公司管理制度-行政公文-工作范文-實(shí)用文檔

1、PAGE 吉林省銀諾諾克藥業(yè)業(yè)有限公公司PAGE 53 -目 錄第一章 總則一、企業(yè)公公司管理理大綱. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3二、員工守守則. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44第一部分 企業(yè)公公司管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 55第一章 文件管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . . .55第二章 檔案管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . . 77第三章 保密制制度. . .

2、 . . . . . . . . . . . . . . . . .8第四章 印章使使用管理理制度度度. . . . . . . . . . . . . . 100第五章 證照管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . . 144第六章 證明函函管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . 15第七章 會議管管理制度度. . . . . . . . . . . . . . . . . 155第八章 辦公用用品管理理制度. . . . . . . . . . . . . . . 116第九章 車輛使使用管理理制度. . . . . .

3、. . . . . . . . . 117第十章 車輛管管理補(bǔ)充充制度. . . . . . . . . . . . . . . 19第十一章 考勤勤管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . 20第十二章 出差差管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . 22第十三章 通訊訊管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . .223第十四章 企業(yè)業(yè)公司宴宴請接待待制度. . . . . . . . . . . . . 224第十五章 員工工工作餐餐管理制制度. . . . . . . . . . . . .226

4、第十六章 借款款和報(bào)銷銷的規(guī)定定. . . . . . . . . . . . . 26第十七章 員工工招聘、調(diào)調(diào)動、離離職等規(guī)規(guī)定. . . . . . . . .28第十八章 計(jì)算算機(jī)管理理制度. . . . . . . . . . . . . . .299第十九章 合同同管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . 30第二十章 衛(wèi)生生管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . 39 第二十一章章 財(cái)財(cái)務(wù)管理理制度. . . . . . . . . . . . . . 400第二十二章章 財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)銷銷管理制制度. . . . .

5、. . . . . . . 42第二十三章章 員員工工資資發(fā)放管管理制度度. . . . . . . . . . 455第二十四章章 廉廉政建設(shè)設(shè)制度. . . . . . . . . . . . . . 447第二部分 各部門門管理制制度. . . . . . . . . . . . . . . . .499第一章 總 則為加強(qiáng)企業(yè)業(yè)公司的的規(guī)范化化管理，完完善各項(xiàng)項(xiàng)工作制制度，促促進(jìn)企業(yè)業(yè)公司發(fā)發(fā)展壯大大，提高高經(jīng)濟(jì)效效益，根根據(jù)國家家有關(guān)法法律、法法規(guī)及企企業(yè)公司司章程的的規(guī)定，特特制訂本本企業(yè)公公司管理理制度大大綱。一 、 公公 司 管 理理 制 度 大大 綱 11、企業(yè)業(yè)公司全全體員

6、工工必須遵遵守企業(yè)業(yè)公司章章程，遵遵守企業(yè)業(yè)公司的的各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度和決定定。 22、企業(yè)業(yè)公司倡倡導(dǎo)樹立立“一盤棋棋”思想，禁禁止任何何部門、個(gè)個(gè)人做有有損企業(yè)業(yè)公司利利益、形形象、聲聲譽(yù)或破破壞企業(yè)業(yè)公司發(fā)發(fā)展的事事情。 3、企企業(yè)公司司通過發(fā)發(fā)揮全體體員工的的積極性性、創(chuàng)造造性和提提高全體體員工的的技術(shù)、管管理、經(jīng)經(jīng)營水平平，不斷斷完善企企業(yè)公司司的經(jīng)營營、管理理體系，實(shí)實(shí)行多種種形式的的責(zé)任制制，不斷斷壯大企企業(yè)公司司實(shí)力和和提高經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益。 4、企企業(yè)公司司提倡全全體員工工刻苦學(xué)學(xué)習(xí)科學(xué)學(xué)技術(shù)和和文化知知識，為為員工提提供學(xué)習(xí)習(xí)、深造造的條件件和機(jī)會會，努力力提高員員工的整整體素質(zhì)

7、質(zhì)和水平平，造就就一支思思想新、作作風(fēng)硬、業(yè)業(yè)務(wù)強(qiáng)、技技術(shù)精的的員工隊(duì)隊(duì)伍。 5、企企業(yè)公司司鼓勵員員工積極極參與企企業(yè)公司司的決策策和管理理，鼓勵勵員工發(fā)發(fā)揮才智智，提出出合理化化建議。 6、企企業(yè)公司司實(shí)行“崗薪制制”的分配配制度，為為員工提提供收入入和福利利保證，并并隨著經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益的提高高逐步提提高員工工各方面面待遇；企業(yè)公公司為員員工提供供平等的的競爭環(huán)環(huán)境和晉晉升機(jī)會會；企業(yè)業(yè)公司推推行崗位位責(zé)任制制，實(shí)行行考勤、考考核制度度，評先先樹優(yōu)，對對做出貢貢獻(xiàn)者予予以表彰彰、獎勵勵。 7、企企業(yè)公司司提倡求求真務(wù)實(shí)實(shí)的工作作作風(fēng)，提提高工作作效率；提倡厲厲行節(jié)約約，反對對鋪張浪浪費(fèi)；倡倡

8、導(dǎo)員工工團(tuán)結(jié)互互助，同同舟共濟(jì)濟(jì)，發(fā)揚(yáng)揚(yáng)集體合合作和集集體創(chuàng)造造精神，增增強(qiáng)團(tuán)體體的凝聚聚力和向向心力。 8、員員工必須須維護(hù)企企業(yè)公司司紀(jì)律，對對任何違違反企業(yè)業(yè)公司章章程和各各項(xiàng)規(guī)章章制度的的行為，都都要予以以追究。 二、 員員工守則則1、 遵紀(jì)紀(jì)守法，忠忠于職守守，愛崗崗敬業(yè)。2、 維護(hù)企企業(yè)公司司聲譽(yù)，保保護(hù)企業(yè)業(yè)公司利利益。 3、 服從領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)關(guān)心下屬屬，團(tuán)結(jié)結(jié)互助。 4、 愛護(hù)公公物，勤勤儉節(jié)約約，杜絕絕浪費(fèi)。 5、不不斷學(xué)習(xí)習(xí)，提高高水平，精精通業(yè)務(wù)務(wù)。 6、積積極進(jìn)取取，勇于于開拓，求求實(shí)創(chuàng)新新。 第一部分 企業(yè)公公司管理理制度文件管理制制度為減少發(fā)文文數(shù)量，提提高辦文文速度

9、和和發(fā)文質(zhì)質(zhì)量，充充分發(fā)揮揮文件在在各項(xiàng)工工作中的的指導(dǎo)作作用，特特制訂本本制度。一、文件管管理內(nèi)容容主要包包括：上上級函、電電、來文文，同級級函、電電、來文文，本企企業(yè)公司司上報(bào)下下發(fā)的各各種文件件、資料料。按照照分工的的原則，全全企業(yè)公公司各類類文件由由綜合部部歸口管管理。 二、收收文的管管理 三三、公文文的簽收收 1.凡來企企業(yè)公司司公啟文文件（除除企業(yè)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)訂啟的的外）均均由綜合合部登記記簽收2.對上級級機(jī)要部部門發(fā)來來的文件件，要進(jìn)進(jìn)行信封封、文件件、文號號、機(jī)要要編號的的“四對口口”核定，如如果其中中一項(xiàng)不不對口，應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)告上級級機(jī)要部部門，并并登記差差錯(cuò)文件件的文號號。

10、 3.公文的的編號保保管 （1）綜合部內(nèi)勤對上級來文拆封后應(yīng)及時(shí)附上“文件處理傳閱單”，并分類登記編號、保管。須由企業(yè)公司承辦或歸檔的企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)親啟文件，企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交綜合部辦理正常手續(xù)。 （2）本企業(yè)公司外出人員開會帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)分別送交綜合部內(nèi)勤進(jìn)行登記編號保管，不得個(gè)人保存。 4.公文的閱批與分轉(zhuǎn)（1）凡正正式文件件均需分分別由綜綜合部經(jīng)經(jīng)理（或或副經(jīng)理理）根據(jù)據(jù)文件內(nèi)內(nèi)容和性性質(zhì)閱簽簽后，由由綜合部部內(nèi)勤分分送承辦辦部門閱閱辦，重重要文件件應(yīng)呈送送企業(yè)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)（或分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)）親自自閱批后后分送承承辦部門門閱辦。為為避免文文件積壓壓誤事，一一般應(yīng)在在當(dāng)天閱閱簽

