2022年公司安裝工程師崗位職責(zé)

1、第PAGE13頁共NUMPAGES13頁2022年公司安裝工程師崗位職責(zé)1、認(rèn)真研讀圖紙,領(lǐng)會(huì)設(shè)計(jì)意圖;參加圖紙會(huì)審,提出自審意見并整理圖紙會(huì)審紀(jì)要。2、對(duì)于設(shè)計(jì)聯(lián)系單、施工聯(lián)系單、工程聯(lián)系單等變更單,需認(rèn)真審核、把關(guān)，并按程序進(jìn)行批審落實(shí)。3、認(rèn)真檢查監(jiān)理單位有關(guān)人員的從業(yè)資質(zhì)，決不姑息。4、配合監(jiān)理檢查施工單位管理人員和施工班組的資質(zhì)以及特殊工種是否有上崗證,并進(jìn)行有效管理。5、參與安裝工程分項(xiàng)驗(yàn)收評(píng)定,特別是“隱檢工程”，督促施工方、監(jiān)理方做好隱蔽工程驗(yàn)收以及記錄工作。6、各種安裝材料、設(shè)備,都必須親自按合同要求和指定樣品進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收,并做好材料、設(shè)備驗(yàn)收記錄。安裝工程師崗位職責(zé)(二)1

2、、現(xiàn)場工程質(zhì)量管理、進(jìn)度控制、安全文明施工控制、技術(shù)管理、款項(xiàng)支付;2、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)方案的分析評(píng)定、關(guān)鍵部位施工方案及關(guān)鍵工序施工工藝把關(guān);3、設(shè)備材料驗(yàn)收、關(guān)鍵工序的隱蔽和驗(yàn)收、工程驗(yàn)收;4、與承包商、監(jiān)理單位的協(xié)調(diào)溝通;5、熟悉國家及本地與工程專業(yè)有關(guān)的規(guī)范要求;6、熟悉政府相關(guān)部門對(duì)消防、自來水、天然氣、排水、供暖通風(fēng)入網(wǎng)報(bào)建流程、要求及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);7、報(bào)批報(bào)建及配套手續(xù)的辦理。安裝工程師崗位職責(zé)(三)1、貫徹執(zhí)行國家及有關(guān)建設(shè)式程管理的方針、政策及現(xiàn)行法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范;貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，維護(hù)公司的利益和榮譽(yù);2、學(xué)習(xí)理解透合同條款、投標(biāo)報(bào)價(jià)等資料，嚴(yán)格執(zhí)行工程

3、施工合同，確保合同目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);負(fù)責(zé)安裝工程開工前的設(shè)計(jì)交底及圖紙會(huì)審工作，審核專業(yè)施工組織設(shè)計(jì)及施工方案;3、按照全程跟蹤、責(zé)任到人的指導(dǎo)思想，制定工作計(jì)劃、施工管理方案;做好施工現(xiàn)場服務(wù)協(xié)調(diào)，參加項(xiàng)目部監(jiān)理例會(huì)，參與協(xié)調(diào)監(jiān)理及總包、分包單位的工作;4、負(fù)責(zé)對(duì)未按合同工期完成或達(dá)不到合同約定的質(zhì)量等級(jí)提出書面處理報(bào)告;并參與對(duì)事故發(fā)生的前因后果進(jìn)行調(diào)查，提出意見，做好事故的處理工作;5、審核施工單位的月進(jìn)度計(jì)劃，配合其他部門做好工程款支付工作;負(fù)責(zé)編制甲供材料或甲控乙供材料的供應(yīng)計(jì)劃及控制計(jì)劃;6、在工程管理部部長、項(xiàng)目組組長的領(lǐng)導(dǎo)下，密切配合公司各部門、各專業(yè)組的各項(xiàng)工作;7、會(huì)同經(jīng)濟(jì)組、監(jiān)

