流程管理經(jīng)典培訓(xùn)

1、流程體系流程體系 2完善的流程是一個(gè)體系，是在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，有清晰的流程環(huán)境，完善的流程是一個(gè)體系，是在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績(jī)效的基礎(chǔ)上的一系列流程規(guī)范明確的流程重心和流程績(jī)效的基礎(chǔ)上的一系列流程規(guī)范 流程驅(qū)動(dòng)力 關(guān)鍵控制點(diǎn)流程優(yōu)化的目標(biāo)階段性績(jī)效目標(biāo)部門績(jī)效考評(píng)的主要內(nèi)容流程重心流程重心流程環(huán)境流程環(huán)境 管控模式 組織結(jié)構(gòu) 權(quán)限體系 人力資源流程流程 業(yè)務(wù)流程與管理流程交錯(cuò)的多級(jí)流程體系 整套規(guī)范的流程表述與制度流程績(jī)效流程績(jī)效 業(yè)務(wù)模式 增長(zhǎng)階梯 核心能力流程體系流程體系3業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，

2、共同作用，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作，為客戶提供價(jià)值，為客戶提供價(jià)值開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)流程支持業(yè)務(wù)流程計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)管控財(cái)務(wù)管控績(jī)效管理績(jī)效管理投資決策投資決策戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃4本次項(xiàng)目，凱捷與本次項(xiàng)目，凱捷與xxxx共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績(jī)效等流程基礎(chǔ)，進(jìn)而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績(jī)效等流程基礎(chǔ)流流程程環(huán)環(huán)境境流流程程重重心心流流程程績(jī)績(jī)效效業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式模式價(jià)值取向：價(jià)值取向：規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重區(qū)域：區(qū)域：以長(zhǎng)三角二三線城市為重心的“1N”結(jié)構(gòu)集約化布局產(chǎn)品產(chǎn)品：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開(kāi)發(fā)價(jià)值

3、鏈價(jià)值鏈：首先重點(diǎn)發(fā)展?fàn)I銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)良好的協(xié)同管控模式：管控模式：總部對(duì)下屬公司由簡(jiǎn)單的服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能運(yùn)作模式運(yùn)作模式：房地產(chǎn)子集團(tuán)、下屬公司二級(jí)架構(gòu)組織授權(quán)：組織授權(quán)：集團(tuán)層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營(yíng)銷、人力資源和財(cái)務(wù)部門的專業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團(tuán)，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)的一些重要環(huán)節(jié)由集團(tuán)進(jìn)行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖審查等環(huán)節(jié)以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)控制為績(jī)效目標(biāo)以滿足規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重的價(jià)值取向，集團(tuán)通過(guò)控制流程重心，更好的控制成本、進(jìn)度，提高效率和投資收益5根據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團(tuán)層

4、面的核心管理流程，共設(shè)根據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計(jì)十二個(gè)核心管理流程計(jì)十二個(gè)核心管理流程計(jì)劃預(yù)算流程計(jì)劃預(yù)算流程戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程財(cái)務(wù)管控流程財(cái)務(wù)管控流程績(jī)效管理流程績(jī)效管理流程年年度度計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算調(diào)調(diào)整整流流程程戰(zhàn)戰(zhàn)略略制制定定流流程程年年度度計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算制制定定流流程程財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理流流程程績(jī)績(jī)效效考考核核流流程程績(jī)績(jī)效效輔輔導(dǎo)導(dǎo)流流程程績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)制制定定流流程程資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理流流程程資資金金管管理理流流程程財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審計(jì)計(jì)流流程程三三年年戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃制制定定流流程程投資管理流程投資管理流程投投資資決決策策流流程程合同管理流程合同

5、管理流程合合同同管管理理流流程程6戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部房地產(chǎn)集團(tuán)/各業(yè)務(wù)公司/集團(tuán)各職能部門責(zé)任人備注各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略研討框架包括：集團(tuán)使命、愿景、價(jià)值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、，戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見(jiàn)凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)范本宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框架集團(tuán)愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略協(xié)助部門/業(yè)務(wù)分析與資

6、源能力評(píng)估戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定集團(tuán)戰(zhàn)略三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程決策否決通過(guò)1 17戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)戰(zhàn)略制定過(guò)程，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略需要調(diào)整的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持行業(yè)研究、內(nèi)部資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫、召開(kāi)研討會(huì)以及戰(zhàn)略制定與修改決策委員會(huì)是戰(zhàn)略評(píng)估決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，負(fù)責(zé)內(nèi)部資源能力的分析并參與研討會(huì)，發(fā)表部門/公

7、司建議3 3 流程概要流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個(gè)月內(nèi)完成當(dāng)前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究，并通過(guò)與各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)配合，共同完成內(nèi)部資源能力和業(yè)務(wù)狀況評(píng)估。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個(gè)工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本）戰(zhàn)略發(fā)展部主持一天戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門/公司發(fā)表見(jiàn)解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批決策委員會(huì)審批通過(guò)或