11、完，緊緊急文件件要立即即辦。（22）一般般函、電電、單據(jù)據(jù)等，分分別由綜綜合部內(nèi)內(nèi)勤直接接分轉(zhuǎn)處處理。如如涉及幾幾個(gè)單位位會辦的的文件，應(yīng)應(yīng)同主辦辦單位聯(lián)聯(lián)系后再再分轉(zhuǎn)處處理。（33）為加加速文件件運(yùn)轉(zhuǎn)，綜合部內(nèi)勤應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到企業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門，如關(guān)系到兩個(gè)以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按批示次序依次傳閱，最遲不得超過2天（特殊情況例外）。 5.文件的傳閱與催辦（1）傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級的文件帶回家、宿舍或公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。（2）閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件歸還綜合部，閱批文件一般不得超過2天，

12、閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“批示”、“擬辦意見”，綜合部應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。（3）文件件閱完后后，應(yīng)送送交綜合合部，切切忌橫傳傳。（44）綜合合部內(nèi)勤勤對文件件負(fù)有催催辦檢查查督促的的責(zé)任，承承辦部門門接到文文件、函函電應(yīng)立立即指定定專人辦辦理。不不得將文文件壓放放分散，如如需備查查，應(yīng)按按照企業(yè)業(yè)公司有有關(guān)規(guī)定定，并征征得綜合合部同意意后，予予以復(fù)印印或摘抄抄，原件件應(yīng)及時(shí)時(shí)歸檔周周轉(zhuǎn)。第二章 檔 案 管 理 制 度一、嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行黨和和國家的的保密、安安全制度度，確保保檔案和和案卷機(jī)機(jī)密安全全。 二、各部門門應(yīng)明確確規(guī)定檔檔案責(zé)任任人，檔檔案責(zé)任任人（

13、檔檔案員）對對本部門門檔案的的收集、建建檔、保保管、借借閱和利利用負(fù)全全責(zé)。 三、各類規(guī)規(guī)章制度度、辦法法、人事事、工資資資料、會會議記錄錄、會議議紀(jì)要、簡簡報(bào)、重重要電話話記錄、接接待來訪訪記錄、上上級來文文、企業(yè)業(yè)公司發(fā)發(fā)文、工工作計(jì)劃劃和工作作總結(jié)以以及添置置設(shè)備、財(cái)財(cái)產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)權(quán)資料料、各工程程項(xiàng)目立立項(xiàng)、國國土、規(guī)規(guī)劃、設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)理、質(zhì)質(zhì)監(jiān)及技技術(shù)等圖圖紙文字字技術(shù)資資料、質(zhì)質(zhì)量資料料、各類承承包合同同、商務(wù)務(wù)合同、協(xié)協(xié)議的正正本原件件、副本原原件、復(fù)復(fù)印件由由綜合部部歸檔。 四、歸檔資資料必須須符合下下列要求求： 1、文件材材料齊全全完整； 2、根據(jù)檔檔案內(nèi)容容合并整整理、立立卷；

14、 3、根據(jù)檔檔案內(nèi)容容的歷史史關(guān)系，區(qū)區(qū)別保存存價(jià)值、分分類、整整理、立立卷，案案卷標(biāo)題題簡明確確切，便便于保管管和利用用。 五、檔案資資料借閱閱需履行行登記、簽簽字手續(xù)續(xù)，重要要資料借借閱需先先請示分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。 六、由分管管領(lǐng)導(dǎo)定定期組織織檔案責(zé)責(zé)任人、業(yè)業(yè)務(wù)部門門組成檔檔案鑒定定小組對對超期檔檔案進(jìn)行行鑒定，提提交檔案案報(bào)告，并并根據(jù)有有關(guān)規(guī)定定的酌情情處置。 七、加強(qiáng)檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。第三章 保 密 制 度為保守企業(yè)業(yè)公司秘秘密，維維護(hù)企業(yè)業(yè)公司利利益，制制訂本制制度。 一、全體員員工都有有保守企企業(yè)公司司秘密的的義務(wù)。在

15、在對外交交往和合合作中，須須特別注注意不泄泄露企業(yè)業(yè)公司秘秘密，更更不準(zhǔn)出出賣企業(yè)業(yè)公司秘秘密。 二、企業(yè)公公司秘密密是關(guān)系系企業(yè)公公司發(fā)展展和利益益，在一一定時(shí)間間內(nèi)只限限一定范范圍的員員工知悉悉的事項(xiàng)項(xiàng)。企業(yè)業(yè)公司秘秘密包括括下列秘秘密事項(xiàng)項(xiàng)： 1、企業(yè)公公司經(jīng)營營發(fā)展決決策中的的秘密事事項(xiàng)； 2、人事決決策中的的秘密事事項(xiàng)； 3、專有技技術(shù)； 4、招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的標(biāo)標(biāo)底、合合作條件件、貿(mào)易易條件； 5、重要的的合同、客客戶和合合作渠道道； 6、企業(yè)公公司非向向公眾公公開的財(cái)財(cái)務(wù)情況況、銀行行帳戶帳帳號； 7、集團(tuán)公公司或總總經(jīng)理確確定應(yīng)當(dāng)當(dāng)保守的的企業(yè)公公司其他他秘密事事項(xiàng)。 三、屬于企企業(yè)

16、公司司秘密的的文件、資資料，應(yīng)應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由由專人負(fù)負(fù)責(zé)印制制、收發(fā)發(fā)、傳遞遞、保管管，非經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)，不不準(zhǔn)復(fù)印印、摘抄抄秘密文文件、資資料。 四、企業(yè)公公司秘密密應(yīng)根據(jù)據(jù)需要，限限于一定定范圍的的員工接接觸。接接觸企業(yè)業(yè)公司秘秘密的員員工，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不準(zhǔn)向向他人泄泄露。非非接觸企企業(yè)公司司秘密的的員工，不不準(zhǔn)打聽聽企業(yè)公公司秘密密。 五、記載有有企業(yè)公公司秘密密事項(xiàng)的的工作筆筆記，持持有人必必須妥善善保管。如如有遺失失，必須須立即報(bào)報(bào)告并采采取補(bǔ)救救措施。 六、對保守守企業(yè)公公司秘密密或防止止泄密有有功的，予予以表揚(yáng)揚(yáng)、獎勵勵。 違反本規(guī)定定故意或或過失泄泄露企業(yè)業(yè)公司秘秘密的，視視

17、情節(jié)及及危害后后果予以以行政處處分或經(jīng)經(jīng)濟(jì)處罰罰，直至至予以除除名。 七、檔案室室及相關(guān)關(guān)機(jī)要重重地，非非工作人人員不得得隨便進(jìn)進(jìn)入；工工作人員員更不能能隨便帶帶人進(jìn)入入。 八、綜合部部應(yīng)定期期檢查各各部門的的保密情情況。第四章、印印章使用用管理制制度印章是企業(yè)業(yè)公司經(jīng)經(jīng)營管理理活動中中行使職職權(quán)，明明確企業(yè)業(yè)公司各各種權(quán)利利義務(wù)關(guān)關(guān)系的重重要憑證證和工具具，印章章的管理理應(yīng)做到到分散管管理、相相互制約約，為明明確使用用人與管管理人員員的責(zé)權(quán)權(quán)，特做做如下企企業(yè)公司司印章使使用與管管理?xiàng)l例例： 各類印印章的具具體管理理?xiàng)l例：一、印章的的刻制刻制按企業(yè)業(yè)公司業(yè)業(yè)務(wù)需要要由部門門提出申申請，企企業(yè)

