiàng)目股本資本公積盈余公積法定公益金未分配利潤(rùn)股東權(quán)益合計(jì)期初數(shù)344,500,000714,888,296.11118,668,131.9745,620,949.10351,773,113.161,529,829,541.24本期增加68,900,0001,780,000.0067,437,205.2922,

7、479,069.03286,768,941.45424,886,146.74本期減少-68,900,000.00-68,900,000.00期末數(shù)413,400,000647,768,296.11186,105,337.2668,100,018.13638,542,054.611,885,815,687.98變動(dòng)原因轉(zhuǎn)增轉(zhuǎn)增利潤(rùn)分配利潤(rùn)分配利潤(rùn)增加利潤(rùn)增加三、股本變動(dòng)及股東情況（一）股本變動(dòng)情況1、公司股份變動(dòng)情況表： 數(shù)量單位：股 期初數(shù) 本次變動(dòng)增減(+,-) 期末數(shù) 轉(zhuǎn)增 其他 小計(jì) 一、 未上市流通股份1、 發(fā)起人股份 240,500,000 48,100,000 48,100,000

8、 288,600,000其中：國(guó)家擁有股份 223,600,000 44,720,000 44,720,000 268,320,000境內(nèi)法人持有股份 16,900,000 3,380,000 3,380,000 20,280,000境外法人持有股份其他2、 募集法人股份3、 內(nèi)部職工股4、 優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計(jì) 240,500,000 48,100,000 48,100,000 288,600,000二、 已上市流通股份1、 人民幣普通股 104,000,000 20,800,000 20,800,000 124,800,0002、 境內(nèi)上市的外資股3、 境外上市的外資股 4、 其

9、他已上市流通股份合計(jì) 104,000,000 20,800,000 20,800,000 124,800,000三、股份總數(shù) 344,500,000 68,900,000 68,900,000 413,400,000 注：2000年6月公司實(shí)施了1999年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（以1999年末總股本34,450萬(wàn)股為基數(shù),每10股轉(zhuǎn)增2股），公司總股本由期初的34,450萬(wàn)股增至期末的41,340萬(wàn)股。2、股票發(fā)行與上市情況:(1) 深圳市中興通訊股份(下稱公司)于1997年10月6日通過(guò)深圳證券交易所(下稱深交所)交易系統(tǒng)公開發(fā)行6500萬(wàn)人民幣普通股(每股6.81元，含面向公司職工發(fā)行6

10、50萬(wàn)公司職工股),其中5850萬(wàn)人民幣普通股于1997年11月18日在深交所上市流通。(2) 公司職工股650萬(wàn)股經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱中國(guó)證監(jiān)會(huì)）、深交所批準(zhǔn)于1998年5月22日在深交所上市流通。(3) 根據(jù)公司1998年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議,經(jīng)深圳市證券管理辦公室(下稱深圳市證管辦)深證辦復(fù)(1998)72號(hào)文件批準(zhǔn),公司以1998年6月30日總股本25000萬(wàn)股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增3股的比例用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。股權(quán)登記日為1998年9月18日，除權(quán)日為1998年9月21日。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本增至32500萬(wàn)股。(4) 根據(jù)公司1998年度股東大會(huì)決議

11、，經(jīng)深圳市證管辦“深證辦字（1999）78號(hào)”初審?fù)?，并?jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)公司字（1999）42號(hào)文”批準(zhǔn)，公司以1998年12月31日總股本32500萬(wàn)股為基數(shù)，按照每10股配2.3077股的比例向全體股東配售股份，由于國(guó)有法人股股東及法人股股東全部放棄配股，本次實(shí)際配售股票1950萬(wàn)股，每股配股價(jià)為20元。股權(quán)登記日為1999年7月27日，除權(quán)日為1999年7月28日。本次配股后公司總股本增加至34450萬(wàn)股。(5) 根據(jù)公司1999年度股東大會(huì)決議,公司以1999年12月31日總股本34450萬(wàn)股為基數(shù)，按照每10股轉(zhuǎn)增2股的比例用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。股權(quán)登記日為2000年6月9日，除

12、權(quán)日為2000年6月10日。本次資本公積金轉(zhuǎn)增股本后，公司總股本增至41340萬(wàn)股。(二)股東情況介紹1、股東數(shù)量：截止2000年12月31日，公司共有股東35,256戶。2、主要股東持股情況： 股東名稱 報(bào)告期末 報(bào)告期內(nèi)增 占總股本 持股數(shù)量(股) 減變動(dòng)情況(股) 比例(%)深圳市中興新通訊設(shè)備 244,920,000(國(guó)有法人股) +40,820,000 59.25深圳兆科投資發(fā)展 12,480,000(法人股) +2,080,000 3.02湖南南天集團(tuán) 7,800,000(法人股) +1,300,000 1.89景宏證券投資基金 6,137,683(社會(huì)公眾股) +6,137,68