8、提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 戰(zhàn)略框架建議：對(duì)戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長(zhǎng)階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)報(bào)告）集團(tuán)戰(zhàn)略：對(duì)遠(yuǎn)景、使命、價(jià)值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長(zhǎng)階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件8三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)高管戰(zhàn)

9、略發(fā)展部職能部門各子公司責(zé)任人備注戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理戰(zhàn)略分析包括行業(yè)動(dòng)態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成情況分析等集團(tuán)高管、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討每年九月完成滾動(dòng)調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃，必要時(shí)需調(diào)整制定集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿否決否決評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)通過(guò)執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃預(yù)算制定流程擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會(huì)滾動(dòng)調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃2 2制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃3 3戰(zhàn)略分析1 1擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃9三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、

10、范圍及適用目的、范圍及適用為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動(dòng)調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，每年9月1日至30日制定三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、召開(kāi)研討會(huì)并制定滾動(dòng)戰(zhàn)略決策委員會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會(huì)，發(fā)表部門/公司建議3 3 流程概要流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理

11、戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開(kāi)戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門/公司發(fā)表見(jiàn)解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終三年滾動(dòng)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略：包括三年

12、戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實(shí)施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件10年度計(jì)劃預(yù)算制定流程年度計(jì)劃預(yù)算制定流程(1/2)(1/2)年度計(jì)劃預(yù)算制定流程編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)會(huì)議董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)決策 各部門、業(yè)務(wù)公司及集團(tuán)制定年度計(jì)劃預(yù)算同時(shí)應(yīng)制定資資金使用計(jì)劃金使用計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算總結(jié)擬訂年度計(jì)劃預(yù)算大綱高層建議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì)評(píng)審擬訂部門計(jì)

13、劃預(yù)算擬訂公司計(jì)劃預(yù)算擬訂部門與集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算匯總集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算初稿2 2否決通過(guò)施工圖預(yù)算下達(dá)預(yù)算大綱1 111年度計(jì)劃預(yù)算制定流程年度計(jì)劃預(yù)算制定流程(2/2)(2/2)年度計(jì)劃預(yù)算制定流程編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)發(fā)布總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)濟(jì)師 1 1制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評(píng)審執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程調(diào)整部門/公司年度計(jì)劃預(yù)算否決通過(guò)發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行12年度計(jì)劃預(yù)算制定流程

14、年度計(jì)劃預(yù)算制定流程說(shuō)明文件（說(shuō)明文件（1/2）1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十一月一日計(jì)劃預(yù)算制定時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算制定及預(yù)算平衡會(huì)議召開(kāi)決策委員會(huì)是預(yù)算決策的主體各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門/公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 3 流程概要流程概要集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)高層建議、上年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)和三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計(jì)劃預(yù)算大綱，報(bào)決策委員會(huì)審批，該環(huán)

15、節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為三天集團(tuán)董事長(zhǎng)下達(dá)預(yù)算大綱，公布預(yù)算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計(jì)劃預(yù)算，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)完成本部門/公司年度計(jì)劃預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過(guò)后于九月三十日之前上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部于五個(gè)工作日內(nèi)匯總制定年度計(jì)劃預(yù)算初稿，并組織召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì)，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)高管，各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人參與預(yù)算平衡大會(huì)，一天內(nèi)完成雙向溝通，會(huì)議召開(kāi)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng)流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件13年度計(jì)劃預(yù)算制定流程年度計(jì)劃預(yù)算制定流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件(2/2)(2/2

16、)3 3 流程概要流程概要( (續(xù)續(xù)) )各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)大會(huì)決議五個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)算修改報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核修改情況，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算，報(bào)決策委員會(huì)審批， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為三天董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 年度計(jì)劃預(yù)算流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件14年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1

17、頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司項(xiàng)目公司責(zé)任人備注集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長(zhǎng)決策集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算 每年五月提出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整 需要調(diào)整預(yù)算的公司與財(cái)務(wù)部門及董事長(zhǎng)進(jìn)行雙向溝通調(diào)整集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評(píng)審調(diào)整部門/公司年度計(jì)劃預(yù)算否決通過(guò)預(yù)算平衡溝通半年度提出部

18、門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算修改申請(qǐng)與調(diào)整建議定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作匯總預(yù)算調(diào)整初稿執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算備案調(diào)整3 3發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行年度總結(jié)1 12 215年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每季度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會(huì)議召開(kāi)決策委員會(huì)是調(diào)整決策的主體各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)調(diào)整本部門/公司計(jì)劃

19、預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 3 流程概要流程概要房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時(shí)制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門五一假期后主持調(diào)整本單位計(jì)劃預(yù)算并申請(qǐng)調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司/房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部用一個(gè)工作日，匯總季度預(yù)算調(diào)整，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部主持召開(kāi)預(yù)算平衡大會(huì)，集團(tuán)高管與各公司、部門、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人在一天內(nèi)完成計(jì)劃預(yù)算調(diào)整建議雙向溝通。會(huì)議召開(kāi)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng)根據(jù)會(huì)議溝通