18、公司司領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后，由由公司統(tǒng)一一辦理。印印章刻好好后由總總經(jīng)辦辦辦理印章章登記手手續(xù)，填填寫印印章管理理登記表表備案案并留好好印章樣樣圖。1.新新企業(yè)公公司成立立，基本本印章（公公章、合合同章、法法人私章章、財(cái)務(wù)務(wù)章）的的刻制，應(yīng)應(yīng)由指定定的印章章管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)刻制，后后交由綜綜合部部部備案，并并從刻制制之日起起執(zhí)行相相關(guān)使用用條例。2.因因業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展需要要申請各各職能部部門專用用章時(shí)，由由需求部部門填寫寫印章章制發(fā)申申請表經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理核準(zhǔn)后后送綜合合部刻制制。二、印章章的保管管和使用用1.印章的的保管通過總經(jīng)理理授權(quán)賦賦予一些些部門對對其部門門（專業(yè)業(yè)）印章章的保管管權(quán)和使使用權(quán)。由由被

19、授權(quán)權(quán)人在綜綜合部簽簽字領(lǐng)取取印章，指指定專人人保管。2.印章的的使用任何部門在在啟用印印章前，均均需與企企業(yè)公司司（綜合合部）辦辦理領(lǐng)取取手續(xù)，接接受相應(yīng)應(yīng)的責(zé)權(quán)權(quán)告知，簽簽定印印章簽收收手續(xù)并并備案。（已已經(jīng)開始始使用的的需自通通知當(dāng)日日補(bǔ)辦理理領(lǐng)取手手續(xù)）（1）公公章：公公章由企企業(yè)公司司行政經(jīng)經(jīng)理或各各分企業(yè)業(yè)公司行行政經(jīng)理理保管。各各部門有有需蓋公公章的文文件、通通知等，須須先到綜綜合部處領(lǐng)取取并填寫寫印章章使用申申請表，經(jīng)經(jīng)由分企企業(yè)公司司經(jīng)理核核準(zhǔn)后并并在印印章使用用申請表表中簽簽批，蓋蓋章后經(jīng)經(jīng)手人需需將簽批批申請表表交由綜綜合部，并在在印章章使用登登記薄簽簽字。綜綜合部需將印

20、印章使用用申請表表與印印章使用用登記薄薄同期期留檔。（2）合合同章：合同章章由財(cái)務(wù)務(wù)部保管管。主要要用于企企業(yè)公司司簽訂各各類合同同使用專專用章，蓋蓋章前須須先到綜綜合部領(lǐng)取并并填寫印印章使用用申請表表，經(jīng)經(jīng)由企業(yè)業(yè)公司或或分企業(yè)業(yè)公司行行政經(jīng)理理或各分分企業(yè)公公司行政政經(jīng)理審審批，財(cái)財(cái)務(wù)經(jīng)理理審核并并在印印章使用用申請表表中簽簽批，經(jīng)經(jīng)手人需需將簽批批后申請請表交由由綜合部部并在印印章使用用登記薄薄簽字字。綜合合部需將印印章使用用申請表表與印印章使用用登記薄薄同期期留檔。（3）法法人私章章：法人人私章由由企業(yè)公公司或分分企業(yè)公公司內(nèi)勤勤保管，主主要用于于銀行匯匯票、現(xiàn)現(xiàn)金支票票等業(yè)務(wù)務(wù)，使用

21、用時(shí)憑審審批的支支付申請請或取匯匯款憑證證方可蓋蓋章。（4）財(cái)財(cái)務(wù)章：由財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理（或負(fù)負(fù)責(zé)人）保保管，主主要用于于銀行匯匯票、現(xiàn)現(xiàn)金支票票等需要要加蓋銀銀行預(yù)留留印鑒等等業(yè)務(wù)或或發(fā)票上上使用，發(fā)發(fā)票專用用章主要要用于發(fā)發(fā)票蓋章章。（5）其其他職能能部門章章： 其其他職能能部門章章，主要要適用于于各部門門內(nèi)部使使用，已已經(jīng)刻制制的職能能部門章章，需由由部門負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行保管管并嚴(yán)格格該章的的使用辦辦法。3.印章的的廢止、更更換：（1）廢止止或繳銷銷的印章章應(yīng)由保保管人員員填寫廢廢止申請請單，并并呈分企企業(yè)公司司經(jīng)理核核準(zhǔn)后交交由企業(yè)業(yè)公司綜綜合部負(fù)責(zé)人人統(tǒng)一廢廢止或繳繳銷。（2）遺失失印章

22、時(shí)時(shí)應(yīng)由印印章保管管人員填填寫廢廢止申請請單，并并呈企業(yè)業(yè)公司經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后，簽簽批遺失失處理及及處罰辦辦法后，交交由綜合合部部按按批示處處理，如如是遺失失企業(yè)公公司基本本印章時(shí)時(shí)必需登登報(bào)申明明。（3）更換換印章時(shí)時(shí)應(yīng)由印印章保管管人員依依企業(yè)公公司文件件填寫廢廢止申請請單，并并呈分企企業(yè)公司司經(jīng)理核核準(zhǔn)后，交交由綜合合部按批批示處理理。如有有需要須須填寫印印章制發(fā)發(fā)申請表表申請請新的印印章。4. 印印章保管管人的責(zé)責(zé)權(quán)范疇疇：對于企企業(yè)公司司主要印印章管理理，采用用的是分分散管理理相互監(jiān)監(jiān)督的辦辦法。綜綜合部主主要職責(zé)責(zé)是對印印章的使使用進(jìn)行行合理性性管理，而而印章保保管人具具有使用用、監(jiān)

23、督督、保管管等多重重責(zé)任與與權(quán)力，具具體劃分分如下：（1）職職能部門門印章保保管人對對印章具具有獨(dú)立立使用權(quán)權(quán)力，同同時(shí)負(fù)全全部使用用責(zé)任。（2）公公章的保保管人無無獨(dú)立使使用權(quán)力力，但具具有監(jiān)督督及允許許使用權(quán)權(quán)力，因因此公章章的保管管人對公公章的使使用結(jié)果果負(fù)主要要責(zé)任，經(jīng)經(jīng)手人則則負(fù)部分分責(zé)任，而而對未經(jīng)經(jīng)由負(fù)責(zé)責(zé)人或保保管人（企企業(yè)公司司經(jīng)理）簽簽批的公公章使用用經(jīng)手人人負(fù)主要要責(zé)任，保保管人負(fù)負(fù)部分責(zé)責(zé)任。（3）財(cái)財(cái)務(wù)章的的保管人人無獨(dú)立立使用權(quán)權(quán)力，但但具有監(jiān)監(jiān)督及允允許使用用權(quán)力，因因此財(cái)務(wù)務(wù)章的保保管人對對財(cái)務(wù)章章的使用用結(jié)果負(fù)負(fù)主要責(zé)責(zé)任，經(jīng)經(jīng)手人則則負(fù)部分分責(zé)任，而而對未經(jīng)

24、經(jīng)由保管管人（財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人）簽簽批的公公章使用用經(jīng)手負(fù)負(fù)主要責(zé)責(zé)任，保保管人負(fù)負(fù)部分責(zé)責(zé)任。（4）法法人私章章的保管管者是出出納，即即是保管管者又是是使用者者，但其其無獨(dú)立立使用權(quán)權(quán)力，需需依據(jù)財(cái)財(cái)務(wù)部負(fù)負(fù)責(zé)人審審批的支支付申請請或取匯匯款憑證證方可使使用，否否則負(fù)全全部責(zé)任任。（5）企企業(yè)公司司嚴(yán)禁公公章、合合同章、法法人私章章獨(dú)立帶帶離企業(yè)業(yè)公司使使用，因因此保管管人如遇遇需帶公公章、合合同章外外出辦事事使用時(shí)時(shí)，需與與辦事人人一同前前往或指指派代表表一同前前往。如如遇要辦辦理工商商等年檢檢等事務(wù)務(wù)，需將將表格帶帶回企業(yè)業(yè)公司蓋蓋章。（6）企業(yè)業(yè)公司高高、中層層領(lǐng)導(dǎo)，因因異地執(zhí)執(zhí)行重大大

