技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)_某公司技術(shù)管理制度手冊(cè)

文 件 號(hào) 管理制度西北實(shí)業(yè)技術(shù)管理制度分冊(cè) 版 次 編 制審 核批 準(zhǔn)共 頁(yè) 日 期20011.日 期日 期生效日期 目錄 1.目的、綱要及適用范圍目的、綱要及適用范圍1 2技術(shù)中心的分工及崗位設(shè)置技術(shù)中心的分工及崗位設(shè)置1 3工作管理工作管理1 4質(zhì)量管理制度質(zhì)量管理制度2 5技術(shù)改造管理制度技術(shù)改造管理制度7 6新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件管理新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件管理7 7設(shè)備管理制度設(shè)備管理制度8 8合作開(kāi)發(fā)管理合作開(kāi)發(fā)管理11 9新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理辦法新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理辦法12 10實(shí)驗(yàn)室、檢測(cè)室管理制度實(shí)驗(yàn)室、檢測(cè)室管理制度14 11科技信息管理制度科技信息管理制度15 12科技信息部上網(wǎng)、掃描管理制度科技信息部上網(wǎng)、掃描管理制度16 13打印、復(fù)印、掃描管理制度打印、復(fù)印、掃描管理制度17 14附則附則17 1. 目的、綱要及適用范圍 1.1為了促進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，完善公司的質(zhì)量保證體系，規(guī)范公司的技術(shù)管理，特制定 本制度。 1.2本制度包括技術(shù)中心的分工及崗位設(shè)置、工作管理、質(zhì)量管理、技術(shù)改造管理、新產(chǎn)品 工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件管理、設(shè)備管理、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理、合作開(kāi)發(fā)管理、科技信息管 理、科技信息部上網(wǎng)管理、打印、復(fù)印、掃描管理、實(shí)驗(yàn)室、檢測(cè)室管理、附則等內(nèi)容。 1.3本制度適用于西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心。 1.4本制度由公司技術(shù)中心負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬技術(shù)中心。 1.5本制度從 200 年 月 日起執(zhí)行。 2技術(shù)中心的分工及崗位設(shè)置 2.1技術(shù)中心主要負(fù)責(zé)公司的技術(shù)和產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、同時(shí)技術(shù)中心還需協(xié)助營(yíng)銷中心解答客戶 的問(wèn)題，協(xié)助生產(chǎn)作業(yè)中心處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)和質(zhì)量問(wèn)題。 2.2每項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目成立一個(gè)項(xiàng)目小組，設(shè)一名項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人，主要負(fù)責(zé)對(duì)該項(xiàng)目整個(gè)技 術(shù)開(kāi)發(fā)過(guò)程的開(kāi)發(fā)與管理。 2.3技術(shù)管理部主要負(fù)責(zé)公司質(zhì)量保證體系的管理，負(fù)責(zé)中試、生產(chǎn)工藝方案的制訂、生產(chǎn) 線的設(shè)計(jì)、試車和改擴(kuò)建以及工藝管理，負(fù)責(zé)公司的設(shè)備管理。 2.4技術(shù)中心主任對(duì)技術(shù)中心，技術(shù)中心與生產(chǎn)作業(yè)中心和營(yíng)銷中心之間的協(xié)調(diào)工作負(fù)責(zé)。 3工作管理 3.1技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 3.1.1 目的及意義：為了規(guī)范西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心的工作程序，提高其運(yùn)作的高效性，進(jìn)一 步促進(jìn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。 3.1.2 種類 技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃包括年度計(jì)劃、季度計(jì)劃和月度計(jì)劃三類。年度計(jì)劃應(yīng)在該年的 12 月底前 完成，季度計(jì)劃應(yīng)在該季的最后 1 個(gè)月底前完成，月度計(jì)劃應(yīng)在該月的最后 1 天前完成。 3.1.3 計(jì)劃內(nèi)容 包括(備選目標(biāo)檔案；開(kāi)發(fā)建議；上年產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃；公司預(yù)算大綱；公司戰(zhàn)略） ， 具體內(nèi)容詳見(jiàn)技術(shù)開(kāi)發(fā)計(jì)劃表 。 3.1.4 計(jì)劃制定時(shí)間及程序 年度計(jì)劃在新年來(lái)臨前、季度計(jì)劃在新季度來(lái)臨前、月度計(jì)劃在新月來(lái) 臨前制定，具體內(nèi)容詳見(jiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃流程 、 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃程序文件 、 制定年 度預(yù)算流程 、 制定年度預(yù)算程序文件 3.2工作計(jì)劃及執(zhí)行匯報(bào) 3.2.1 目的及意義 為了使西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心的工作下情上達(dá)，更有計(jì)劃性、可操作性及程序化，提高其工作效 率與質(zhì)量。 