某資產(chǎn)管理公司章程

1、內(nèi)蒙古信科資產(chǎn)管理集團公司內(nèi)蒙古信科資產(chǎn)管理集團公司公司章程第一章總則第一條為標準公司行為，保護公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法制定本章程。第二條本公司由全體股東共同出資，股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責任。第三條公司依法自主經(jīng)營、自負盈虧，公司堅持科學有效的經(jīng)營管理機制組織生產(chǎn)經(jīng)營，提高效益。第四條公司名稱：內(nèi)蒙古信科資產(chǎn)管理集團公司公司地址：內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)團結(jié)大街9號街坊信德佳苑綜合樓第五條公司經(jīng)營范圍：資產(chǎn)委托管理公司類型：XXXXX公司第六條公司注冊資本：XX萬元人民幣。第二章股東第七條股東即為實際公司投資人，本公司以XXX、XX

2、X、XXX、XXX、XXX、XXX名義出資申請營業(yè)執(zhí)照。第八條名義股東、股東代表和股東、股東出資額詳見明細表。第九條股東以其出資額及出資比例在公司享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔相應(yīng)的義務(wù)。第十條股東的權(quán)利和義務(wù)：1 .按其資產(chǎn)量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書。公司董事長的產(chǎn)生享有推選權(quán)和被推選權(quán)。3.依照出資比例承擔公司債務(wù)，分取公司紅利。后，不得退股。5. 公司新增資本時，可以按原有出資比例優(yōu)先認繳增資。公司運營的事項享有建議權(quán)，可以通過公司總裁辦了解公司的經(jīng)營管理情況，以及通過總裁辦向公司經(jīng)營者提出意見和建議。7. 支持、配合公司董事長的工作。8. 遵守公司章程，保守商業(yè)秘密，維護公司的

3、合法權(quán)益。9. 按期參加股東會議，對公司的重大決策享有表決權(quán)。10. 股東可以要求查閱公司會計賬簿，要求查閱公司賬簿的，應(yīng)當向公司提出書面申請，說明目的。公司有合理根據(jù)認為股東查閱會計賬簿有不正當目的，可能損害公司合法權(quán)益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當自股東提出書面請求之日起十五日內(nèi)答復股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。11. 股東有權(quán)向公司決策機構(gòu)提出意見和建議。5. 在公司決策與股東個別意見發(fā)生矛盾時，要堅決執(zhí)行公司決議，維護公司整體利益和內(nèi)部和諧。6. 監(jiān)督、支持和配合公司的工作。第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及繼承第十一條本公司股權(quán)不可轉(zhuǎn)讓。第十二條股東不能執(zhí)行權(quán)

4、利與義務(wù)或不能享受股東權(quán)益時，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時辦理變更手續(xù)。第四章股東會職權(quán)第十三條股東會由全體股東組成。第十四條股東會是公司的權(quán)力機構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。第十五條股東會行使以下職權(quán)：一決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；二選舉董事會成員，并決定公司董事長的任職及薪金待遇；三審議批準董事會的年度報告；四審議批準監(jiān)事會的年度報告；五審議批準公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；六審議批準公司的年度利潤分配方案和彌補虧損方案；七對公司增加或減少注冊資本作出決議；八對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；九修改公司章程；第十六條股東會決定事項時，須經(jīng)股東三分之二以上表決權(quán)的

5、股東通過，方能形成決議。第十七條股東會議分為定期會議和臨時會議。定期會議在每年X月和X月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議，可以召開臨時會議。第 4 頁 共 10 頁內(nèi)蒙古信科資產(chǎn)管理集團公司第十八條召開股東會議，應(yīng)當提前通知全體股東。第十九條股東會議由董事會召集，董事長主持，董事長不能參加會議由董事長委托副董事長主持。第二十條股東會議應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當在會議記錄上簽名。第五章董事會第二十一條公司設(shè)董事會，由X人組成，由股東選舉產(chǎn)生。第二十二條董事會設(shè)董事長1名，副董事長X名，董事長是公司的法定代表人。第二十三條董事任期X年，屆滿后可以

6、連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第二十四條董事會對股東會負責，行使以下職權(quán)：一召集股東會議，并向股東會報告工作；二執(zhí)行股東會的決議；三制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；四制訂公司的年度財務(wù)預算方案、決算方案；五制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；六制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；七決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；八決定聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財務(wù)負責人；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負責人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報酬事項；九制定公司財務(wù)、人事、利潤分配、獎勵等基本管理制度；第二

7、十五條董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。第二十六條三分之一以上董事可以提議召開董事會會議。董事會決議的表決實行一人一票制，半數(shù)以上董事通過有效。董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。第六章總裁第二十七條公司設(shè)總裁一名,總裁對董事會負責，行使以下職權(quán)：一主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；二組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；三擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；四擬訂公司本部的財務(wù)、人事、工資管理、獎勵懲罰等基本管理制度；五制定公司的具體規(guī)章制度；六制定對受托子公司、全資子公司的