25、項(xiàng)目或或完成重重要業(yè)務(wù)務(wù)，需要要攜帶企企業(yè)公司司印章出出差的，須須經(jīng)企業(yè)業(yè)公司總總經(jīng)理審審批并及及時(shí)歸還還。（7）如遇遇個(gè)人需需開具個(gè)個(gè)人相關(guān)關(guān)證明，需需由部門門負(fù)責(zé)人人以上擔(dān)擔(dān)保簽批批后方能能使用，但但如涉及及到個(gè)人人經(jīng)濟(jì)擔(dān)擔(dān)保與證證明時(shí)，原原則上一一律不予予證明，其其不良結(jié)結(jié)果由簽簽批人與與保管人人以情節(jié)節(jié)共同負(fù)負(fù)責(zé)。（8）所所有印章章的使用用，必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行企業(yè)業(yè)公司的的公章使使用章程程，做好好申請和和使用登登記。企企業(yè)公司司印章只只適用于于與企業(yè)業(yè)公司相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)，不得得從事有有損企業(yè)業(yè)公司利利益之行行為。（9）印印章使用用申請人人及管理理負(fù)責(zé)人人要嚴(yán)格格按照上上述規(guī)定定申請使使用印

26、章章，如出出現(xiàn)問題題，后果果自負(fù)。給給企業(yè)公公司造成成重大損損失的，企企業(yè)公司司將依法法追究其其法律責(zé)責(zé)任。第五章、證證照管理理制度一、企業(yè)公公司證照照由綜合合部指定定專人統(tǒng)統(tǒng)一管理理。二、證證照是指指由上級級主管部部門頒發(fā)發(fā)的各類類證書、批批文等。如：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、GMP證書等等。三、證照的使用包括借用、復(fù)印等。四、證照使用必須填寫證照使用申請單。五、證照借用程序： 借用人申請部門負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理審核總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還借用完畢后，應(yīng)在時(shí)限內(nèi)歸還證照保管人。六、證照復(fù)印程序： 借用人申請部門負(fù)責(zé)人復(fù)核主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)辦理借用手續(xù)歸還（如證照復(fù)印

27、件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準(zhǔn)。八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。證照保管人必須做出登記，認(rèn)真填寫證照使用登記表第六章 證證明函管管理制度度一、證明函函的范圍圍包括：介紹信信、法定定代表人人證明書書、授權(quán)權(quán)委托書書等。二二、企業(yè)業(yè)公司證證明函由由綜合部部指定專專人統(tǒng)一一管理。三、使用證明函必須填寫證明函使用申請單，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)。五、使用證明函必須做好登記，填寫證明函使用登記表。六、嚴(yán)禁開出空白證明函或外借證明函。七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并迅速

28、采取相應(yīng)措施，避免造成損失；如證明函未使用，應(yīng)立即退還綜合部。綜合部應(yīng)妥善保管證明函存根。第七章 會會議管理理制度一、企業(yè)公公司每周周例會制制度1、參加人人員：企企業(yè)公司司領(lǐng)導(dǎo)、各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人參參加，綜綜合部內(nèi)內(nèi)勤負(fù)責(zé)責(zé)做好會會議記錄錄。2、開會時(shí)時(shí)間：原原則上每每周召開一一次，遇遇特殊情情況，總總經(jīng)理可可提議隨隨時(shí)召開開。3、會議主主持：企企業(yè)公司司周例會由由總經(jīng)理理主持或或由綜合合部經(jīng)理理主持。4、會議要要求：（1）匯報(bào)報(bào)交流企企業(yè)公司司各部門門本月安安全生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營管理、成成本控制制、后勤勤保障、員員工的工工作和思思想狀況況以及下下周工作計(jì)計(jì)劃等方方面的重重要問題題。（2）分析析、研

29、究究生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營中出出現(xiàn)的困困難和問問題，并并針對問問題提出出解決的的方案和和辦法。（3）總經(jīng)經(jīng)理針對對周度工作作會議上上提出的的問題，有有針對性性地對周周度工作作提出意意見并就就下周重點(diǎn)工工作進(jìn)行行布置。5、會后工工作： (1)無無特殊情情況，對對總經(jīng)理理在會議議上提出出的重點(diǎn)點(diǎn)工作拒拒不落實(shí)實(shí)的或執(zhí)執(zhí)行不力力的，企企業(yè)公司司將追究究相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人的責(zé)責(zé)任。（根根據(jù)實(shí)際際工作情情況第一一次：給給予警告告處罰、第第二次：給予年年終獎220%50%處罰、第第三次：降職使使用或勸勸其自動動離職）。(2)會議議提出的的決定事事項(xiàng)，其其主辦部部門必須須在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)完成，并并由綜合合部負(fù)責(zé)責(zé)跟蹤、

30、檢檢查、督督促以確確保政令令暢通。第八章 辦公用用品管理理規(guī)定為規(guī)范日常常辦公用用品的采采購、使使用和保保管，節(jié)節(jié)約不必必要的費(fèi)費(fèi)用開支支，降低低成本消消耗?，F(xiàn)現(xiàn)本著勤勤儉節(jié)約約的原則則，就辦辦公用品品有關(guān)事事宜規(guī)定定如下：一、采購、印刷品印制：1、企業(yè)公公司日常常所用辦辦公用品，應(yīng)應(yīng)由采購購部負(fù)責(zé)責(zé)統(tǒng)一采采購，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)購購買專屬屬辦公用用品或工工具應(yīng)由由綜合部部派員陪陪同。2、各部門門所需辦辦公用品品，應(yīng)按按“辦公用用品申請請清單”中各項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容要要求認(rèn)真真填寫，經(jīng)經(jīng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人審審核簽字字后，送送綜合部部待辦。3、綜合部部應(yīng)將“辦公用用品申請請單”匯總分分類，依依據(jù)財(cái)務(wù)務(wù)審批權(quán)權(quán)限規(guī)定定報(bào)批

31、。除除生產(chǎn)急急需用品品外，應(yīng)應(yīng)集中辦辦理采購購，不得得一事一一辦。4、采購部部采購物物品應(yīng)在在有關(guān)人人員陪同同下辦理理，但陪陪同采購購人（證證明人）和和驗(yàn)收人人不得為為同一人人。5、采購人人員應(yīng)認(rèn)認(rèn)真負(fù)責(zé)責(zé)，精挑挑細(xì)酌，力力爭做到到價(jià)廉物物美，經(jīng)經(jīng)久耐用用。6、各部門門所用的的專用表表格及印印刷品，由由各部門門自行制制定格式式，按規(guī)規(guī)定提交交綜合部部，報(bào)總總經(jīng)理審審批后由由采購部部統(tǒng)一印印制。 二二、領(lǐng)用用：1、各部門門領(lǐng)用辦辦公用品品必須填填寫“辦公用用品領(lǐng)用用臺賬”方可領(lǐng)領(lǐng)取。2、除筆墨墨紙張外外，凡屬屬不易消消耗物品品和工索索具等重重復(fù)領(lǐng)用用時(shí)，一一律交舊舊換新。三、保管：1、辦公用用品

32、應(yīng)由由綜合部部內(nèi)勤進(jìn)進(jìn)行登記記造冊，分分類放置置統(tǒng)一保保管。2、保管員員應(yīng)認(rèn)真真維護(hù)和和保管好好所存物物品，以以防發(fā)生生潮、銹銹、蛀、霉霉等。3、保管員員應(yīng)在每每季度末末向綜合合部經(jīng)理理匯報(bào)匯匯報(bào)物品品消耗情情況和臺臺帳記錄錄。第九章 企業(yè)公公司車輛輛管理制制度一、企業(yè)公公司車輛輛由綜合合部統(tǒng)一一管理。各各部門公公務(wù)用車車，由各各負(fù)責(zé)人人部門先先向綜合合部申請請，填寫寫“用車通通知單”，說明明用車事事由、地地點(diǎn)、時(shí)時(shí)間，綜綜合部根根據(jù)實(shí)際際工作需需要統(tǒng)籌籌安排用用車。 二、車車輛使用用按先急急后一般般的原則則；先滿滿足緊急急公務(wù)和和接待任任務(wù)，后后安排其其他事務(wù)務(wù)的原則則。 三三、外單單位借車