4、理單位審核安裝專業(yè)涉及到的設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)簽證等，并對(duì)變更的因果提供技術(shù)上的原始資料，嚴(yán)格控制工程成本;協(xié)助工程管理部專職安全文明管理員做好安全防范和文明施工工作;8、審核工藝管道、電氣線路、設(shè)備裝置、道路交通與建筑之間或相互間有無矛盾;水、電、氣、消防等設(shè)備、管線安裝位置是否合理;綜合管網(wǎng)布局、管位布置、各專業(yè)圖紙是否交叉矛盾，是否滿足建筑凈高要求;管材、設(shè)備及器具選擇是否符合規(guī)范及甲方要求，布置是否合理規(guī)范;9、工程全部完畢后，協(xié)同項(xiàng)目組督促施工單位繪制竣工圖，配合項(xiàng)目組整理安裝專業(yè)的檔案資料以及對(duì)工程外觀和使用、功能等全方位驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后申報(bào)有關(guān)質(zhì)檢部門，負(fù)責(zé)督促施工單位做好合同期內(nèi)的保

5、修工作;10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。安裝工程師崗位職責(zé)(四)1.在部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)本專業(yè)的安裝工作。2.在項(xiàng)目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)制定本專業(yè)的技術(shù)文件。3.負(fù)責(zé)本專業(yè)的施工技術(shù)、安全、質(zhì)量工作。4.負(fù)責(zé)編制本專業(yè)的施工組織計(jì)劃和技術(shù)交底。5.定期向主管經(jīng)理匯報(bào)工程情況。安裝工程師崗位職責(zé)(五)1、協(xié)助工程部經(jīng)理做好工程開工的準(zhǔn)備工作。2、參與安裝工程資料、文件的審查和評(píng)標(biāo)工作，提出合理建議，負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)單位進(jìn)行安裝方面的現(xiàn)場答疑。3、參與圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底工作，負(fù)責(zé)交底記錄整理、簽認(rèn)和發(fā)放。跟蹤處理圖紙會(huì)審中提出的問題。4、審查并監(jiān)督檢查水、暖、強(qiáng)弱電施工組織設(shè)計(jì)/方案和施工監(jiān)理規(guī)

6、劃的實(shí)施。5、負(fù)責(zé)審查安裝工程相關(guān)各單位提出的安裝工程變更要求。6、根據(jù)相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)安裝工程施工質(zhì)量進(jìn)行控制，對(duì)承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進(jìn)行檢查考核并提出調(diào)整意見。7、根據(jù)工程施工計(jì)劃對(duì)安裝工程的進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見。8、參加工程協(xié)調(diào)會(huì)與監(jiān)理例會(huì)，提出和了解工程項(xiàng)目安裝施工過程中出現(xiàn)的問題，進(jìn)行研究討論，提出解決辦法。9、負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。10、負(fù)責(zé)對(duì)安裝施工材料、工程機(jī)械及施工隊(duì)伍的質(zhì)量進(jìn)行檢查。11、對(duì)安裝工程中出現(xiàn)的不合格事項(xiàng)進(jìn)行檢查，并提出處理意見。12、負(fù)責(zé)安裝工程的竣工驗(yàn)收。2022年公司安裝工程師崗位

7、職責(zé)（二）第一條為加強(qiáng)公司內(nèi)部管理和審計(jì)監(jiān)督，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范公司內(nèi)部審計(jì)工作，充分發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在完善公司治理、促進(jìn)公司內(nèi)部控制有效運(yùn)行、改善公司風(fēng)險(xiǎn)管理方面的作用，根據(jù)國家_審計(jì)法、審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定及其它有關(guān)法律法規(guī)，法規(guī)和公司章程，結(jié)合本公司實(shí)際，制定本制度。第二條內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)實(shí)施的內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督，是指公司內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)根據(jù)國家法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定，對(duì)公司經(jīng)營活動(dòng)及所屬部門內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性、財(cái)務(wù)信息的真實(shí)性和完整性、經(jīng)營活動(dòng)的效率和效果、管理人員責(zé)任評(píng)價(jià)、合同復(fù)查等有效地進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)的一種活動(dòng)第三條公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部，作為公司董事會(huì)審計(jì)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)_實(shí)施