8、財務(wù)審批、審計規(guī)定。七提請聘任或者解聘公司的副總裁、財務(wù)負責人。八提請聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選，并提出對其報酬及考核方案。九定期向董事會報告工作。十董事會授予的其他職權(quán)。十一副總裁按照總裁辦會議分工和總裁授權(quán)履行職責。第七章受托子公司、全資子公司第二十八條受托子公司、全資子公司不設(shè)董事會。第二十九條設(shè)經(jīng)理主要負責人一名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負責。行使以下權(quán)利：一主持本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施總公司的決議；二組織實施總公司下達的年度經(jīng)營計劃；三擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機構(gòu)；四在不違背總公司的原則規(guī)定下全權(quán)負責企業(yè)的管理。擬訂本部門的財務(wù)、人事、工資管理、獎

9、勵懲罰、福利等管理制度；五行使總裁授權(quán)的其他職權(quán)。六副職由企業(yè)經(jīng)理主要負責人提名，總公司批準。七經(jīng)理主要負責人定期向總公司報告工作。八副職行使經(jīng)理主要負責人授權(quán)的職責。第八章監(jiān)事會第三十條公司設(shè)監(jiān)事會，由XXX人組成，監(jiān)事從股東中選舉產(chǎn)生；公司董事、經(jīng)理、財務(wù)負責人等不得兼任監(jiān)事。第三十一條監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉第 7 頁 共 10 頁內(nèi)蒙古信科資產(chǎn)管理集團公司產(chǎn)生。監(jiān)事會主席主持監(jiān)事會會議。第三十二條監(jiān)事的任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)。第三十三條監(jiān)事會行使以下職權(quán)：一定期檢查公司財務(wù)；二對董事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務(wù)行為進行

10、監(jiān)督，對違反公司章程或者股東會決議時，提出糾正意見予以糾正，對不接受意見，造成惡劣影響或重大經(jīng)濟損失的有權(quán)提出罷免的建議；三在董事會不履行股東會會議職責時，有權(quán)召集和主持股東會議；四有權(quán)向股東會會議提出提案；第三十四條監(jiān)事可以列席董事會會議。第三十五條監(jiān)事會每年度召開X次會議，會議期應(yīng)在董事會會議前召開；三分之二監(jiān)事會成員可以提議召開臨時監(jiān)事會會議；監(jiān)事會會議決議應(yīng)當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會應(yīng)當對所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當在會議記錄上簽名。第三十六條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權(quán)收受賄賂或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財產(chǎn)。第三十七

11、條公司董事長、主要經(jīng)營者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個人或他人名義開立賬戶存儲；未經(jīng)股東會或董事會同意，不得將公司資金借給他人或以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應(yīng)當歸公司所有。第三十八條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律或者公司章程，給公司造成重大經(jīng)濟損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。第三十九條董事長、高級管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得阻礙監(jiān)事會行使職權(quán)。第九章財務(wù)管理和利潤分配第四十條公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度。第四十一條公司每月

12、匯總財務(wù)會計報告和經(jīng)濟分析。財務(wù)會計報告依照國家規(guī)定制作。第四十二條公司將年度一自然年預算執(zhí)行情況向股東會報告。第四十三條公司利潤的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調(diào)的原則，每個自然年結(jié)算一次。分配當年稅后利潤時，要提留“三金”，即發(fā)展基金、獎勵基金、福利基金。“三金”的提留和年終股份分紅方案由董事會提出意見，經(jīng)股東會討論通過。上年度虧損由當年利潤彌補。第十章公司解散和清算第四十四條公司因以下原因可以解散：一公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴重困難，繼續(xù)經(jīng)營會使股東利益受到重大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會決議解散；二因公司合并或分立需要解散；三依法被吊銷營業(yè)執(zhí)

13、照、責令關(guān)閉或被撤銷；四執(zhí)法機關(guān)依法決定公司予以解散。第四十五條公司因章程第四十四條而解散時，應(yīng)當在事由出現(xiàn)日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。第四十六條清算組在清算期間行使以下職權(quán)：一清理公司財產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單；二通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；三處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；四清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生的稅款；五清理債權(quán)、債務(wù)；六處理公司清償債務(wù)后的剩余財產(chǎn)；七代表公司參與民事訴訟活動。第四十七條清算組應(yīng)當自成立起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告日起四十五日內(nèi)向清算組申報其債權(quán)。債權(quán)人申報債權(quán)，應(yīng)當說明債權(quán)的有關(guān)事項，提供證明材料，清算組應(yīng)當對債權(quán)人進行登記。在申報債權(quán)期間，清算組不得對債權(quán)人進行清償。第四十八條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，應(yīng)當制定清算方案，報股東代表會或者人民法院確認。第四十九條清算組在清理公司財產(chǎn)、編制資產(chǎn)負債表和財產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當將清算事務(wù)移交給人民法院。第五十條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當制作清算報告，報股東代表會或者人民法院確認，并報送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記、公告公司終止。第五十一條清算組成員應(yīng)當忠于職守，依法履行清