33、車，需經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后方可安安排。 四、車車輛實(shí)行行統(tǒng)一安安排，各各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)可自自駕上、下下班，工工作期間間不允許許私自使使用。企企業(yè)公司司配備的的車輛只只允許本本人自駕駕，其他他家庭成成員不得得使用，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)收回車車輛。五、駕駛員員出車前前，要例例行檢查查車輛的的水、電電、油及及其他性性能是否否正常，發(fā)發(fā)現(xiàn)不正正常時(shí)，要要立即加加補(bǔ)或調(diào)調(diào)整。對對自己所所開車輛輛的各種種證件的的有效性性應(yīng)經(jīng)常常檢查，出出車時(shí)確確保證件件齊全。 六、車輛在上下班后或節(jié)假日必須停放無礙位置，并采取必要的防盜措施。 七、車輛實(shí)實(shí)行定點(diǎn)點(diǎn)維修，需需維修的的項(xiàng)目由由駕駛員員列出清清單后，由由綜合部報(bào)報(bào)總經(jīng)理理

34、批準(zhǔn)后后執(zhí)行。 八、綜合部建立車輛的維修及用油臺帳記錄，每月核算一次，并做到每月核對無誤。 九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，做好行車記錄。 十、車輛在在異地維維修須經(jīng)經(jīng)企業(yè)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批，否否則不予予報(bào)銷，駕駕駛員出出車遇特特殊情況況不能按按時(shí)返回回的，應(yīng)應(yīng)及時(shí)通通知綜合合部，并并說明原原因。 十一、綜合部應(yīng)對企業(yè)公司所有車輛建立車輛檔案，填寫車輛登記表，按時(shí)辦好車輛保險(xiǎn)、養(yǎng)路費(fèi)等各項(xiàng)手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。 十二、違規(guī)規(guī)與事故故處理1、駕駛?cè)巳藛T應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守交通法法規(guī)和車車輛安全全操作規(guī)規(guī)程及企企業(yè)公司司各項(xiàng)管管理規(guī)章章制度，如如出現(xiàn)下下列情況況，所造造成的罰罰款或

35、經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失由駕駛駛?cè)藛T承承擔(dān)： （11）無照照駕駛； （22）未經(jīng)經(jīng)許可將將車借予予他人使使用； （33）違反反交通規(guī)規(guī)則引起起的交通通肇事； （44）違反反交通規(guī)規(guī)則。 2、意意外事故故、不可可抗拒原原因造成成的車輛輛事故由由企業(yè)公公司酌情情研究處處理。 第十章 車輛管管理補(bǔ)充充制度為加強(qiáng)企業(yè)業(yè)公司車車輛的管管理，進(jìn)進(jìn)一步做做好企業(yè)業(yè)公司后后勤保障障服務(wù)工工作，確確保車輛輛清潔、安安全可靠靠的行駛駛，結(jié)合合本企業(yè)業(yè)公司的的實(shí)際，制制定本補(bǔ)補(bǔ)充制度度：一、日常管管理1、駕駛?cè)巳藛T應(yīng)及及時(shí)登記記行車記記錄，如如實(shí)記錄錄行車日日期、時(shí)時(shí)間、路路線、里里程數(shù)、事事項(xiàng)及車車輛使用用狀態(tài)。2、所有車車

36、輛保險(xiǎn)險(xiǎn)、年審審、維修修、清潔潔等由綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)辦理理。3、駕駛員員禁止在在車內(nèi)吸吸煙。4、駕駛?cè)巳藛T在駕駕駛前須須對車輛輛進(jìn)行檢檢查，以以便于界界定責(zé)任任。二、安全管管理1、駕駛?cè)巳藛T出車車，須帶帶齊有關(guān)關(guān)證照，加加強(qiáng)安全全法律法法規(guī)、安安全知識識和安全全技能學(xué)學(xué)習(xí)，禁禁止酒后后駕駛，做做到謹(jǐn)慎慎駕駛，確確保安全全行車。2、駕駛?cè)巳藛T應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守守車輛操操作規(guī)定定，加強(qiáng)強(qiáng)車輛的的安全檢檢查，確確保無故故障出車車。3、發(fā)生任任何事故故必須第第一時(shí)間間報(bào)告綜綜合部。三、維修、維維護(hù)管理理1、企業(yè)公公司車輛輛實(shí)行定定點(diǎn)維修修，一般般由駕駛駛員擬定定“維修報(bào)報(bào)告”（附維維修清單單），交交綜合部部審

37、核、確確認(rèn)，由由企業(yè)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批方方可安排排維修或或保養(yǎng)。2、綜合部部負(fù)責(zé)車車輛衛(wèi)生生的監(jiān)督督和檢查查。3、因公出出差途中中，車輛輛發(fā)生故故障需及及時(shí)維修修，須經(jīng)經(jīng)隨車領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)、電話話告知綜綜合部后后即可安安排維修修，并將將舊部件件帶回企企業(yè)公司司，憑有有效票據(jù)據(jù)進(jìn)行費(fèi)費(fèi)用核銷銷，凡未未經(jīng)許可可，私自自維修的的費(fèi)用由由責(zé)任人人自行承承擔(dān)。四、油料管管理1、實(shí)行統(tǒng)統(tǒng)一管理理，分車車核算，由綜合部每月通報(bào)里程數(shù)、油量使用情況。五、車輛違違規(guī)處理理規(guī)定1、凡發(fā)生生行車事事故者必必須寫出出書面報(bào)報(bào)告，根根據(jù)事故故損失，保保險(xiǎn)企業(yè)業(yè)公司賠賠付除外外的不足足部分，按按30%在當(dāng)月月效益工工資中扣扣

38、除，事事故情節(jié)節(jié)嚴(yán)重者者，經(jīng)“總經(jīng)理理辦公會會”研究確確定如何何進(jìn)一步步處罰。2、駕駛員員或車輛輛使用人人將車輛輛私自交交由他人人駕駛，或或擅自出出車發(fā)生生事故由由駕駛員員或車輛輛使用人人承擔(dān)所所有責(zé)任任，并罰罰款1000元/次。3、所有駕駕駛?cè)藛T員工作時(shí)時(shí)間，未未按指定定地點(diǎn)停停放，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次，處罰罰當(dāng)事人人50元元，在當(dāng)當(dāng)月工資資中扣除除。4、凡違反反交通法法規(guī)受到到交警部部門處罰罰，由車車輛使用用人當(dāng)月月處理、承承擔(dān)所有有費(fèi)用。5、酒后駕駕車發(fā)生生事故，駕駕駛員或或車輛使使用人承承擔(dān)全部部責(zé)任。6、所有配配備車輛輛的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，回家家后車輛輛須停放放小區(qū)物物業(yè)指定定位置或或停車場場，不得得

39、將車交交他人（含含家人）駕駕駛，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次，收回回車輛；如出現(xiàn)現(xiàn)車輛丟丟失，及及時(shí)報(bào)司司法部門門處理；如未按按規(guī)范停停車導(dǎo)致致車體受受損，保保險(xiǎn)外的的損失額額由駕駛駛?cè)藛T承承擔(dān)。7、每年年年審前必必須清除除所有車車輛的違違章記錄錄，違章章費(fèi)用由由使用人人承擔(dān)。8、本制度度自20016年1月1日日起執(zhí)行行，由綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。第十一章 考勤勤管理制制度一、企業(yè)公公司員工工必須自自覺遵守守勞動紀(jì)紀(jì)律，按按時(shí)上下下班，不不遲到，不不早退，工工作時(shí)間間不得擅擅自離開開工作崗崗位，外外出辦理理業(yè)務(wù)前前，須經(jīng)經(jīng)本部門門負(fù)責(zé)人人同意；部門經(jīng)經(jīng)理及以以上人員員外出時(shí)時(shí)，需向向總經(jīng)理理說明去去向。二、作息