8、公司內(nèi)部審計(jì)制度，指導(dǎo)、監(jiān)督公司系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作，公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。內(nèi)部審計(jì)人員依照國家法律、法規(guī)和政策以及本公司的規(guī)章制度，對(duì)本公司及所屬控股、參股公司的經(jīng)營管理活動(dòng)獨(dú)立進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并定期報(bào)告工作第四條公司內(nèi)部審計(jì)遵循依法、獨(dú)立、客觀、公正的原則，公司應(yīng)保證其工作合理、合法、有效，達(dá)到完善公司內(nèi)部約束機(jī)制。內(nèi)部審計(jì)的目標(biāo)是促進(jìn)公司內(nèi)部程序的合理性和資源利用的有效性，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，防止錯(cuò)誤和舞弊的發(fā)生，確保公司各項(xiàng)規(guī)章制度與有關(guān)決議能夠有效實(shí)施執(zhí)行。通過系統(tǒng)化、規(guī)范化的方法，評(píng)價(jià)、改進(jìn)公司及所屬單位等_機(jī)構(gòu)、人員及其經(jīng)營管理行

9、為在風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制和公司治理過程中的效果，促進(jìn)公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第五條本制度是公司內(nèi)部審計(jì)工作的基本管理制度。公司授權(quán)監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)本制度制訂和完善有關(guān)的操作規(guī)程和工作指引，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作的制度化、規(guī)范化。第六條公司各部門、各分公司及所屬部門和員工均依照本制度接受內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。第二章內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員第七條監(jiān)察審計(jì)部是公司的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，獨(dú)立于公司業(yè)務(wù)部門，不受其他部門和個(gè)人的干擾。第八條公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)定期報(bào)告工作并接受董事會(huì)及其下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)的指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督，監(jiān)察審計(jì)部負(fù)責(zé)人具體_和實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作。第九條公司內(nèi)部審計(jì)部門與業(yè)務(wù)部門的人員不得相互兼任。審計(jì)

10、負(fù)責(zé)人不得兼管業(yè)務(wù)部門;不得兼任財(cái)務(wù)以及其他經(jīng)營性工作;內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)避免審計(jì)評(píng)價(jià)其上一年度負(fù)責(zé)審計(jì)過的工作和部門，不得參與原經(jīng)辦業(yè)務(wù)的已審計(jì)事項(xiàng)，第十條公司應(yīng)配備與審計(jì)任務(wù)相匹配的專職內(nèi)部審計(jì)人員，審計(jì)人員應(yīng)熟悉公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制規(guī)范，具備開展審計(jì)活動(dòng)所需的相關(guān)專業(yè)知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和技能。具有一定的政治素養(yǎng)、應(yīng)當(dāng)依法審計(jì)、忠于職守、客觀公正、堅(jiān)持原則、廉潔奉公、保守_，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、泄露_、玩忽職守。并不斷通過定期或不定期的內(nèi)部審計(jì)職業(yè)培訓(xùn)和后續(xù)教育來保持和提高審計(jì)工作水平和專業(yè)勝任能力。第十一條內(nèi)部審計(jì)人員在履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)保持應(yīng)有的職業(yè)謹(jǐn)慎和防范潛在舞弊的意識(shí)，特別要對(duì)可能影響

11、公司目標(biāo)、營運(yùn)或資源的重大風(fēng)險(xiǎn)保持高度警惕。第十二條內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)保持獨(dú)立性和客觀性，不得負(fù)責(zé)被審計(jì)對(duì)象經(jīng)營活動(dòng)和內(nèi)部控制的決策和執(zhí)行。內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)對(duì)象存在利益沖突時(shí)，應(yīng)該主動(dòng)申請(qǐng)回避，利害關(guān)系人也可以提出要求該審計(jì)人員回避的申請(qǐng)。第十三條內(nèi)部審計(jì)人員依照法律和本制度行使職權(quán)，受國家法律和公司規(guī)章制度的保護(hù)，任何部門和個(gè)人不得拒絕、阻礙審計(jì)人員執(zhí)行任務(wù)，不得對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。第十四條內(nèi)部審計(jì)人員按審計(jì)程序開展工作，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。第十五條審計(jì)人員每年應(yīng)保證一定的后繼教育時(shí)間，可通過參加專業(yè)協(xié)會(huì)_的各類培訓(xùn)、會(huì)議或公司內(nèi)部業(yè)務(wù)培訓(xùn)等，以保持專業(yè)的熟練性。第三章