13、3 1.48普惠證券投資基金 4,531,963(社會(huì)公眾股) +4,531,963 1.10景福證券投資基金 4,335,594(社會(huì)公眾股) +4,335,594 1.05漢盛證券投資基金 4,130,028(社會(huì)公眾股) +4,130,028 1.00漢興證券投資基金 4,088,215(社會(huì)公眾股) +4,088,215 0.99中國(guó)精密機(jī)械進(jìn)出口深圳公司 3,900,000(國(guó)有法人股) +650,000 0.94陜西順達(dá)通信公司 3,900,000(國(guó)有法人股) +650,000 0.94注：國(guó)有法人股、法人股股份增加的原因是公司2000年6月實(shí)施了1999年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本方

14、案(以1999年末總股本34450萬(wàn)股為基數(shù)，每10股轉(zhuǎn)增2股)。3、持有公司10%（含10）以上股份法人股東情況：公司名稱持股數(shù)量（股）法定代表人 經(jīng)營(yíng)范圍深圳市中興新通訊設(shè)備（下稱中興新）244,920,000張?zhí)迳a(chǎn)程控交換機(jī)機(jī)柜、 機(jī)及其零配件、電子產(chǎn)品、進(jìn)出口業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管證字第727號(hào)文規(guī)定辦理）；廢氣、廢水、噪音的治理，技術(shù)服務(wù)，環(huán)保設(shè)備的研究及技術(shù)開發(fā)四、股東大會(huì)簡(jiǎn)介(一)股東大會(huì)、臨時(shí)股東大會(huì)有關(guān)情況：1、公司一屆董事會(huì)八次會(huì)議于2000年1月5日召開，會(huì)議決定于2000年2月25日以通訊方式召開2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。2000年2月25日，公司2000年第一次臨時(shí)股

15、東大會(huì)以通訊方式召開，共收到有效表決票6張，代表股份23,075萬(wàn)股，占公司總股本的66.98，會(huì)議合法、有效。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議： 與會(huì)股東經(jīng)審議全票通過(guò)公司董事變更的議案，同意韓永深先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，并選舉朱克讓先生為公司董事。 本次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告刊登于2000年2月26日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)。2、公司一屆董事會(huì)九次會(huì)議于2000年4月11日召開，會(huì)議決定于2000年5月20日上午召開1999年度股東大會(huì)。2000年5月20日，公司1999年度股東大會(huì)在深圳市銀湖旅游中心召開，與會(huì)股東及股東代表27名，代表股份241,768,175股，占公司總股本的70.1

16、8，會(huì)議合法、有效。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：（1） 審議通過(guò)1999年度董事會(huì)工作報(bào)告（2） 審議通過(guò)1999年度總經(jīng)理工作報(bào)告（3）審議通過(guò)1999年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（4）審議通過(guò)1999年度財(cái)務(wù)決算和利潤(rùn)分配預(yù)案報(bào)告（5）審議通過(guò)關(guān)于增設(shè)獨(dú)立董事及修改的議案（6）審議通過(guò)關(guān)于、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則修改稿的議案 本次股東大會(huì)決議公告刊登于2000年5月22日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)。3、公司一屆董事會(huì)十一次會(huì)議于2000年8月25日召開，會(huì)議決定于2000年9月27日上午召開2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。2000年9月27日，公司2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在深圳市銀湖旅游中心召開，與會(huì)

17、股東及股東代表30名，代表股份291,034,239股，占公司總股本的70.40，會(huì)議合法、有效。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：（1） 審議通過(guò)關(guān)于2000年申請(qǐng)公募增發(fā)A股的議案（2） 審議通過(guò)關(guān)于2000年公募增發(fā)A股資金用途的議案（3）審議通過(guò)關(guān)于2000年公募增發(fā)A股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的議案（4）審議通過(guò)關(guān)于前次募集資金使用情況及效益說(shuō)明的議案（5）審議通過(guò)關(guān)于同意本次公募增發(fā)A股有效期的議案（6）審議通過(guò)關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公募增發(fā)A股有關(guān)事宜的議案（7）審議通過(guò)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)本次公募增發(fā)A股結(jié)果修改公司章程的議案（8）審議通過(guò)關(guān)于新老股東共同享受公募增發(fā)A股完成年度利潤(rùn)分配

18、的議案（9）審議通過(guò)關(guān)于更換公司董事的議案 本次股東大會(huì)決議公告刊登于2000年9月28日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)。（二）選舉、更換公司董事、監(jiān)事的情況1、經(jīng)公司2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同意韓永深先生不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，并選舉朱克讓先生為公司董事。2、經(jīng)公司2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，同意更換張秀發(fā)先生董事職務(wù)，選舉文會(huì)國(guó)先生為公司董事。五、董事會(huì)報(bào)告（一） 公司經(jīng)營(yíng)情況 2000年，通信產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了1999年短暫調(diào)整后又重新步入快車道。通訊業(yè)務(wù)高速增長(zhǎng)，互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù)飛速發(fā)展，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶已超過(guò)2000萬(wàn)，固定 網(wǎng)和移動(dòng) 網(wǎng)規(guī)模均已躍居世界第二位， 用戶已突破2