40、時(shí)時(shí)間：每每周工作作六天，加加班可于于事后調(diào)調(diào)休。上午：7：3011：30下午：133：3017：300（夏季季） 133：0017：00（冬季季） 如有調(diào)整，以以新公布布的工作作時(shí)間為為準(zhǔn)。三、考勤1、企業(yè)公公司員工工上、下下班（330分鐘鐘以內(nèi)為為遲到或或早退、330分鐘鐘以上則則視為曠曠工）遲遲到、早早退一次次，罰款款20元元，二次次，罰款款30元元，月累累計(jì)三次次及以上上情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重者，降降職使用用或按自自動離職職處理。2、無故不不辦理請請假手續(xù)續(xù)，而擅擅自不上上班，按按曠工處處理。四、事假企業(yè)公司員員工因事事需請假假，須持持書面請請假報(bào)告告，經(jīng)部部門經(jīng)理理簽字同同意報(bào)總總經(jīng)理審審批。五

41、、病假企業(yè)公司員員工因病病治療或或休息，須須持縣級以上上醫(yī)院醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)構(gòu)休息證證明，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后方可休休病假。六、婚假企業(yè)公司員員工結(jié)婚婚可憑書書面報(bào)告告請婚假假三天，其其配偶在在外地居居住者另另加往返返路程假假，符合合晚婚年年齡的初初婚者增增加婚假假二十天天。七、工傷假假1、企業(yè)公公司員工工在生產(chǎn)產(chǎn)工作中中因工負(fù)負(fù)傷，在在取得規(guī)規(guī)定的因因工證明明材料后后，憑醫(yī)醫(yī)院的醫(yī)醫(yī)療休息息證明方方可批準(zhǔn)準(zhǔn)休假。2、員工因因工致殘殘喪失或或部分喪喪失勞動動能力必必須長期期休息者者，由相相關(guān)勞動動保障部部門和醫(yī)醫(yī)療鑒定定部門根根據(jù)勞勞保條例例研究究處理。八、喪假1、員工配配偶、直直系親屬屬及岳父父母、公公婆

42、死亡亡可請假假三天，其其死者在在外地可可另加往往返路程程假。2、員工書書面報(bào)告告（或電電話告知知部門負(fù)負(fù)責(zé)人），由由部門經(jīng)經(jīng)理、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字后后，報(bào)總總經(jīng)理批批示。九、曠工1、員工曠曠工一次次，時(shí)間間不超過過半天，罰罰款300元，一一天，罰罰款600元,以以此類推推。2、累計(jì)曠曠工兩天天以上，降降職使用用或勸按按自動離離職處理理。十、員工上上班時(shí)間間禁止做做與工作作無關(guān)的的事情。如如：電腦腦上網(wǎng)打打牌、下下棋、查查閱無關(guān)關(guān)資料等等。發(fā)現(xiàn)員工一一次罰款款20元元、部門門負(fù)責(zé)人人罰款550元，發(fā)發(fā)現(xiàn)員工工二次罰罰款500元、部部門負(fù)責(zé)責(zé)人罰款款1000元，二二次以上上按自動動離職處處理。部部門

43、負(fù)責(zé)責(zé)人違反反一次罰罰款1000元、，二二次扣年年終獎110%或或降職使使用，情情節(jié)嚴(yán)重重者加重重處罰。十一、參加加企業(yè)公公司組織織的會議議、培訓(xùn)訓(xùn)、學(xué)習(xí)習(xí)、或其其他活動動，如有有事需請請假的，必必須提前前向組織織或帶隊(duì)隊(duì)人員請請假。在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)遲遲到、早早退、不不參加的的，按照照本制度度第三條條規(guī)定處處理。十二、日常?？记诠すぷ饔删C綜合部負(fù)負(fù)責(zé)。員員工遲到到、早退退而部門門負(fù)責(zé)人人弄虛作作假、包包庇袒護(hù)護(hù)，一經(jīng)經(jīng)查實(shí)，將將給予部部門負(fù)責(zé)責(zé)人每次次5%的的年終獎獎處罰、兩兩次以上上者累計(jì)計(jì)一并扣扣除或加加重處罰罰。十四、婚假假、產(chǎn)育育假、喪喪假按相相關(guān)規(guī)定定辦理，假假期內(nèi)發(fā)發(fā)放基本本工資；

44、病、事事假扣發(fā)發(fā)假期內(nèi)內(nèi)全額工工資。十五、凡受受本制度度處罰的的員工，扣扣發(fā)其該該年度一一定數(shù)額額的年終終獎。第十二章 出差差管理制制度為了適應(yīng)市市場經(jīng)濟(jì)濟(jì)變化，保保證出差差人員工工作與生生活的需需要，規(guī)規(guī)范差旅旅費(fèi)管理理，結(jié)合合本企業(yè)業(yè)公司實(shí)實(shí)際，特特制定本本規(guī)定。一、本規(guī)定定適用于于企業(yè)公公司全體體員工。 二、差旅費(fèi)費(fèi)開支范范圍主要要包括交交通費(fèi)、住住宿費(fèi)、伙伙食補(bǔ)助助費(fèi)及津津貼等。 三、交通費(fèi)費(fèi)、住宿宿費(fèi)憑據(jù)據(jù)報(bào)銷?；锘锸逞a(bǔ)助助費(fèi)、津津貼實(shí)行行定額包包干。四、自帶汽汽車出差差不享受受相應(yīng)的的市內(nèi)交交通費(fèi)。五、特殊情情況需超超出出差差標(biāo)準(zhǔn)，必必須經(jīng)相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意，否否則超額額部分自自行承

45、擔(dān)擔(dān)。六、外出參參加會議議，食宿宿由會議議主辦方方統(tǒng)一安安排的，會會議期間間的食宿宿費(fèi)可按按會議規(guī)規(guī)定開支支，憑會會議通知知和票據(jù)據(jù)報(bào)銷。 七、因因保管不不當(dāng)丟失失交通票票據(jù)，必必須由本本人寫書書面說明明并提供供旁證，經(jīng)經(jīng)相關(guān)部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后才能報(bào)報(bào)銷。 八、本本規(guī)定由由綜合部部負(fù)責(zé)解解釋。 九、本本規(guī)定自自20116年1月1日日起執(zhí)行行，原相相關(guān)規(guī)定定同時(shí)作作廢。第十三章 通訊訊管理制制度為提高辦事事效率，精精減話費(fèi)費(fèi)，本著著節(jié)約的的原則，特特訂立本本規(guī)定。一、固定電電話：1、部門因因業(yè)務(wù)或或工作需需要安裝裝電話，應(yīng)應(yīng)由所需需部門提提出書面面申請報(bào)報(bào)送總經(jīng)經(jīng)理，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批示后后由綜合

46、合部外勤勤聯(lián)系裝裝機(jī)事宜宜。2、各部門門安裝固固定電話話后不得得隨意移移動，在在使用過過程中應(yīng)應(yīng)輕拿輕輕放，如如使用不不當(dāng)應(yīng)照照價(jià)賠償償。3、內(nèi)線電電話主要要用于各各部門間間的短暫暫聯(lián)系或或傳達(dá)通通知等，嚴(yán)嚴(yán)禁談心心或長時(shí)時(shí)間通話話，否則則，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)處處罰200元。4、業(yè)務(wù)需需要拔打打長途，應(yīng)應(yīng)嚴(yán)格控控制和掌掌握通話話時(shí)間，杜杜絕電話話里吹牛牛談心。5、因各部部門電話話由其負(fù)負(fù)責(zé)人監(jiān)監(jiān)督管理理，并有有權(quán)拒絕絕非本部部門人員員使用電電話。6、企業(yè)公公司員工工應(yīng)自覺覺遵守本本規(guī)定，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人對本本部門電電話使用用負(fù)有監(jiān)監(jiān)督管理理責(zé)任，嚴(yán)嚴(yán)重不負(fù)負(fù)責(zé)的處處罰200元。第十四章 企業(yè)業(yè)公司宴宴請