3.2.2 計(jì)劃制定時(shí)間：全部在計(jì)劃實(shí)施前制定 3.2.3 計(jì)劃的內(nèi)容：時(shí)間、任務(wù)、辦法詳見(jiàn) 3.2.4 計(jì)劃撰寫和提交程序 3.2.5 計(jì)劃執(zhí)行匯報(bào) 3.3工作交流與總結(jié) 3.3.1 目的：總結(jié)工作成功的經(jīng)驗(yàn)和失敗的教訓(xùn)，通過(guò)交流，互相取長(zhǎng)補(bǔ)短，從而不斷提 高工作水平。 3.3.2 類型：書(shū)面、口頭 3.3.3 組織方式：技術(shù)中心范圍內(nèi)上會(huì)交流 3.3.4 程序：1.員工撰寫個(gè)人總結(jié)， 在部室內(nèi)部上會(huì)交流；2.部門經(jīng)理歸納匯總部門內(nèi)員 工的總結(jié)，擬寫出部室總結(jié)，在技術(shù)中心內(nèi)部上會(huì)交流并交技術(shù)中心負(fù)責(zé)人；3.技 術(shù)中心負(fù)責(zé)人歸納匯總各部門經(jīng)理的總結(jié)，擬寫出技術(shù)中心工作總結(jié)，交主管技術(shù) 的副總裁。 4質(zhì)量管理制度 4.1目的及意義 為了牢固樹(shù)立“質(zhì)量就是生命”的質(zhì)量意識(shí)，更好地落實(shí)質(zhì)量管理工作的任務(wù)、職 責(zé)和權(quán)限；建立一套完整、科學(xué)、有效的質(zhì)量保證體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高， 特制訂本制度。 4.2質(zhì)量管理制度的種類及細(xì)則 4.2.1 原料、輔料質(zhì)量管理制度 4.2.1.1根據(jù)公司下達(dá)的年度和月度生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)管理部應(yīng)按各產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)的要求，向生產(chǎn)中心提供所需原料的具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（品種、規(guī) 格、技術(shù)參數(shù)等） ，以便供應(yīng)部門采購(gòu)時(shí)簽訂質(zhì)量擔(dān)保合同。 4.2.1.2生產(chǎn)中心對(duì)采購(gòu)過(guò)程的原料、輔料質(zhì)量負(fù)責(zé)。在采購(gòu)和運(yùn)輸合 同中，必須注明質(zhì)量保證條款，并向供應(yīng)商索取原料出廠檢測(cè)報(bào)告。 4.2.1.3原料、輔料進(jìn)入分公司，由技術(shù)中心檢測(cè)室對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行復(fù)驗(yàn)， 無(wú)出廠檢測(cè)報(bào)告拒絕檢驗(yàn)，無(wú)檢驗(yàn)條件的檢驗(yàn)項(xiàng)目，質(zhì)量無(wú)異議的， 以原料生產(chǎn)廠出廠檢測(cè)報(bào)告為準(zhǔn)，只作外觀檢查。有質(zhì)疑時(shí)可報(bào)送 權(quán)威檢測(cè)部門檢驗(yàn)，或要求生產(chǎn)廠復(fù)驗(yàn)。 4.2.1.4對(duì)于生產(chǎn)原料改變時(shí)，技術(shù)中心研發(fā)人員會(huì)同技術(shù)管理部應(yīng)將 變更通知單及時(shí)通知生產(chǎn)中心。原料產(chǎn)地改變時(shí)，分公司質(zhì)管部門 檢測(cè)室應(yīng)隨時(shí)抽檢，并把結(jié)果報(bào)生產(chǎn)中心和技術(shù)管理部。 4.2.1.5公司財(cái)務(wù)部和分公司庫(kù)房管理人員，應(yīng)憑檢測(cè)室的合格檢驗(yàn)單， 辦理入庫(kù)手續(xù)和帳務(wù)結(jié)算手續(xù)。 4.2.1.6庫(kù)存原料發(fā)生變質(zhì)等可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時(shí)，不允許投入 生產(chǎn)，由分公司質(zhì)管部門調(diào)查了解情況后，根據(jù)情況決定如何處置。 4.2.1.7檢測(cè)室應(yīng)按日匯總原料檢驗(yàn)情況，每周上報(bào)技術(shù)管理部。 4.2.2 半成品質(zhì)量管理制度 4.2.2.1 分公司質(zhì)管人員應(yīng)對(duì)車間半成品定期抽檢（詳見(jiàn)抽檢操作手冊(cè) ） 。不合格 半成品不得流入下道工序。 4.2.2.2 發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故或可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)，及時(shí)協(xié) 調(diào)解決。 4.2.3 成品質(zhì)量管理制度 4.2.3.1 出廠產(chǎn)品必須經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品嚴(yán)禁出廠。 4.2.3.2 車間生產(chǎn)出的成品，需按 產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格進(jìn)行檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 應(yīng)及時(shí)上報(bào)解決。 4.2.3.3 每一批成品入庫(kù)，都必須有檢測(cè)室簽發(fā)的合格證，分公司應(yīng)建立完整的統(tǒng)計(jì) 臺(tái)帳。 4.2.3.4 成品的出廠，檢測(cè)室應(yīng)出具該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告和合格證。 4.2.3.5外購(gòu)產(chǎn)品到廠時(shí)，檢測(cè)室應(yīng)及時(shí)抽檢（詳見(jiàn)化工產(chǎn)品采樣通 則 ） ，抽檢結(jié)果上報(bào)生產(chǎn)中心和技術(shù)管理部，并按本公司成品對(duì)待 辦理入庫(kù)。 4.2.3.6 營(yíng)銷中心應(yīng)對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸過(guò)程中的質(zhì)量負(fù)責(zé)，到達(dá)用戶的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)， 應(yīng)及時(shí)向技術(shù)中心反映，以便及時(shí)處理。 