12、內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的職責(zé)和權(quán)限第十六條監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，履行以下職責(zé)：(一)負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部審計(jì)相關(guān)制度和工作流程;(二)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位的財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);(三)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審計(jì);(四)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位的經(jīng)營管理和效益情況進(jìn)行審計(jì);(五)負(fù)責(zé)對(duì)被審計(jì)單位的領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)(含主要干部的離任審計(jì));(六)負(fù)責(zé)對(duì)公司資產(chǎn)的安全完整狀況進(jìn)行審計(jì);(七)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、重大經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)重大投資方案及其經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)價(jià);(八)_對(duì)發(fā)生重大違規(guī)違紀(jì)、侵害公司利益或因

13、工作失職給公司造成嚴(yán)重?fù)p失等問題進(jìn)行責(zé)任審計(jì);(九)法律法規(guī)規(guī)定和公司主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)要求辦理的其他審計(jì)事項(xiàng)。第十七條為有效履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)，董事會(huì)授予監(jiān)察審計(jì)部如下權(quán)限：(一)在本制度規(guī)定的范圍內(nèi)，根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃確定審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)對(duì)象;(二)根據(jù)需要委派審計(jì)人員對(duì)公司所屬單位或特定事項(xiàng)實(shí)施內(nèi)部審計(jì);(三)根據(jù)需要參加與內(nèi)部審計(jì)職責(zé)有關(guān)的各種會(huì)議及各類事項(xiàng)，包括：1.參加或列席公司(包括部門)及分公司召開的有關(guān)重大投資、資產(chǎn)處置財(cái)務(wù)收支預(yù)算、決算及其他與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的會(huì)議等;必要時(shí)召開本公司、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議;2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì);3.參與

14、重要合同、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的調(diào)查、評(píng)估、論證、決策、_、監(jiān)督，并提出相關(guān)意見和建議;(四)在履行職責(zé)時(shí)，監(jiān)察審計(jì)部有權(quán)要求被審計(jì)對(duì)象及時(shí)提供真實(shí)、完整的計(jì)劃、預(yù)算、決算、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料、招投標(biāo)資料、經(jīng)濟(jì)合同、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、_、與審計(jì)內(nèi)容有關(guān)的計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)及相關(guān)電子數(shù)據(jù)，以及其他相關(guān)資料，并對(duì)其_。(五)在履行職責(zé)時(shí)，監(jiān)察審計(jì)部可以不受限制地直接、立即查閱屬于公司的所有文件和記錄，被審計(jì)單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位提供的文件和記錄的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。查閱的文件和記錄包括但不限于：1、規(guī)章制度、_、工作計(jì)劃和總結(jié)等內(nèi)_文件資料;2、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表、對(duì)賬記錄、實(shí)物等會(huì)計(jì)資料;3、客戶檔案、業(yè)務(wù)操作記錄、系統(tǒng)數(shù)據(jù)等

15、業(yè)務(wù)資料;4、簽訂的各類合同、招投標(biāo)活動(dòng)記錄、工程預(yù)決算資料;5、行政管理、人力資源管理、檔案管理等文件資料;6、其他與審計(jì)工作相關(guān)的資料。(六)在履行職責(zé)時(shí)，監(jiān)察審計(jì)部可以根據(jù)工作需要，對(duì)審計(jì)對(duì)象或相關(guān)人員進(jìn)行約見談話。有權(quán)按照公司有關(guān)制度向有關(guān)部門及控股子公司和個(gè)人開展調(diào)查和詢問，取得相關(guān)證明材料;(七)在履行職責(zé)過程中，對(duì)被審計(jì)單位的下列行為，有權(quán)做出制止_決定，提出糾正、處理意見以及改進(jìn)經(jīng)營管理的建議，并報(bào)告公司董事會(huì)和管理層：1、阻撓、妨礙內(nèi)部審計(jì)工作的及拒絕提供資料行為;2、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的違法、違規(guī)行為3、嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的行為4、轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會(huì)計(jì)憑證、賬

16、簿、報(bào)表，以及其他與經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料;5、截留、挪用公司或客戶資金，轉(zhuǎn)移、隱匿、侵占公司財(cái)產(chǎn)的行為;6、其他違法違規(guī)，侵害客戶和公司利益的行為。二、審計(jì)部還具有以下權(quán)限：(一)就審計(jì)事項(xiàng)的有關(guān)問題向被審部門(子公司)和個(gè)人進(jìn)行調(diào)查;(二)盤點(diǎn)被審公司全部實(shí)物資產(chǎn)和有價(jià)證券等;(三)要求被審部門(子公司)有關(guān)負(fù)責(zé)人在審計(jì)工作底稿上簽署意見，對(duì)有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)寫出書面說明材料。(四)制止正在進(jìn)行的嚴(yán)重違_規(guī)定或嚴(yán)重危害公司利益的活動(dòng)。審計(jì)部經(jīng)權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，有權(quán)對(duì)重大緊急事項(xiàng)立即采取封存賬簿、資產(chǎn)等臨時(shí)性措施或申請(qǐng)其他部門采取保全措施后報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。(五)建議有關(guān)部門對(duì)違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職造