19、億戶。中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，吉通、網(wǎng)通、鐵通等新運(yùn)營(yíng)商的崛起也為通信市場(chǎng)的全面競(jìng)爭(zhēng)注入了新的活力，中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)業(yè)全面競(jìng)爭(zhēng)的格局已初步形成。運(yùn)營(yíng)商的增多及市場(chǎng)業(yè)務(wù)整體規(guī)模的擴(kuò)大為公司的發(fā)展拓展了空間。但另一方面，企業(yè)面臨的壓力也越來(lái)越大，中國(guó)即將加入WTO，企業(yè)將在更廣、更深的范圍和層次同國(guó)外先進(jìn)企業(yè)一決高低，運(yùn)營(yíng)業(yè)激烈競(jìng)爭(zhēng)的壓力已傳導(dǎo)到設(shè)備制造業(yè)中。在這種情況下，公司在廣大股東的支持、董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，經(jīng)營(yíng)班子帶領(lǐng)全體員工正視現(xiàn)實(shí)，科學(xué)決策，從加強(qiáng)公司內(nèi)部管理入手，在提高現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)份額及質(zhì)量水平的基礎(chǔ)上，突出創(chuàng)新能力，加快新產(chǎn)品研究和開發(fā)過(guò)程，在技術(shù)開發(fā)和市場(chǎng)拓展等

20、方面取得了不同程度的進(jìn)步。2000年公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)均取得了突飛猛進(jìn)的增長(zhǎng)，全年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入452,343萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)81%；全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)35,415萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)67%。 公司主要從事數(shù)字程控交換系統(tǒng)、移動(dòng)通訊系統(tǒng)、數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng)、多媒體通訊系統(tǒng)、通訊傳輸系統(tǒng)、衛(wèi)星及微波通訊系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)以及包括承包境內(nèi)外通訊工程和國(guó)際工程招標(biāo)在內(nèi)的各種對(duì)內(nèi)、外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作業(yè)務(wù)。2000年是公司的“速度年”，公司的市場(chǎng)反應(yīng)速度明顯提高，產(chǎn)品發(fā)展重點(diǎn)已由傳統(tǒng)交換設(shè)備轉(zhuǎn)向了移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信、光通信三大領(lǐng)域。移動(dòng)通信方面，公司已推出“移動(dòng)一體化”網(wǎng)絡(luò)解決方案，可向用戶提供包括雙

21、頻系統(tǒng)、移動(dòng)終端、移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與優(yōu)化系統(tǒng)等GSM/CDMA產(chǎn)品和服務(wù)的一攬子解決方案，同時(shí)積極開展第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的研發(fā)。由公司自主開發(fā)的包括移動(dòng)基站、移動(dòng)交換機(jī)在內(nèi)的全套CDMA移動(dòng)通信系統(tǒng)已于6月份在上海國(guó)際通信展亮相，并于12月在國(guó)內(nèi)同行中率先取得了信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的包括CDMA 800M ZXC10-MSC/VLR、HLR/AUC、BSC、BTS在內(nèi)的電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證。標(biāo)志著具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)產(chǎn)移動(dòng)通信設(shè)備有機(jī)會(huì)與國(guó)外廠商居于同一起點(diǎn)進(jìn)入我國(guó)CDMA市場(chǎng)，意義重大。目前公司CDMA設(shè)備已在南京、深圳等地率先投入使用，用戶反應(yīng)良好。另外，世界首部機(jī)卡分離的CDMA 也于10月研制成功

22、，使中興通訊在CDMA產(chǎn)品領(lǐng)域取得了獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)，有望在這一新興市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)和先機(jī)。數(shù)據(jù)通信方面，公司遵循“高端入手，全面介入”的思路，開發(fā)和研制ATM系統(tǒng)產(chǎn)品和以高速路由器、接入服務(wù)器為代表的IP數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，目前已開發(fā)出包括大容量綜合接入系統(tǒng)、接入服務(wù)器、IP 系統(tǒng)、高/低端路由器，以及各類數(shù)據(jù)接入設(shè)備，數(shù)據(jù)終端等13大類產(chǎn)品，已具備同國(guó)外廠商進(jìn)行全面競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。光通信方面，在INTERNET網(wǎng)絡(luò)和WDM傳輸技術(shù)提供超大容量帶寬資源的雙重刺激下，傳統(tǒng)光網(wǎng)絡(luò)正在向適于傳輸IP業(yè)務(wù)的新一代光網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)，光數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)將成為未來(lái)幾年的熱點(diǎn)。公司32X 2.5G DWDM產(chǎn)品將開始產(chǎn)業(yè)化,10G