47、接待待制度為進(jìn)一步加加強(qiáng)企業(yè)業(yè)公司管管理，嚴(yán)嚴(yán)格控制制和規(guī)范范各項(xiàng)開開支，本本著“厲行節(jié)節(jié)約、注注重實(shí)效效”的原則則。結(jié)合合企業(yè)公公司實(shí)際際，現(xiàn)將將招待待管理及及審批程程序修修訂為招招待費(fèi)管管理辦法法：第一條、本本辦法規(guī)規(guī)范了招招待費(fèi)的的使用范范圍、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等。第二條、適適用于企企業(yè)公司司需要對對內(nèi)、外外的各項(xiàng)項(xiàng)招待：上級及及有關(guān)職職能部門門，相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)單單位、同同行業(yè)、各各類會議議、拜訪訪等招待待。第三條、招招待費(fèi)包包括：餐餐飲、娛娛樂、住住宿、旅旅游、禮禮品（如如紀(jì)念品品、購物物卡、煙煙酒、茶茶葉）、會會務(wù)等費(fèi)費(fèi)用。第四條、用用餐程序序及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)1、各部門門承辦招招待事項(xiàng)項(xiàng)，由經(jīng)經(jīng)辦人填填寫招

48、招待審批批表（見見附表），說說明招待待項(xiàng)目、對對象、人人數(shù)及費(fèi)費(fèi)用，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理和分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)后后，交綜綜合部訂訂餐、報(bào)報(bào)批，必必要時(shí)申申請部門門需向總總經(jīng)理說說明。2、因工作作需要進(jìn)進(jìn)行招待待，必須須嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行事前前審批、事事后監(jiān)督督程序。特特殊情況況不能及及時(shí)填報(bào)報(bào)，必須須電話請請示相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得得到批準(zhǔn)準(zhǔn)后辦理理相關(guān)招招待事宜宜，事后后及時(shí)補(bǔ)補(bǔ)報(bào)招招待審批批表。3、宴請招招待參照照標(biāo)準(zhǔn)：序號職務(wù)標(biāo)準(zhǔn)（元/人）備注1總經(jīng)理120含酒水費(fèi)2總助1003經(jīng)經(jīng)理804其他人員604、招待陪陪同：招招待就餐餐，原則則上陪同同人員不不得多于于來客人人數(shù)，特特殊情況況下，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)可適

49、當(dāng)當(dāng)增加陪陪餐人數(shù)數(shù)。5、招待用用煙、酒酒：因宴宴請招待待或日常常招待需需要用煙煙、酒，由由經(jīng)辦人人按程序序辦理出出庫手續(xù)續(xù)，2包包或2瓶瓶以上數(shù)數(shù)據(jù)需報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。6、因工作作需要安安排客人人娛樂的的，按上上述程序序填寫招招待審批批表經(jīng)經(jīng)審批后后辦理。第五條、來來賓住宿宿費(fèi)用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)1、來賓住住宿費(fèi)用用原則上上自理，確確需由本本企業(yè)公公司負(fù)責(zé)責(zé)報(bào)銷的的，經(jīng)審審批后辦辦理。2、對住宿宿費(fèi)由我我企業(yè)公公司承擔(dān)擔(dān)的，各各部門按按招待手手續(xù)辦理理后，報(bào)報(bào)綜合部部統(tǒng)一安安排。第六條、旅旅游費(fèi)用用來賓需安排排旅游，經(jīng)經(jīng)審批后后報(bào)銷旅旅游相關(guān)關(guān)費(fèi)用。第七條、禮禮品、會會務(wù)因工作特殊殊需要禮禮品（如如紀(jì)念

50、品品、購物物卡、煙煙酒、茶茶葉等）、安安排會務(wù)務(wù)，按下下列程序序辦理：由部門門負(fù)責(zé)人人提出活活動經(jīng)費(fèi)費(fèi)預(yù)算申申請報(bào)告告，詳細(xì)細(xì)說明項(xiàng)項(xiàng)目所需需費(fèi)用的的各項(xiàng)列列支情況況，報(bào)送送綜合部部，由綜綜合部交交總經(jīng)理理審批后后統(tǒng)一負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施。第八條、其其他1、所有不不符合招招待審批批規(guī)定的的，如：事先未未及時(shí)填填寫招招待審批批表或或未批準(zhǔn)準(zhǔn)而擅自自招待的的，財(cái)務(wù)務(wù)部一律律不予報(bào)報(bào)銷。2、各項(xiàng)招招待費(fèi)用用如超過過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)預(yù)算），均均需另行行報(bào)告、批批準(zhǔn)，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)的不予予報(bào)銷。3、嚴(yán)禁企企業(yè)內(nèi)部部相互宴宴請或作作他用，一一經(jīng)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，按所所花費(fèi)用用的雙倍倍在本人人的工資資中扣除除。4、嚴(yán)禁利利用職務(wù)務(wù)之便

51、，以以企業(yè)公公司名義義招待親親屬、朋朋友，經(jīng)經(jīng)查實(shí)，對對當(dāng)事人人作開除除處分。情情節(jié)嚴(yán)重重者，將將追究其其法律責(zé)責(zé)任。5、招待用用餐需飲飲酒的，必必須適量量，不得得因酒誤誤事或損損害企業(yè)業(yè)公司形形象。6、企業(yè)公公司各級級人員應(yīng)應(yīng)勤儉節(jié)節(jié)約、廉廉潔奉公公、遵紀(jì)紀(jì)守法，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行財(cái)務(wù)制制度，不不得以任任何理由由任意擴(kuò)擴(kuò)大招待待范圍和和開支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，對對違規(guī)違違紀(jì)者除除財(cái)務(wù)部部拒絕予予以報(bào)銷銷外，還還須追究究相關(guān)當(dāng)當(dāng)事人的的責(zé)任。第九條、本本規(guī)定由由綜合部部負(fù)責(zé)解解釋。第十條、本本規(guī)定自自20116年1月1日日起執(zhí)行行。第十五章 員工工工作餐餐管理規(guī)規(guī)定為加強(qiáng)企業(yè)業(yè)公司員員工工作作餐的規(guī)規(guī)范管理理，

52、特制制定本規(guī)規(guī)定。一、企業(yè)公公司員工工工作餐餐一律免免費(fèi)。二、綜合部部根據(jù)企企業(yè)公司司各部門門的人數(shù)數(shù)、班次次及就餐餐數(shù)進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)。三、如有人人員、班班次變動動，各部部門應(yīng)及及時(shí)上報(bào)報(bào)綜合部部，由綜合合部核對對后通知知食堂。四、為員工工安排的的工作餐餐也是企企業(yè)公司司人性化化管理的的體現(xiàn)，中中午就餐餐員工原原則上不不回家，可可在企業(yè)業(yè)公司范范圍內(nèi)開開展各項(xiàng)項(xiàng)文體活活動。第十六章 借款和和報(bào)銷的的規(guī)定為進(jìn)一步完完善財(cái)務(wù)務(wù)管理，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行財(cái)務(wù)制制度，依依據(jù)企業(yè)業(yè)公司的的規(guī)范化化管理要要求，特特制定本本標(biāo)準(zhǔn)及及程序。企企業(yè)公司司各部門門一切費(fèi)費(fèi)用開支支和財(cái)務(wù)務(wù)開支，由由企業(yè)公公司總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)，實(shí)

53、行行一支筆筆審批制制度。一、借款審審批及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)(一)、出出差人員員借款，必必須先填填寫“借款憑憑證”，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人或分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)同意后后，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)準(zhǔn)，報(bào)總總經(jīng)理批批示，方方可借款款。前次次借款出出差返回回時(shí)間超超過三天天無故未未報(bào)銷者者，不得得再借款款。(二)、外外單位、個(gè)個(gè)人因私私借款，填填寫“借款憑憑證”后，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，方可可借款。凡凡企業(yè)公公司職工工借用公公款，在在原借款款未還清清前，不不得再借借。企業(yè)業(yè)公司員員工借款款，原則則上不得得超過借借款人當(dāng)當(dāng)月工資資數(shù)，如如有特殊殊情況，須須先經(jīng)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，方方可借款款。(三)、借借款出差差人員回回企業(yè)公公司后，七七天內(nèi)