20、結(jié)果，房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門用兩個(gè)工作日完成本單位計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司/房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個(gè)工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師提交決策委員會(huì)審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年終總結(jié)，制定年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 年度計(jì)劃預(yù)算年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件16績(jī)效指標(biāo)制定流程績(jī)效指

21、標(biāo)制定流程績(jī)效指標(biāo)制定流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)人力資源部職能部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門/公司經(jīng)理人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理董事長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理 擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿召開(kāi)績(jī)效指標(biāo)評(píng)審會(huì)議，溝通研討集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人、副總裁及下屬公司高管的績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重制定業(yè)績(jī)合同、考核表格績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初步溝通、調(diào)整初步擬訂各核心職位績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重匯總、備案最終績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重部門計(jì)劃預(yù)算職位說(shuō)明書房地產(chǎn)集團(tuán)/公司計(jì)劃預(yù)算17績(jī)效指標(biāo)制定流程績(jī)效指標(biāo)制定流程說(shuō)明文件說(shuō)

22、明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)績(jī)效指標(biāo)制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十一月起制定下年度績(jī)效指標(biāo)時(shí)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績(jī)效指標(biāo)制定、溝通研討以及業(yè)績(jī)合同制作各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門/公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 3 流程概要流程概要人力資源部通過(guò)分析職位說(shuō)明，以及分解集團(tuán)戰(zhàn)略和計(jì)劃預(yù)算，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部與各人員進(jìn)行兩周時(shí)間的指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置

23、，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部主持三個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部主持召開(kāi)績(jī)效指標(biāo)評(píng)審大會(huì)，與各當(dāng)事人及集團(tuán)高管研討指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置與權(quán)重，一個(gè)工作日內(nèi)以達(dá)到共識(shí)，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部一個(gè)工作日內(nèi)匯總和備案最終績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部五個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 業(yè)績(jī)合同：考核表格：流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件18績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效輔導(dǎo)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人

24、事總監(jiān)審核:簽署：人力資源部各部門、子集團(tuán)、子公司責(zé)任人備注輔導(dǎo)人被輔導(dǎo)人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人 輔導(dǎo)人是被輔導(dǎo)人的直接上級(jí)，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績(jī)合同提出輔導(dǎo)需求年度計(jì)劃預(yù)算定期績(jī)效輔導(dǎo)不定期績(jī)效輔導(dǎo)1 1制定并下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行績(jī)效考核流程19績(jī)效輔導(dǎo)定流程績(jī)效輔導(dǎo)定流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為保障績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十二月制定績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)

25、部門，主持輔導(dǎo)計(jì)劃制定，以及監(jiān)督輔導(dǎo)工作各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)參與，輔導(dǎo)人對(duì)被輔導(dǎo)人進(jìn)行輔導(dǎo)3 3 流程概要流程概要人力資源部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算和業(yè)績(jī)合同，于制定并于簽署績(jī)效合同后下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān)各輔導(dǎo)人根據(jù)計(jì)劃，月度、季度輔導(dǎo)并監(jiān)督下屬績(jī)效完成情況被輔導(dǎo)人需要輔導(dǎo)時(shí)可臨時(shí)向輔導(dǎo)人提出輔導(dǎo)申請(qǐng)，接受輔導(dǎo)人輔導(dǎo)輔導(dǎo)后，根據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，輔導(dǎo)人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績(jī)效執(zhí)行情況4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃：月度和季度輔導(dǎo)約定、臨時(shí)績(jī)效輔導(dǎo)制度規(guī)定、輔導(dǎo)方式等流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件20績(jī)效考核流程績(jī)效考核流程績(jī)效考核流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)

26、調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：總裁辦公會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部人力資源部考核人被考核人責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理被考核人考核人人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理 考核人同時(shí)也是被考核人 考核表格根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃自我評(píng)分評(píng)分、溝通年度計(jì)劃預(yù)算人力資源部主持考核評(píng)審會(huì)議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果考核結(jié)果匯總擬訂考評(píng)報(bào)告和獎(jiǎng)懲方案執(zhí)行考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲晉升業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)通過(guò)否決否決1 121績(jī)效考核流程績(jī)效考核流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)核心員工績(jī)效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制

27、訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年一月績(jī)效考核開(kāi)始時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān)人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績(jī)效考核、溝通、獎(jiǎng)懲建議各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門/公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 3 流程概要流程概要人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān)被考核人三個(gè)工作日內(nèi)填寫考核表格，進(jìn)行自評(píng)，考核人一周內(nèi)完成對(duì)別考核人評(píng)分并溝通人力資源部三個(gè)工作日聶匯總考核結(jié)果，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部主持召開(kāi)績(jī)效考評(píng)會(huì)議進(jìn)行360度全方位綜合評(píng)定，兩日內(nèi)確定考

28、評(píng)結(jié)果，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理人力資源部一周內(nèi)制定考評(píng)報(bào)告和獎(jiǎng)懲建議方案報(bào)決策委員會(huì)審批決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周人力資源部監(jiān)督考核考核結(jié)果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 獎(jiǎng)懲方案：流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件22資金管理流程資金管理流程資金管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部下屬公司責(zé)任人備注各下屬公司負(fù)責(zé)人各下屬公司負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)年度資金使用計(jì)劃提出資金使用申請(qǐng)審批權(quán)限內(nèi)/通過(guò)集團(tuán)范圍內(nèi)資金調(diào)配按計(jì)劃在權(quán)限內(nèi)使用資金審批