17、成重大經(jīng)濟(jì)損失的部門(子公司)和個(gè)人追究責(zé)任;(六)對(duì)被審部門(子公司)提出改進(jìn)管理的建議;(七)責(zé)令被審部門(子公司)限期調(diào)整賬務(wù);追繳被審部門(子公司)或個(gè)人違法違規(guī)所得和被侵占的公司資產(chǎn);(八)可以隨時(shí)調(diào)閱公司、控股公司及參股公司的與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料。第十八條公司內(nèi)部審計(jì)部門依法行使職權(quán)，被審計(jì)對(duì)象要予以配合，不得拒絕、阻礙。公司各內(nèi)部機(jī)構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司應(yīng)當(dāng)配合內(nèi)部審計(jì)部門依法履行職責(zé)，不得妨礙內(nèi)部審計(jì)部門的工作。第四章內(nèi)部審計(jì)工作內(nèi)容、程序和方法第十九條內(nèi)部審計(jì)工作包括：常規(guī)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、結(jié)算審計(jì)等，涉及業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、信息系統(tǒng)等方面內(nèi)容。第二十條

18、公司內(nèi)部審計(jì)種類包括：1、財(cái)務(wù)審計(jì)。對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支的合法性、真實(shí)性、效益性等進(jìn)行監(jiān)督檢查;對(duì)財(cái)務(wù)管理和財(cái)產(chǎn)管理情況等進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。2、內(nèi)控審計(jì)。對(duì)公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的合法性、健全性和有效性進(jìn)行測評(píng)和監(jiān)督檢查。內(nèi)部控制的_和評(píng)價(jià)的重點(diǎn)為公司(包括控股子公司)采購和銷售環(huán)節(jié)、對(duì)外投資、購買和出售重要資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用、信息披露事務(wù)等事項(xiàng)。3、基建項(xiàng)目審計(jì)。對(duì)基本建設(shè)、技術(shù)改造等工程項(xiàng)目立項(xiàng)、計(jì)劃、合同簽訂、執(zhí)行情況、工程項(xiàng)目施工現(xiàn)場控制、概預(yù)算、決算等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。4、合同審計(jì)。對(duì)公司大宗物資采購合同、產(chǎn)品營銷合同、承包租賃合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同等合

19、同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司募集資金投資項(xiàng)目及公司認(rèn)為重大的合同，審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)參與合同前期_。5、責(zé)任審計(jì)。對(duì)公司高級(jí)管理人員、所屬分子公司及控股公司負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任的管理人員任期的履職情況、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及個(gè)人收入情況等進(jìn)行的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。公司副總裁以上人員審計(jì)由審計(jì)委員會(huì)授權(quán)審計(jì);副總裁以下需要審計(jì)的由總裁授權(quán)人力資源部委托內(nèi)部審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)部門原則上應(yīng)于相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任人離任、離職前進(jìn)行審計(jì)。6、專項(xiàng)審計(jì)。對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng)，向公司有關(guān)部門或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，并向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告審計(jì)調(diào)查結(jié)果。包括：6.1管理審計(jì)。對(duì)被審單位管理

20、活動(dòng)的效率性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)。6.2效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。6.3審計(jì)調(diào)查。對(duì)公司普遍存在的問題進(jìn)行專題調(diào)查。6.4職工保險(xiǎn)福利收繳支付審計(jì)。7、公司年度內(nèi)部控制測試與自我評(píng)價(jià)審計(jì)。對(duì)公司的內(nèi)部控制、部門及管理層提交的年度內(nèi)部控制測試和自我評(píng)價(jià)報(bào)告進(jìn)行審計(jì)，并提交公司年度內(nèi)部控制測試與自我評(píng)價(jià)報(bào)告。8、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)、總裁授權(quán)的其他審計(jì)。第二十一條內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)有權(quán)檢查被審公司審計(jì)區(qū)間內(nèi)所有有關(guān)經(jīng)營管理的賬務(wù)、資料，包括：(一)會(huì)計(jì)賬簿、憑證、報(bào)表;(二)全部業(yè)務(wù)合同、協(xié)議、契約;(三)全部開戶銀行的銀行對(duì)賬單;(四)各項(xiàng)資產(chǎn)證明、投資的股權(quán)