23、SDH傳輸設(shè)備、光分插復(fù)用器（OADM）也將推向市場(chǎng)。市場(chǎng)方面，規(guī)模得到進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)拓展均取得有效突破。今年公司各類產(chǎn)品的市場(chǎng)占有份額均得到不同程度的提升。國(guó)際業(yè)務(wù)經(jīng)過(guò)兩年的努力，已取得新的進(jìn)展，承擔(dān)了塞浦路斯智能網(wǎng)、贊比亞交換、傳輸一攬子工程、孟加拉交換、傳輸一攬子工程等項(xiàng)目。提高了中興通訊的國(guó)際知名度，為今后的業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造了更加有利的條件。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)均衡發(fā)展，貴州、河南、山西、吉林等地的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)，在保持既有優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，迅速逼近主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 管理方面，深化經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的落實(shí)，通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的逐層分解，事業(yè)部間實(shí)行模擬核算，使企業(yè)資源得以更合理的配置和使用；進(jìn)一步在總部和事

24、業(yè)部?jī)杉?jí)深化管理體制改革，優(yōu)化質(zhì)量管理流程，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，使公司的運(yùn)作效率和質(zhì)量管理在1999年的基礎(chǔ)上邁上了一個(gè)新的起點(diǎn)。財(cái)務(wù)方面，資金收支控制工作得到大力加強(qiáng)，有效地保證了公司業(yè)務(wù)迅猛發(fā)展所需的資金；計(jì)劃預(yù)測(cè)能力和準(zhǔn)確性進(jìn)一步提高；融資手段和融資能力不斷豐富和增強(qiáng)，同國(guó)內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)之間的交往和合作更加密切。（二） 公司財(cái)務(wù)狀況 單位：元項(xiàng)目2000年1999年增減（%）總資產(chǎn)6,321,006,764.043,364,854,294.4787.85股東權(quán)益1,885,815,687.981,529,829,541.2423.27長(zhǎng)期負(fù)債1,062,320,000.00406,000,000

25、.00161.66主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1,758,471,157.591,233,097,165.3742.61凈利潤(rùn)354,152,434.27211,471,962.9767.47財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)原因說(shuō)明： a. 總資產(chǎn)增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大。b. 股東權(quán)益增加，主要原因是凈利潤(rùn)增加。c. 長(zhǎng)期負(fù)債增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，長(zhǎng)期借款增加。d. 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大。e. 凈利潤(rùn)增加，主要原因是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大，生產(chǎn)成本控制得力，相關(guān)的費(fèi)用支出得以有效壓縮。（三） 公司投資情況1、 公司全資附屬企業(yè)及控股子公司 公司名稱注冊(cè)資本控股比例（%）經(jīng)營(yíng)范圍深圳市康訊電

26、子RMB50,000,00090生產(chǎn)電子產(chǎn)品及其部件（不含限制項(xiàng)目）山西中興通訊設(shè)備有限公司RMB8,000,00051科技開發(fā)、計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成等北京中興新通訊設(shè)備RMB5,000,00050銷售通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)及外部設(shè)備、技術(shù)咨詢服務(wù)等中興通訊（美國(guó)）USD20,000100通訊產(chǎn)品的銷售中興通訊巴基斯坦（私人）RS10093數(shù)字程控交換機(jī)的組裝和生產(chǎn)無(wú)錫市中興光電子技術(shù)RMB8,000,00065光電子技術(shù)開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品制造、銷售、技術(shù)服務(wù)等。深圳市中興集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司RMB50,000,00060設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)各類集成電路及相關(guān)電子應(yīng)用產(chǎn)品。深圳市中

27、興移動(dòng)通信設(shè)備BMB10,000,00090通訊設(shè)備和CDMA移動(dòng)通信設(shè)備的開發(fā)研制中興通訊（香港）HKD5,000,000100在香港市場(chǎng)銷售其投資主體的產(chǎn)品和采購(gòu)所需元件及配套設(shè)備；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓；培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。2、募集資金使用情況 公司于1999年7月向社會(huì)公眾股股東配售1950萬(wàn)股A股，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后共計(jì)募集資金38072萬(wàn)元。1999年度募集資金項(xiàng)目累計(jì)投入27795萬(wàn)元，剩余10277萬(wàn)元已于2000年上半年全部投入完畢。（1） 募集資金承諾項(xiàng)目與實(shí)際執(zhí)行情況異同計(jì)劃投資項(xiàng)目名稱實(shí)際投資項(xiàng)目名稱A、移動(dòng)通信GSM900/DCS1800基站子系統(tǒng)項(xiàng)目與計(jì)劃投資項(xiàng)目一致B、移動(dòng)通

28、信移動(dòng)交換子系統(tǒng)項(xiàng)目與計(jì)劃投資項(xiàng)目一致C、深圳市中興新太數(shù)據(jù)通信項(xiàng)目與計(jì)劃投資項(xiàng)目一致D、接入網(wǎng)技術(shù)改造項(xiàng)目與計(jì)劃投資項(xiàng)目一致E、多媒體通訊技術(shù)改造項(xiàng)目與計(jì)劃投資項(xiàng)目一致（2） 實(shí)際投資項(xiàng)目完成情況及收益情況項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目承諾 99年度 2000年上半年 項(xiàng)目完成 總投資(萬(wàn)元) 投資額(萬(wàn)元) 投資額(萬(wàn)元) 情況 A、移動(dòng)通信GSM900/ 11820 11820 0 已完成DCS1800基站子系統(tǒng)項(xiàng)目B、移動(dòng)通信移動(dòng)交換子 7180 7180 0 已完成系統(tǒng)項(xiàng)目C、深圳市中興新太數(shù)據(jù) 2795 2795 0 已完成通信有線公司項(xiàng)目D、接入網(wǎng)技術(shù)改造項(xiàng)目 7000 3000 4000 已完