29、否決權(quán)限外/否決公司年度資金使用計(jì)劃通過(guò)計(jì)劃外或計(jì)劃內(nèi)權(quán)限外23資金管理流程資金管理流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十月計(jì)劃預(yù)算制定后適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配董事長(zhǎng)具有最高資金使用審批權(quán)限3 3 流程概要流程概要下屬公司財(cái)務(wù)部根據(jù)年度資金使用計(jì)劃使用資金，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司總經(jīng)理子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計(jì)劃外使用資金申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)財(cái)

30、務(wù)部審批根據(jù)權(quán)限，財(cái)務(wù)部審批或報(bào)董事長(zhǎng)審批，否決申請(qǐng)或批準(zhǔn)，調(diào)配集團(tuán)資金支持子公司申請(qǐng)。決策周期不超過(guò)三天。4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件24資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理審核:簽署：決策委員會(huì)資產(chǎn)管理部集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司責(zé)任人備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長(zhǎng)資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)出售、置換、抵押等資產(chǎn)信息匯總資產(chǎn)信息資產(chǎn)帳面信息分析資產(chǎn)狀況提出資產(chǎn)處置建議評(píng)審批準(zhǔn)否決資產(chǎn)處置維持現(xiàn)狀或或帳務(wù)處理帳

31、務(wù)處理25資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。整個(gè)工作年度適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計(jì)劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配3 3 流程概要流程概要資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實(shí)物、變動(dòng)以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，作出風(fēng)險(xiǎn)提

32、示，提出資產(chǎn)處置建議。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理決策委員會(huì)審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過(guò)。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)集團(tuán)資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)及各公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后的帳務(wù)處理，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)或子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 資產(chǎn)處置建議：資產(chǎn)狀況分析、處置原因、建議的處置方式等流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件26財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各下屬公司財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注公司財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)

33、經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的其他財(cái)務(wù)信息月財(cái)務(wù)報(bào)表制定月度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告制定季度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告半年財(cái)務(wù)報(bào)表季財(cái)務(wù)報(bào)表其他財(cái)務(wù)信息其他財(cái)務(wù)信息其他財(cái)務(wù)信息制定半年財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告其他財(cái)務(wù)信息年度財(cái)務(wù)報(bào)表制定年度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告編制集團(tuán)合并報(bào)表年度計(jì)劃預(yù)算制定流程1 1財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告27財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每月底、季度末、半年末

34、和年末適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表區(qū)域公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部，及時(shí)提供所需信息、報(bào)表3 3 流程概要流程概要下屬公司財(cái)務(wù)部每月5日前提交相應(yīng)月度、季度、半年度、年度報(bào)表，財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，以及集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的相關(guān)信息到集團(tuán)財(cái)務(wù)部。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每月十五日出具月度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每年四月十五日和十月十五日內(nèi)出具第一和第三季度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是

35、集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每年七月十五日之前出具半年財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，次年二月三十日之前出具年度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告：流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件28財(cái)務(wù)審計(jì)流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：審計(jì)監(jiān)察中心總責(zé)任人：審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審核:簽署：決策委員會(huì)審計(jì)監(jiān)察中心外部審計(jì)機(jī)構(gòu)各下屬公司財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)區(qū)域公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審

36、計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 內(nèi)審?fù)耆蓪徲?jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計(jì)監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì) 審計(jì)報(bào)告附主要審計(jì)意見(jiàn)報(bào)決策委員會(huì)審批，決策委員會(huì)就重大事項(xiàng) 與被審計(jì)對(duì)象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求提出審計(jì)要求執(zhí)行審計(jì)決議組建審計(jì)小組，下達(dá)審計(jì)通知制定并下達(dá)審計(jì)決議（處理意見(jiàn)）制定審計(jì)計(jì)劃評(píng)審盡職調(diào)查擬訂審計(jì)報(bào)告評(píng)審準(zhǔn)備審計(jì)資料監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行1 1提出審計(jì)決議要求否決通過(guò)2 229財(cái)務(wù)審計(jì)流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)審計(jì)工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適

37、用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每個(gè)審計(jì)時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表被審計(jì)單位負(fù)責(zé)配合審計(jì)小組，及時(shí)提供所需信息并參與訪談3 3 流程概要流程概要半年、年度或臨時(shí)審計(jì)時(shí)點(diǎn)，董事長(zhǎng)提出審計(jì)需求審計(jì)監(jiān)察中心五個(gè)工作日內(nèi)制定審計(jì)計(jì)劃報(bào)決策委員會(huì)審批。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)決策委員會(huì)評(píng)審審計(jì)計(jì)劃，提出修改建議或定稿。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)內(nèi)部審計(jì)情況下，審計(jì)監(jiān)察中心一個(gè)工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計(jì)小組。外部審計(jì)情況下，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)五個(gè)工作日內(nèi)成立外部審計(jì)小組，審