54、應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定到財(cái)務(wù)務(wù)部報(bào)賬賬，報(bào)賬賬后結(jié)清清所欠部部分金額額。七天天內(nèi)不辦辦理報(bào)銷銷手續(xù)的的，財(cái)務(wù)務(wù)部門負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督借款人人還清全全部借款款。否則則，財(cái)務(wù)務(wù)部門有有權(quán)在當(dāng)當(dāng)月工資資中扣除除，不足足部分由由借款人人補(bǔ)齊，并并扣罰當(dāng)當(dāng)月300%效益益工資。 (四)、其其他臨時(shí)時(shí)借款，如如業(yè)務(wù)費(fèi)費(fèi)、備用用金等，按按相關(guān)規(guī)規(guī)定辦理理。(五)、允允許借款款范圍：1、階段性性預(yù)付款款（按進(jìn)進(jìn)度付款款）。如如土建工工程，購購機(jī)械設(shè)設(shè)備、大大宗材料料等。2、采購零零星材料料，累計(jì)計(jì)達(dá)1000元以以上的。3、出差人人員必須須隨身攜攜帶的差差旅費(fèi)。4、確實(shí)需需要現(xiàn)金金支付的的其他支支出。(六)、不不允許借借款范圍

55、圍：1、沒有特特殊情況況，代替替其他單單位和個(gè)個(gè)人墊付付的各種種款項(xiàng)；2、未經(jīng)審審批的任任何借款款。二、固定資資產(chǎn)及低低值易耗耗品采購購標(biāo)準(zhǔn)及及審批1、各部門門需新購購入固定定資產(chǎn)和和單價(jià)在在2000元以上上的低值值易耗品品，由各各部門先先作好采采購計(jì)劃劃，并以以書面形形式報(bào)告告，經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、綜合合管理部部、財(cái)務(wù)務(wù)部簽字字核準(zhǔn)，報(bào)報(bào)企業(yè)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可購買買。如需需向企業(yè)業(yè)公司借借款，按按第一條條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。2、各部門門添置其其他低值值易耗品品，應(yīng)本本著節(jié)約約的原則則，確實(shí)實(shí)需要添添置的情情況下才才添置。各各部門應(yīng)應(yīng)事先填填好購物物申請單單，報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部審審核，由由采購部部統(tǒng)一

56、購購買。三、各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷要求1、報(bào)銷單單據(jù)必須須是帶稅稅務(wù)章的的發(fā)票，否否則不予予報(bào)銷。2、報(bào)銷單單據(jù)不管管多少均均須貼報(bào)報(bào)銷封面面，報(bào)銷銷封面須須用簽字字筆填寫寫，同時(shí)時(shí)，不同同經(jīng)濟(jì)內(nèi)內(nèi)容的發(fā)發(fā)票要分分門別類類予以報(bào)報(bào)銷。3、報(bào)銷手手續(xù)要齊齊全完備備報(bào)銷的正常常程序是是：經(jīng)辦辦人注明明事由，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字，經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字，財(cái)財(cái)務(wù)部門門審核，總總經(jīng)理審審批后報(bào)報(bào)銷。根據(jù)財(cái)務(wù)管管理要求求，凡購購買實(shí)物物均須有有驗(yàn)收人人簽字并并附入庫庫單，否否則不予予報(bào)銷。四、補(bǔ)充說說明如總經(jīng)理出出差在外外，則應(yīng)應(yīng)由總經(jīng)經(jīng)理簽署署指定代代理人，交交財(cái)務(wù)部部備案，指指定代理理人可在在期間內(nèi)內(nèi)行使相相應(yīng)

57、的審審批權(quán)力力。第十七章 員工工招聘、調(diào)調(diào)動、離離職等規(guī)規(guī)定一、招聘1、用人部部門根據(jù)據(jù)實(shí)際工工作需要要填報(bào)“用工”申請表表及新新增員工工崗位職職責(zé)，向綜合合部申請請并提出出招聘崗崗位的基基本要求求（如：年齡、性性別、學(xué)學(xué)歷等）。2、由綜合合部根據(jù)據(jù)企業(yè)公公司用工工需求擬擬定招聘聘計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。3、綜合部部發(fā)布招招聘信息息、收集集應(yīng)聘人人員相關(guān)關(guān)資料后后再進(jìn)行行初步篩篩選，根根據(jù)情況況組織面面試，經(jīng)經(jīng)初選合合格后，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核，報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，辦理試試用期手續(xù)。 44、部門門主管以上上人選由由分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和總總經(jīng)理親親自筆試試和面試試。 55、員工工的試

58、用用期為一一至三個(gè)個(gè)月。試試用期滿滿，可聘聘為企業(yè)業(yè)公司合合同制員員工并與與企業(yè)公公司簽訂訂勞動合合同，工工作滿兩兩年后企企業(yè)公司司將根據(jù)據(jù)國家勞勞動和社社會保障障部的相相關(guān)規(guī)定定辦理“社會保險(xiǎn)險(xiǎn)” 等手手續(xù)（優(yōu)優(yōu)異者可可提前辦辦理）。二、任免：需企業(yè)公司司任免的的干部必必須由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，以以企業(yè)公公司文件件為準(zhǔn)。三、員工調(diào)調(diào)動：1、企業(yè)公公司干部部和員工工在企業(yè)業(yè)公司范范圍內(nèi)調(diào)調(diào)動，由由用人部部門提出出擬調(diào)人人員申請請，綜合合部征求求雙方負(fù)負(fù)責(zé)人意意見后，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)。2、企業(yè)公公司各部部門需增增加人員員，須向向綜合部提提出用工工申請，由由綜合部部負(fù)責(zé)調(diào)調(diào)配或招招聘。3、企業(yè)公公司干

59、部部和員工工持綜合合部開具具的“職工調(diào)調(diào)動通知知書”，在原原任職部部門辦理理完交接接手續(xù)后后，再到到新任部部門報(bào)到到。調(diào)離離人員到到新單位位后，以以實(shí)際聘聘任崗位位和任職職時(shí)間為為準(zhǔn)，其其相關(guān)待待遇以月月度分段段實(shí)施。四、離職1、試用人人員離職職應(yīng)提前前15日日寫出書書面辭職職報(bào)告，由由用人部部門填報(bào)報(bào)“辭退員員工審批批表”，經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后到綜綜合部辦辦理辭退退手續(xù)。 2、員工與企業(yè)公司簽訂勞動合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行合同，用人部門不準(zhǔn)無故辭退員工，確須辭退時(shí)應(yīng)向綜合部說明辭退原因。 3、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前一個(gè)月向企業(yè)公司提出書面辭職報(bào)告，由部門負(fù)責(zé)人簽署意見，經(jīng)企業(yè)公司分管領(lǐng)

60、導(dǎo)簽字，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由綜合部予以辦理辭職手續(xù)。4、員工本本人辭職職、被企企業(yè)公司司辭退、開開除或提提前終止止勞動合合同等，在在離開企企業(yè)公司司以前，必必須交還還企業(yè)公公司財(cái)物物（如：文件及及相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)資料料等）。員員工未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)而而自行離離職的，企企業(yè)公司司不予辦辦理任何何手續(xù)；給企業(yè)業(yè)公司造造成損失失的，應(yīng)應(yīng)負(fù)賠償償責(zé)任。第十八章 計(jì)計(jì)算機(jī)管管理規(guī)定定一、企業(yè)公公司計(jì)算算機(jī)由綜綜合部負(fù)負(fù)責(zé)管理理和維護(hù)護(hù)，綜合合部經(jīng)理理監(jiān)督計(jì)計(jì)算機(jī)管管理規(guī)定定的執(zhí)行行。二、未經(jīng)計(jì)計(jì)算機(jī)管管理人員員許可，任任何人不不得擅自自開機(jī)。三、未經(jīng)培培訓(xùn)的員員工，應(yīng)應(yīng)在計(jì)算算機(jī)管理理人員的的陪同下下進(jìn)行上上機(jī)操作作，以