29、成E、多媒體通訊技術(shù)改造項(xiàng)目 9205 3000 6205 已完成F、補(bǔ)充流動(dòng)資金 72 合計(jì) 38000 27795 10277（3）項(xiàng)目運(yùn)用及收益情況說(shuō)明 A、移動(dòng)通信GSM900/ DCS1800基站子系統(tǒng)項(xiàng)目已于1999年底完成并投產(chǎn)，1999年已取得信息產(chǎn)業(yè)部產(chǎn)品入網(wǎng)證書，市場(chǎng)推廣效果較好，目前已取得初步成效。 B、移動(dòng)通信移動(dòng)交換子系統(tǒng)項(xiàng)目已于1999年底完成并投產(chǎn)，1999年已取得信息產(chǎn)業(yè)部產(chǎn)品入網(wǎng)證書，市場(chǎng)推廣效果較好，目前已取得初步成效。 C、深圳市中興新太數(shù)據(jù)通信已于1999年正式注冊(cè)成立，本公司擁有其65%的股權(quán)，該部分股權(quán)已于2000年9月7日以6500萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)讓給

30、德利偉科技。詳情請(qǐng)查閱2000年9月11日本公司在中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)就該事項(xiàng)發(fā)布的董事會(huì)公告。 D、接入網(wǎng)技術(shù)改造項(xiàng)目已于2000年上半年完成，目前已取得較好的投資收益。 E、多媒體通訊技術(shù)改造項(xiàng)目已于2000年上半年完成，目前已取得較好的投資收益。 3、其他投資情況 2000年1月,本公司出資520萬(wàn)元人民幣（占65%股權(quán)）與合作方吳培春先生合資組建了無(wú)錫市中興光電子技術(shù),該公司主要從事光電子技術(shù)開發(fā)及相關(guān)產(chǎn)品制造、銷售、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)。 2000年3月，本公司出資3000萬(wàn)元人民幣（占60%股權(quán)）與國(guó)投電子公司合資組建深圳市中興集成電路設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司，該合資公司主要從事設(shè)計(jì)

31、、開發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)各類集成電路及相關(guān)電子應(yīng)用產(chǎn)品。 2000年3月，本公司出資900萬(wàn)元人民幣（占90%股權(quán)）與深圳市康訊電子合資組建深圳市中興移動(dòng)通信設(shè)備，該合資公司主要進(jìn)行通訊設(shè)備和CDMA移動(dòng)通信設(shè)備的開發(fā)研制。 2000年8月，本公司出資324萬(wàn)元參股北京中視聯(lián)數(shù)字系統(tǒng)，持有該公司增資擴(kuò)股后9%的股份。該公司主要從事生產(chǎn)、銷售數(shù)字技術(shù)產(chǎn)品；數(shù)字技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢、培訓(xùn)。 2000年10月，本公司出資300萬(wàn)元人民幣（占30%），與成都鐵路通信信息等合資組建北京中興遠(yuǎn)景科技，該合資公司主要從事IDC（數(shù)據(jù)中心）和城域/園區(qū)網(wǎng)絡(luò)集成核心軟件產(chǎn)品的開發(fā)研制。 2000年10月，本公司出資5

32、00萬(wàn)港元，在香港設(shè)立全資子公司中興通訊（香港），主要負(fù)責(zé)在香港市場(chǎng)銷售其投資主體的產(chǎn)品和采購(gòu)所需元件及配套設(shè)備；技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓；培訓(xùn)和咨詢服務(wù)。（四）新年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 2001年是新世紀(jì)的開始，我國(guó)“十五”計(jì)劃的第一年，公司面臨國(guó)際、國(guó)內(nèi)通信業(yè)迅速發(fā)展的整體環(huán)境，有很多機(jī)遇，但同時(shí)也將面臨步伐越來(lái)越快的經(jīng)濟(jì)全球化的諸多挑戰(zhàn)。為了不斷提高公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，公司將在以下幾個(gè)方面加以努力：1、 移動(dòng)、數(shù)據(jù)、光通信并舉，全面提高核心技術(shù)能力 2001年，公司將繼續(xù)加大對(duì)三個(gè)主流產(chǎn)品領(lǐng)域（移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信、光通信）的投入，加速產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，全面提高對(duì)技術(shù)變革的反應(yīng)速度，提升對(duì)核心技術(shù)的掌