38、計(jì)監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。同時(shí)下達(dá)審計(jì)通知到被審計(jì)單位，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)通知準(zhǔn)備相關(guān)材料審計(jì)小組進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)行盡職調(diào)查，開(kāi)展審計(jì)工作，最終出具審計(jì)報(bào)告，該環(huán)節(jié)時(shí)間按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，責(zé)任人是審計(jì)小組組長(zhǎng)決策委員會(huì)評(píng)審審計(jì)報(bào)告，提出修改建議或定稿，同時(shí)提出書面的審計(jì)決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會(huì)要求，制定、下達(dá)并監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責(zé)任人時(shí)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 審計(jì)報(bào)告審計(jì)決議流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件30投資決策流程投資決策流程投資決策流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部

39、門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心集團(tuán)財(cái)務(wù)部預(yù)算決算中心研發(fā)技術(shù)中心外部合作單位責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)非開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)，以及通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭項(xiàng)目信息初步評(píng)估擬訂項(xiàng)目建議書評(píng)審尋找新項(xiàng)目信息或或修改項(xiàng)目建議書否決通過(guò)否決通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)三年戰(zhàn)略規(guī)劃立項(xiàng)調(diào)研，成立項(xiàng)目評(píng)估小組擬訂可行性研究報(bào)告，完成投資估算和總體策劃決策尋找新項(xiàng)目信息或或修改可研報(bào)告1 1項(xiàng)目建議流

40、程項(xiàng)目可研流程31投資決策流程投資決策流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。集團(tuán)需要投資決策的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)營(yíng)銷策劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評(píng)估，項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由營(yíng)銷策劃中心主持，非開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過(guò)房地產(chǎn)金融、營(yíng)銷代理融資合作的開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持決策委員會(huì)是投資決策的主體研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位作為項(xiàng)目評(píng)估小組成員共同完成可

41、行性研究報(bào)告3 3 流程概要流程概要營(yíng)銷策劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展部主持對(duì)土地進(jìn)行初步調(diào)研和評(píng)估，五個(gè)工作日之內(nèi)制定項(xiàng)目建議書作為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理立項(xiàng)決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)，決策周期為三個(gè)工作日。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭與研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位共同成立項(xiàng)目評(píng)估小組營(yíng)銷策劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)可行性研究總論撰寫，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組于十五個(gè)工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目可行性研究報(bào)告。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)提交決策委員會(huì)審批，決定修改可研或項(xiàng)目立項(xiàng)，決策周期為一周。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng)4 4 相關(guān)流

42、程交付品相關(guān)流程交付品 項(xiàng)目建議書：對(duì)土地、經(jīng)濟(jì)和地塊環(huán)境、當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)與競(jìng)爭(zhēng)格局、初步定位的建議可行性研究報(bào)告：項(xiàng)目背景、項(xiàng)目初步定位、容積率綠化率和戶型配置、項(xiàng)目投資、成本與收益估算、集團(tuán)資金安排的可行性流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件32合同管理流程合同管理流程合同管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：合同主持部門總責(zé)任人：合同分管領(lǐng)導(dǎo)審核:簽署：合同分管領(lǐng)導(dǎo)總裁辦公室（法律顧問(wèn)）合同主持部門合同相關(guān)部門責(zé)任人備注合同主持部門負(fù)責(zé)人法律顧問(wèn)法律顧問(wèn)法律顧問(wèn)法律顧問(wèn)分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問(wèn)合同主持部門負(fù)責(zé)人與法律顧問(wèn)集團(tuán)層面的合同以及區(qū)域公司XX元以上的經(jīng)濟(jì)合

43、同均需要申請(qǐng)總裁辦公室法律顧問(wèn)協(xié)助與審核作為法律顧問(wèn)參與合同擬訂過(guò)程，提供法律建議集團(tuán)合同范本否決通過(guò)制定并傳達(dá)法律風(fēng)險(xiǎn)提示審核提出合同制定需求調(diào)整合同范本法律顧問(wèn)參與制定相關(guān)合同2 2簽訂合同審批備案合同與風(fēng)險(xiǎn)提示否決通過(guò)1 133合同管理流程合同管理流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為規(guī)范集團(tuán)合同管理，降低法律風(fēng)險(xiǎn)，特制訂本程序本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。集團(tuán)簽訂經(jīng)濟(jì)合同的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé)流程的總責(zé)任人是合同分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持合同簽訂全過(guò)程，協(xié)調(diào)各部門合作總裁辦公室負(fù)責(zé)合同范本制定，合同審核、合同簽