21、證明;(五)要求對(duì)方提供各項(xiàng)債權(quán)的確認(rèn)函;(六)與客戶往來的重要文件;(七)重要經(jīng)營投資決策過程記錄;(八)其他相關(guān)的資料。必要時(shí)可自審計(jì)區(qū)間向前追溯或向后推遲，被審部門(子公司)不得拒絕。被審部門(子公司)有意隱匿、毀棄、篡改會(huì)計(jì)資料以及重要文件的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，審計(jì)部應(yīng)該及時(shí)向董事會(huì)匯報(bào)，按有關(guān)法律法規(guī)處置。第二十二條公司內(nèi)部審計(jì)方式：1、報(bào)送審計(jì)。被審單位接到審計(jì)通知書，應(yīng)在指定時(shí)間將審計(jì)部要求的有關(guān)材料報(bào)送審計(jì)部接受審計(jì)檢查。2、就地審計(jì)。審計(jì)人員到被審計(jì)單位處進(jìn)行審計(jì)，被審計(jì)單位提供必要的工作條件。第二十三條內(nèi)部審計(jì)的工作內(nèi)容包括但不限于：1、募集資金投資項(xiàng)目審計(jì);2、對(duì)公司基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目

22、的立項(xiàng)、概預(yù)算、決算、開工、竣工審計(jì);3、對(duì)重要經(jīng)營崗位的責(zé)任、離任審計(jì)，包括接受審計(jì)委員會(huì)的委托對(duì)高級(jí)管理人員審計(jì)以及接受總裁的委托對(duì)高管以下人員進(jìn)行計(jì);4、合同審計(jì);5、對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性審計(jì);6、對(duì)公司內(nèi)部控制制度的健全性、嚴(yán)密性、有效性和執(zhí)行情況審計(jì);7、年度內(nèi)部控制測試與自我評(píng)價(jià)審計(jì);8、對(duì)公司重要資產(chǎn)的安全性、效益性審計(jì);9、聯(lián)營、合營、子公司和項(xiàng)目投入資金、財(cái)產(chǎn)使用及效果審計(jì);10、配合國家審計(jì)機(jī)關(guān)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所，對(duì)公司、分支機(jī)構(gòu)和有關(guān)部門的審計(jì);11、接受公司審計(jì)委員會(huì)委托的其他審計(jì)事項(xiàng);12、向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)送審計(jì)工作計(jì)劃、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表

23、等資料;13、監(jiān)督審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為整改情況。第二十四條監(jiān)察審計(jì)部根據(jù)監(jiān)管和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬定年度審計(jì)計(jì)劃，年度審計(jì)計(jì)劃在報(bào)公司內(nèi)部審計(jì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)可后實(shí)施。第二十五條監(jiān)察審計(jì)部應(yīng)參照中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)頒布實(shí)行的內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則和內(nèi)部審計(jì)具體準(zhǔn)則所規(guī)定的工作程序和方法，擬定內(nèi)部審計(jì)工作細(xì)則，董事會(huì)授權(quán)公司管理層審議頒布，監(jiān)察審計(jì)部在履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。監(jiān)察審計(jì)部在_具體內(nèi)部審計(jì)工作時(shí)，其工作程序包括審計(jì)計(jì)劃制定、非現(xiàn)場審前準(zhǔn)備、現(xiàn)場審計(jì)實(shí)施、報(bào)告提交、后續(xù)審計(jì)等。具體如下：1、審計(jì)計(jì)劃制定。內(nèi)審部門應(yīng)根據(jù)公司年度計(jì)劃和公司發(fā)展需要，按照審計(jì)委員會(huì)的要求，確定年度審計(jì)工作重點(diǎn)，編制年度審計(jì)計(jì)劃，報(bào)公司審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)。2、審計(jì)立