33、握，逐步實(shí)現(xiàn)在技術(shù)方面由追隨型向引導(dǎo)型的轉(zhuǎn)變?；赪CDMA和CDMA2000技術(shù)的第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)是公司在近一階段重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)品之一。目前，公司通過(guò)承擔(dān)國(guó)家863計(jì)劃已掌握了上述項(xiàng)目的關(guān)鍵技術(shù)，并在窄帶CDMA技術(shù)和市場(chǎng)拓展方面處于國(guó)內(nèi)自主研發(fā)企業(yè)的領(lǐng)先地位，上述情況為公司在第三代移動(dòng)通信領(lǐng)域趕超國(guó)際先進(jìn)水平奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，創(chuàng)造了良好的機(jī)會(huì)。高起點(diǎn)、全方位切入數(shù)據(jù)通信領(lǐng)域，提供包括路由器、寬帶接入服務(wù)器、以太網(wǎng)交換機(jī)、ADSL、軟交換系統(tǒng)等在內(nèi)的全線數(shù)據(jù)產(chǎn)品，為運(yùn)營(yíng)商解決從核心交換業(yè)務(wù)匯聚到邊緣接入以及用戶認(rèn)證、計(jì)費(fèi)、新業(yè)務(wù)拓展在內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和設(shè)計(jì)，共同推動(dòng)和促進(jìn)數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)的迅速普

34、及和快速發(fā)展。加速光通信產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)從骨干傳輸網(wǎng)一直到城域傳輸網(wǎng)的全面突破，擴(kuò)大公司在此領(lǐng)域的市場(chǎng)份額。2、加強(qiáng)重點(diǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣、確保市場(chǎng)規(guī)模再攀高峰緊緊把握公司目前在包括窄帶CDMA及部分?jǐn)?shù)據(jù)產(chǎn)品方面的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，努力將其轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。針對(duì)目前工作中的問題和困難，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)一線銷售平臺(tái)的建設(shè)及提高后方支持平臺(tái)的服務(wù)質(zhì)量和反應(yīng)速度，同時(shí)調(diào)動(dòng)全公司力量積極支持市場(chǎng)工作，重點(diǎn)做好相關(guān)新產(chǎn)品的推廣工作，確保市場(chǎng)規(guī)模再躍上新的臺(tái)階。3、提高管理水平，迎接WTO挑戰(zhàn) 2001年，中國(guó)將有希望盡快加入WTO，屆時(shí)公司將迎來(lái)更為激烈的挑戰(zhàn)。本公司除在技術(shù)和市場(chǎng)方面加以努力外

35、，將采取切實(shí)措施，全面提高管理水平，造就同世界一流企業(yè)抗衡的核心競(jìng)爭(zhēng)力。具體而言，（1）改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理的過(guò)程控制，以有效的監(jiān)控和評(píng)估手段提高效率；（2）加快ERP項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)信息共享；（3）實(shí)施凝聚力工程，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作管理；（4）組織系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和進(jìn)修，營(yíng)造一流的企業(yè)文化氛圍。 4、進(jìn)一步開展資本運(yùn)作和合作 充分利用公司品牌及資源，積極開展多種形式的資本運(yùn)作，廣泛接觸國(guó)內(nèi)外同行、科研教育單位、用戶、供應(yīng)商等戰(zhàn)略伙伴，拓展思路，尋求合作和共贏局面，迅速提升公司的整體競(jìng)爭(zhēng)能力。 5、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理工作 細(xì)化各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理職能，提高經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和項(xiàng)目管理的運(yùn)作水平，有效降低成本；擴(kuò)大資金融通渠道，提高

36、資金運(yùn)作效率，為公司業(yè)務(wù)的快速發(fā)展提供有力的資金保障。 （五）董事會(huì)日常工作情況1、 報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議情況及決議內(nèi)容(1)2000年1月5日，公司一屆董事會(huì)八次會(huì)議在公司總部召開，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表7人，會(huì)議合法、有效。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：公司董事會(huì)同意董事韓永深先生因退休原因不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。經(jīng)股東方提名，董事會(huì)推選朱克讓先生為董事候選人，并提交2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。 本次董事會(huì)決議公告刊登在2000年1月7日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)上。(2)2000年4月11日，公司一屆董事會(huì)九次會(huì)議在公司總部召開，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表9人，會(huì)議合法、有效。會(huì)議經(jīng)

37、審議形成如下決議：A、公司1999年年度報(bào)告及摘要B、公司1999年度董事會(huì)工作報(bào)告C、公司1999年度總經(jīng)理工作報(bào)告D、公司1999年度財(cái)務(wù)決算及利潤(rùn)分配預(yù)案報(bào)告E、關(guān)于增設(shè)獨(dú)立董事及修改公司章程的決議F、關(guān)于通過(guò)股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則的決議G、關(guān)于通過(guò)提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和損失處理的內(nèi)部控制制度的決議H、關(guān)于召開公司一九九九年度股東大會(huì)的決議 I、關(guān)于董事會(huì)秘書變更的決議 本次董事會(huì)決議刊登在2000年4月15日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)上。(3)2000年8月17日，公司一屆董事會(huì)十次會(huì)議在公司總部召開，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表7人，會(huì)議合法、有效。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：