44、訂、合同法律風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、合同審核以及備案，分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)合同最終審批3 3 流程概要流程概要合同主持部門根據(jù)金額權(quán)限，集團(tuán)所有經(jīng)濟(jì)合同以及區(qū)域公司XX元以上經(jīng)濟(jì)合同，向總裁辦公室法律顧問(wèn)提出合同制定需求。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是合同主持部門經(jīng)理/總監(jiān)總裁辦公室在與合同主持部門溝通確認(rèn)需求的基礎(chǔ)上，調(diào)整并提供該合同范本。改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn)總裁辦公室作為法律顧問(wèn)參與合同擬訂過(guò)程，提供法律建議，改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn)總裁辦公室負(fù)責(zé)審核經(jīng)濟(jì)合同，提出法律方面修改建議或通過(guò)，審核周期為三個(gè)工作日，改環(huán)節(jié)責(zé)任人是總裁辦公室法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)將通過(guò)后的經(jīng)濟(jì)合同報(bào)決策委員會(huì)審批，同時(shí)，合同審批通過(guò)后下達(dá)風(fēng)

45、險(xiǎn)提示書到合同主持部門合同分管領(lǐng)導(dǎo)決策經(jīng)審核后的合同，決策修改或定稿，決策周期為一天，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是合同分管領(lǐng)導(dǎo)合同主持部門簽訂經(jīng)濟(jì)合同，總裁辦公室于三個(gè)工作日內(nèi)擬訂并下達(dá)合同法律風(fēng)險(xiǎn)提示書合同主持部門與總裁辦公室分別備案合同與法律風(fēng)險(xiǎn)提示書4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 法律風(fēng)險(xiǎn)提示書：合同中容易引起法律糾紛風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的分析與風(fēng)險(xiǎn)回避建議流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件34xxxx的核心業(yè)務(wù)流程經(jīng)過(guò)梳理，形成以下二級(jí)流程架構(gòu)，具體流程由的核心業(yè)務(wù)流程經(jīng)過(guò)梳理，形成以下二級(jí)流程架構(gòu)，具體流程由凱捷指導(dǎo)凱捷指導(dǎo)xxxx各相關(guān)部門撰寫各相關(guān)部門撰寫A.3項(xiàng)目策劃流程B.3規(guī)劃設(shè)計(jì)管理流程B.4施工圖設(shè)計(jì)

46、與會(huì)審流程B.1規(guī)劃需求制定流程C.1總控計(jì)劃制定流程銷售管理C.10竣工驗(yàn)收流程C.8施工成本控制流程客戶服務(wù)D.3物業(yè)交接流程D.1營(yíng)銷策劃流程D.4項(xiàng)目后評(píng)估流程土地獲取A.2項(xiàng)目可研流程銷售交房一級(jí)流程一級(jí)流程二級(jí)流程二級(jí)流程D D銷售銷售客服客服C C工程工程管理管理B B規(guī)劃規(guī)劃設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)A A研發(fā)研發(fā)拓展拓展C.6施工進(jìn)度控制流程C.7施工質(zhì)量控制流程C.9施工變更管理流程C.2施工圖預(yù)算流程C.4施工招標(biāo)流程A.1項(xiàng)目建議流程C.11竣工決算流程報(bào)批報(bào)建、證照辦理C.3材料招標(biāo)流程B.2設(shè)計(jì)招標(biāo)流程C.5監(jiān)理招標(biāo)流程D.2營(yíng)銷定價(jià)流程該施工圖預(yù)算流程特指費(fèi)率招投標(biāo)狀況下35項(xiàng)目建

47、議流程項(xiàng)目建議流程項(xiàng)目建議流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心區(qū)域公司配合人員責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭已有項(xiàng)目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)營(yíng)銷中心經(jīng)過(guò)市調(diào)認(rèn)為項(xiàng)目應(yīng)否否決時(shí)決時(shí)報(bào)房地

48、產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策一次，否則直接不需決策直接執(zhí)行流程項(xiàng)目信息項(xiàng)目勘查否決通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)擬訂項(xiàng)目建議書決策修改項(xiàng)目建議書1 1完成初步定位與方案建議、成本估算、簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)測(cè)算地價(jià)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查，擬訂初步市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告2 2項(xiàng)目可研流程否決決策尋找新項(xiàng)目信息3 3繼續(xù)調(diào)研提議否決立項(xiàng)36項(xiàng)目建議流程說(shuō)明文件項(xiàng)目建議流程說(shuō)明文件1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范土地前期調(diào)研活動(dòng)，提供決策依據(jù)，特制訂本流程 本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，獲得項(xiàng)目信息的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)職責(zé) 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)實(shí)地勘

49、查，地價(jià)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)查，初步定位與方案建議、成本估算、簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)測(cè)算并最終擬訂項(xiàng)目建議書，通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理負(fù)責(zé)決策是否立項(xiàng)，在已進(jìn)入?yún)^(qū)域由當(dāng)?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜? 流程概要流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部/營(yíng)銷策劃中心根據(jù)項(xiàng)目信息，用一周時(shí)間進(jìn)行實(shí)地勘查，分析當(dāng)?shù)貐^(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、產(chǎn)業(yè)狀況、收入水平，調(diào)研當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場(chǎng)行情，主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手與競(jìng)爭(zhēng)樓盤狀況，得出初步判斷，xx已進(jìn)入?yún)^(qū)域由區(qū)域公司指派專人配合，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理/營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部/營(yíng)銷策劃中心如認(rèn)為項(xiàng)目可以否決，

50、則報(bào)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批，決策周期為二個(gè)工作日，否決項(xiàng)目或要求進(jìn)一步調(diào)研。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部/營(yíng)銷策劃中心主持進(jìn)行初步市場(chǎng)定位、初步方案設(shè)計(jì)、完成簡(jiǎn)單的成本估算及相關(guān)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，編制項(xiàng)目建議書，提交房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批，該環(huán)節(jié)時(shí)間為為一周，責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理/營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策立項(xiàng)、否決或修改項(xiàng)目建議書，決策周期為三天，責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告：市調(diào)內(nèi)容，包括經(jīng)濟(jì)、政策、房地產(chǎn)市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、競(jìng)爭(zhēng)樓盤、地價(jià)等 項(xiàng)目建議書：定位、主題、方案、成本、經(jīng)濟(jì)測(cè)算流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件37項(xiàng)目可研流程項(xiàng)目可研流程項(xiàng)

51、目可研流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心合作單位區(qū)域公司配合人員研發(fā)技術(shù)中心預(yù)算決算中心集團(tuán)財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理研發(fā)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)相關(guān)中心總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭已有項(xiàng)目的區(qū)域由區(qū)域公司配合，新進(jìn)入的區(qū)域完全由戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)1 12 2市場(chǎng)調(diào)查

52、區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析制定并下達(dá)可研總論與可研范本成立立項(xiàng)調(diào)研小組初步方案盈虧平衡分析與成本分析擬訂可研報(bào)告初步市場(chǎng)定位與地價(jià)測(cè)算項(xiàng)目估算項(xiàng)目估算否決通過(guò)決策修改可研獲取土地配套建議配置建議集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析38項(xiàng)目可研流程說(shuō)明文件項(xiàng)目可研流程說(shuō)明文件1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，提供有效決策依據(jù)，特制訂本流程 本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，立項(xiàng)拿地的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)職責(zé) 流程總負(fù)責(zé)人是董事長(zhǎng) 戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)成立調(diào)研小組，組織市場(chǎng)調(diào)查，確定初步市場(chǎng)定位并主持制定項(xiàng)目可研報(bào)告、通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房

53、產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開(kāi)發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)部與外部合作單位共同組成調(diào)研小組，參與可研報(bào)告撰寫，在xx已進(jìn)入?yún)^(qū)域由當(dāng)?shù)毓局概蓪Ｈ伺浜稀Q策委員會(huì)決策是否投資3 流程概要流程概要戰(zhàn)略發(fā)展部/營(yíng)銷策劃中心組建項(xiàng)目調(diào)研小組，一周內(nèi)與外部合作單位共同完成市場(chǎng)調(diào)研與區(qū)域經(jīng)濟(jì)分析，完成項(xiàng)目初步定位與地價(jià)初步測(cè)算。該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理/營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部/營(yíng)銷策劃中心一周內(nèi)與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導(dǎo)撰寫可研報(bào)告，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理/營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)。同時(shí)，研發(fā)技術(shù)中心根據(jù)市場(chǎng)定位，

54、主持制定初步方案，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是研發(fā)技術(shù)中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心主持制定配套方案，研發(fā)技術(shù)中心完成配置方案，該環(huán)節(jié)周期為一周，責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心負(fù)責(zé)盈虧平衡分析，預(yù)算決算中心、營(yíng)銷策劃中心與研發(fā)技術(shù)中心以及區(qū)域公司配合人員、外部合作單位共同完成成本測(cè)算，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人為各相關(guān)中心總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)集團(tuán)財(cái)務(wù)狀況分析，并最終完成可研報(bào)告的投資估算部分，該環(huán)節(jié)時(shí)間為一周，責(zé)任人為財(cái)務(wù)總監(jiān)戰(zhàn)略發(fā)展部/營(yíng)銷策劃中心三個(gè)工作日內(nèi)完成匯總并擬訂可行性研究報(bào)告，報(bào)決策委員會(huì)審批決策委員會(huì)決策投資、否決或修改可研報(bào)告，決策周期為三天，責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 可行性研究報(bào)告

55、：較深入的定位、主題、方案、成本、經(jīng)濟(jì)，完成項(xiàng)目估算流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件39項(xiàng)目策劃流程項(xiàng)目策劃流程項(xiàng)目策劃流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審核:簽署：房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心區(qū)域公司營(yíng)銷部合作單位責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理可研報(bào)告（初步市場(chǎng)定位）市場(chǎng)調(diào)查否決通過(guò)擬訂分期推廣策略與資金平衡計(jì)劃決策土地SWOT分析與市場(chǎng)細(xì)分規(guī)劃需求制定流程擬訂開(kāi)發(fā)策略與規(guī)劃建議市場(chǎng)定位，確定營(yíng)銷主題擬訂項(xiàng)目策劃報(bào)告40項(xiàng)目策劃流程說(shuō)明文件項(xiàng)目策劃