38、A、公司2000年中期報(bào)告正文及摘要B、公司2000年中期利潤(rùn)分配預(yù)案本次董事會(huì)決議公告刊登在2000年8月21日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)上。(4)2000年8月25日，公司一屆董事會(huì)十一次會(huì)議在公司總部召開，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表9人，會(huì)議合法、有效。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：A、 關(guān)于2000年申請(qǐng)公募增發(fā)A股的決議B、 關(guān)于公募增發(fā)募股資金用途的決議C、關(guān)于本次公募增發(fā)A股募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目可行性的決議D、關(guān)于前次募集資金使用情況及效益說(shuō)明的決議E、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意本次公募增發(fā)有效期的決議F、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)具體處理本次公募增發(fā)事宜的決議G、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)

39、董事會(huì)根據(jù)本次公募增發(fā)結(jié)果修改公司章程的決議H、關(guān)于新老股東共同享受公募增發(fā)完成年度利潤(rùn)分配的決議I、關(guān)于設(shè)立薪酬委員會(huì)的決議J、關(guān)于參股北京中視聯(lián)數(shù)字系統(tǒng)的決議K、關(guān)于更換董事的決議L、關(guān)于召開2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的決議本次股東大會(huì)決議公告刊登于2000年8月26日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)和上海證券報(bào)。(5)2000年10月24日，公司一屆董事會(huì)十二次會(huì)議在公司總部召開，出席會(huì)議的董事及授權(quán)代表7人，會(huì)議合法、有效。會(huì)議經(jīng)審議形成如下決議：A、公司董事會(huì)換屆選舉相關(guān)事項(xiàng)的議案本次董事會(huì)決議公告刊登在2000年10月26日的中國(guó)證券報(bào)、證券時(shí)報(bào)、上海證券報(bào)上。2、 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的

40、執(zhí)行情況（1）董事會(huì)根據(jù)公司1999年度股東大會(huì)的有關(guān)決議，認(rèn)真實(shí)施了公司1999年度利潤(rùn)分配方案：以1999年12月31日總股本34450萬(wàn)股為基數(shù)，用資本公積金按照每10：2的比例轉(zhuǎn)增股本。股權(quán)登記日為2000年6月9日，除權(quán)日為2000年6月12日。（2）董事會(huì)根據(jù)公司2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)決議，按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司向社會(huì)公開募集股份暫行辦法和上市公司申請(qǐng)向社會(huì)公開募集股份報(bào)送材料標(biāo)準(zhǔn)格式試行的通知，認(rèn)真制作了2000年公募增發(fā)A股的申報(bào)材料，并已上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，現(xiàn)正在審核之中。（六）公司管理層及員工情況（1） 公司管理層情況A、概況序號(hào)姓名職務(wù)性別年齡任期期初持股數(shù)量(股

41、)變動(dòng)數(shù)量期末持股數(shù)量(股)變動(dòng)原因1張?zhí)宥麻L(zhǎng)男602001/2-2004/232000640038400轉(zhuǎn)增2侯為貴副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理男602001/2-2004/240000800048000轉(zhuǎn)增3朱克讓副董事長(zhǎng)男562001/2-2004/20004殷一民董事、副總經(jīng)理男372001/2-2004/232000640038400轉(zhuǎn)增5史立榮董事、副總經(jīng)理男362001/2-2004/224000480028800轉(zhuǎn)增6何士友董事、副總經(jīng)理男342001/2-2004/224000480028800轉(zhuǎn)增7李居平董事男442001/2-2004/20008劉文平董事男432001/2-20

42、04/20009馬世平董事男462001/2-2004/200010文會(huì)國(guó)董事男472001/2-2004/200011陳耿董事男322001/2-2004/200012江執(zhí)中董事男652001/2-2004/200013陳錫生董事男662001/2-2004/200014楊蕤監(jiān)事會(huì)召集人男582001/2-2004/200015崔飛鵬監(jiān)事男352001/2-2004/200016韋海波監(jiān)事男352001/2-2004/200017劉群監(jiān)事男472001/2-2004/2800016009600轉(zhuǎn)增18李煥如監(jiān)事女502001/2-2004/200019趙希鳳監(jiān)事女432001/2-2004/

43、200020陳健洲監(jiān)事男302001/2-2004/2800016009600轉(zhuǎn)增21周蘇蘇副總經(jīng)理女4624000480028800轉(zhuǎn)增22韋在勝副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)男3924000480028800轉(zhuǎn)增23洪波副總經(jīng)理男389280018560111360轉(zhuǎn)增24方榕副總經(jīng)理女3612800256015360轉(zhuǎn)增25倪勤副總經(jīng)理男4124000480028800轉(zhuǎn)增26丁明峰副總經(jīng)理男3119076381522891轉(zhuǎn)增27邱未召副總經(jīng)理男37000 28謝大雄副總經(jīng)理男3700029葉衛(wèi)民副總經(jīng)理男3400030馮健雄董秘男27000上述董事、監(jiān)事、管理層人員年度報(bào)酬總額為424.8萬(wàn)元。