56、流程說(shuō)明文件1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為明確項(xiàng)目定位，規(guī)范項(xiàng)目策劃過(guò)程與成果，特制訂本流程 本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年9月1日起執(zhí)行，項(xiàng)目策劃的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 職責(zé)職責(zé) 流程總負(fù)責(zé)人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 營(yíng)銷策劃中心為流程控制協(xié)調(diào)部門，負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查，確定市場(chǎng)定位與營(yíng)銷主題，擬訂開(kāi)發(fā)策略與規(guī)劃建議，并擬訂分期推廣策略與資金平衡計(jì)劃，完成項(xiàng)目策劃報(bào)告 區(qū)域公司營(yíng)銷部與外部合作機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)配合，完成項(xiàng)目策劃報(bào)告3 流程概要流程概要營(yíng)銷策劃中心與合作機(jī)構(gòu)，區(qū)域公司營(yíng)銷部共同完成深入市場(chǎng)調(diào)查，在調(diào)查基礎(chǔ)上進(jìn)行地塊SWOT分析，市場(chǎng)細(xì)分和差異化研究，進(jìn)而確定市場(chǎng)定位與營(yíng)銷主題，該環(huán)

57、節(jié)時(shí)間為十五個(gè)工作日，責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心主持?jǐn)M訂項(xiàng)目開(kāi)發(fā)策略，規(guī)劃建議，從營(yíng)銷的角度為規(guī)劃設(shè)計(jì)需求提供指導(dǎo)性原則，該環(huán)節(jié)時(shí)間為五個(gè)工作日，責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)營(yíng)銷策劃中心主持?jǐn)M訂分期推廣策略與資金平衡計(jì)劃，作為營(yíng)銷管理的指導(dǎo)性原則，該環(huán)節(jié)時(shí)間為五個(gè)工作日，責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 營(yíng)銷策劃中心三個(gè)工作日內(nèi)擬訂項(xiàng)目策劃報(bào)告，報(bào)決策委員會(huì)審批，責(zé)任人為營(yíng)銷策劃中心總監(jiān) 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批，決策修改或通過(guò)，決策周期一周，責(zé)任人為房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 項(xiàng)目策劃報(bào)告：項(xiàng)目背景（市調(diào)結(jié)果與SWOT分析）、市場(chǎng)定位、營(yíng)銷主題、開(kāi)發(fā)策略建議、規(guī)劃建議、分期

58、推廣策略、資金平衡計(jì)劃流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件41施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:2007。7。1流程協(xié)調(diào)控制部門：開(kāi)發(fā)建設(shè)部總負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理審核:簽署：研發(fā)技術(shù)中心開(kāi)發(fā)建設(shè)部投資預(yù)算部工程技術(shù)部財(cái)務(wù)部外部合作單位責(zé)任人備注開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人區(qū)域總經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)研發(fā)中心或區(qū)域總經(jīng)理開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人施工圖會(huì)審由子公司開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)牽頭項(xiàng)目信息五五天內(nèi)天內(nèi)必須提交項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書外部合作單位包括設(shè)計(jì)院及專家項(xiàng)目信息收集初步擬訂項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書評(píng)審修改項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書否決通過(guò)否決通過(guò)提出項(xiàng)目設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)項(xiàng)目

59、立項(xiàng)，成立設(shè)計(jì)單位招標(biāo)組方 案 設(shè) 計(jì)方 案 會(huì) 審修改方案設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)流程42施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用為明確施工圖設(shè)計(jì)與會(huì)審規(guī)范，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制定本程序特制訂本程序 本程序適用范圍為xx集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行2 職責(zé)職責(zé)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案流程的負(fù)責(zé)是區(qū)域公司總經(jīng)理 開(kāi)發(fā)建設(shè)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評(píng)估，項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的撰寫開(kāi)發(fā)建設(shè)部為流程控制、協(xié)調(diào)部門。主持規(guī)劃設(shè)計(jì)、擴(kuò)初及施工圖設(shè)計(jì)全過(guò)程，并負(fù)責(zé)方案設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)的招投標(biāo)和設(shè)計(jì)施工階段時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)單位的日常工作聯(lián)系；組織專家進(jìn)行方案

60、論證（評(píng)審），并負(fù)責(zé)整理論證（評(píng)審）報(bào)告 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、及外部設(shè)計(jì)單位作為項(xiàng)目評(píng)估小組成員共同完成可行性研究報(bào)告3 流程概要流程概要 開(kāi)發(fā)建設(shè)部主持對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)研和評(píng)估，五個(gè)工作日之內(nèi)制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書作為子集團(tuán)總經(jīng)理立項(xiàng)決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 子集團(tuán)總經(jīng)理決策是否立項(xiàng)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是子集團(tuán)總經(jīng)理 開(kāi)發(fā)建設(shè)部為主導(dǎo)，與研發(fā)技術(shù)中心、投資預(yù)算部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部及外部設(shè)計(jì)單位共同成立施工圖會(huì)審小組 開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)組織施工圖會(huì)審，并總結(jié)提出會(huì)審意見(jiàn)。審查小組于七工作日內(nèi)共同完成項(xiàng)目意見(jiàn)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 提交區(qū)域總經(jīng)理會(huì)審意