44、 注：2001年2月8日召開的2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案和關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案，上述人員為公司第二屆董事會(huì)成員、第二屆監(jiān)事會(huì)成員以及第二屆董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員。目前不再擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的第一屆董事、監(jiān)事的情況如下：序號(hào)姓名職務(wù)性別年齡任期期初持股數(shù)量(股)變動(dòng)數(shù)量期末持股數(shù)量(股)變動(dòng)原因1朱金文第一屆董事男571997/10-2000/1032000640038400轉(zhuǎn)增2諸為民第一屆董事男341997/10-2000/1032000640038400轉(zhuǎn)增3張仁勇第一屆董事男611997/10-2000/1015000300018000轉(zhuǎn)

45、增4王桂山第一屆監(jiān)事會(huì)召集人男601997/10-2000/1012800256015360轉(zhuǎn)增5孟彪第一屆監(jiān)事男421997/10-2000/1012800256015360轉(zhuǎn)增6寧鳳蓮第一屆監(jiān)事女461997/10-2000/10800016009600轉(zhuǎn)增7張萬(wàn)鐘第一屆監(jiān)事男561997/10-2000/10800016009600轉(zhuǎn)增B、管理層年度報(bào)酬情況報(bào)酬區(qū)間人數(shù)比例（%）10-20萬(wàn)39.8820-30萬(wàn)845.8830-35萬(wàn)644.24 副董事長(zhǎng)朱克讓先生，董事李居平先生、劉文平先生、馬世平先生、文會(huì)國(guó)先生、陳耿先生、江執(zhí)中先生、陳錫生先生；監(jiān)事崔飛鵬先生、劉群先生、韋海波先

46、生、李煥如女士、趙希鳳女士未在公司領(lǐng)取報(bào)酬。C、報(bào)告期內(nèi)公司管理層變動(dòng)情況a.董事韓永深先生因年齡原因退休并辭去公司董事的職務(wù)，公司股東大會(huì)選舉朱克讓先生為公司董事。b.更換董事張秀發(fā)先生的董事職務(wù)，公司股東大會(huì)選舉文會(huì)國(guó)先生為公司董事。c.公司股東大會(huì)增選江執(zhí)中先生、陳錫生先生為獨(dú)立董事。d.報(bào)告期內(nèi)，公司免去冷啟明先生董事會(huì)秘書的職務(wù),聘任馮健雄先生為公司董事會(huì)秘書。（2） 公司員工情況截止本報(bào)告期期末，公司共有員工9377人。按專業(yè)構(gòu)成分類如下：技術(shù)開發(fā)人員3938名，占42%；市場(chǎng)工程人員3000名，占32%；管理及財(cái)務(wù)人員657名，占7%生產(chǎn)及其他人員1782名，占19%；按教育程度

47、分類：博士282名， 占3%；碩士2346名，占25%；學(xué)士5438名，占58%；截止報(bào)告期末，公司員工平均年齡為27歲，共有退休員工4名。（七） 本次利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 經(jīng)深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司2000年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額425,180,888.96元，凈利潤(rùn)354,152,434.27元。根據(jù)公司章程的有關(guān)規(guī)定，提取10%法定公積金，計(jì)35,415,243.43元；提取5%法定公益金,計(jì)17,707,621.71元；不提取任意公積金；可供股東分配的利潤(rùn)為638,488,342.14元。公司董事會(huì)考慮到（1）公司目前正處在高速成長(zhǎng)期，日常經(jīng)營(yíng)中所需的營(yíng)運(yùn)資金量較大；

48、（2）根據(jù)公司2000年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，公司計(jì)劃在2001年實(shí)施增發(fā)A股的方案，募集資金投資項(xiàng)目所需的部分資金計(jì)劃通過(guò)公司自有資金解決。因此公司董事會(huì)決定，2000年度的利潤(rùn)分配預(yù)案為：既不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。此議案須經(jīng)2000年度股東大會(huì)審議通過(guò)。 （八）預(yù)計(jì)公司2001年度利潤(rùn)分配政策1、公司2001年擬進(jìn)行1-2次利潤(rùn)分配； 2、公司2001年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)用于股利分配的比例約為10-25%；3、公司2000年度未分配利潤(rùn)用于2001年度股利分配的比例約為10-30%；4、公司的分配方式將采取現(xiàn)金或送股或轉(zhuǎn)增或相結(jié)合的方式，其中現(xiàn)金股息占股利分配的比例約為10-35%；5、說(shuō)明：以上2001年利潤(rùn)分配政策在實(shí)施時(shí)，需由董事會(huì)提出預(yù)案并提交股東大會(huì)審議通過(guò)才能正式實(shí)施，董事會(huì)保留根據(jù)公司發(fā)展和盈利情況對(duì)其作出調(diào)整的權(quán)利。（九