4.2.4 其它質(zhì)量管理制度 4.2.4.1 新產(chǎn)品的試制，由研發(fā)人員會(huì)同技術(shù)管理部制定具體的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè) 室認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行，經(jīng)過(guò)小試、中試、大生產(chǎn)全部合格時(shí)，方可批量投入正常 生產(chǎn)。 4.2.4.2 所有存在質(zhì)量問(wèn)題的原料、半成品、成品，分公司均應(yīng)分類存放，妥善保管， 由分公司上報(bào)技術(shù)中心、生產(chǎn)中心等部門協(xié)商，決定如何處置，并交由營(yíng)銷 中心具體執(zhí)行。其它任何部門和個(gè)人無(wú)權(quán)擅自處理出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的生產(chǎn)物資。 4.3質(zhì)量監(jiān)督與檢查 4.3.1 原則 技術(shù)中心行使全公司質(zhì)量監(jiān)督與檢查的職責(zé)，分公司生產(chǎn)技術(shù)部的業(yè)務(wù) 受其指導(dǎo)，對(duì)分公司的質(zhì)量管理和監(jiān)督、檢查負(fù)責(zé)。 4.3.2 技術(shù)中心技術(shù)管理部產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé) 4.3.2.1 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)新頒標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)和推行，負(fù)責(zé)從原料進(jìn)廠到成 品出廠全過(guò)程的質(zhì)量管理和分公司質(zhì)量的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，處理和解決產(chǎn) 品質(zhì)量問(wèn)題。 4.3.2.2 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際，對(duì)生產(chǎn)中心提供技術(shù)支持。 4.3.2.3 根據(jù)市場(chǎng)和用戶質(zhì)量要求，對(duì)營(yíng)銷中心提供技術(shù)支持。 4.3.2.4 積極關(guān)注營(yíng)銷中心的質(zhì)量信息反饋，提出質(zhì)量改進(jìn)方案。 4.3.2.5 參與工藝紀(jì)律檢查，對(duì)違反操作標(biāo)準(zhǔn)的部門和個(gè)人提出處理意見(jiàn)。 4.3.2.6 主持重大產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理，提出處理意見(jiàn)報(bào)公司批準(zhǔn)。 4.3.3 分公司質(zhì)管部門產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)： 4.3.3.1 加強(qiáng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，積極貫徹質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)。 4.3.3.2 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)原料、半成品、成品的外觀質(zhì)量檢查和內(nèi)在質(zhì)量測(cè)試工作，對(duì)出廠 產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)完全責(zé)任。 4.3.3.3 對(duì)各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，及時(shí)反饋，協(xié)助解決，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。對(duì)質(zhì)量問(wèn) 題提出解決辦法和處理意見(jiàn)。 4.3.3.4 對(duì)新產(chǎn)品、新工藝積極進(jìn)行試驗(yàn)和測(cè)試，并提出鑒定意見(jiàn)。 4.3.3.5 做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品封樣保存和登記造冊(cè)工作。按營(yíng)銷中心和技術(shù)中心等部 門要求，提供試樣。 4.3.3.6 加強(qiáng)對(duì)檢測(cè)人員的管理，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確。 4.3.3.7 制定各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作細(xì)則，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 4.3.3.8 對(duì)在生產(chǎn)質(zhì)量上弄虛作假、違反規(guī)定的行為有權(quán)制止并及時(shí)上報(bào)。 4.3.3.9 積極處理各種質(zhì)量投訴，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和公司利益不受損害。 4.4質(zhì)量控制 4.4.1 產(chǎn)品計(jì)劃的質(zhì)量控制： 4.4.1.1 分公司生產(chǎn)部門應(yīng)按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，層層分解落實(shí)，做到各班組天天 有計(jì)劃、班班有進(jìn)度，有檢查、有分析，提高計(jì)劃的執(zhí)行質(zhì)量。 4.4.1.2 根據(jù)公司的定額標(biāo)準(zhǔn)，總結(jié)先進(jìn)的定額管理辦法，并加以推廣。 4.4.1.3 嚴(yán)格按規(guī)定上報(bào)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。 4.4.2 工藝質(zhì)量控制： 4.4.2.1 生產(chǎn)工藝是指產(chǎn)品生產(chǎn)流程、各工序采用的工藝條件、工藝配方、操作規(guī)程 等。 4.4.2.2 公司生產(chǎn)工藝主管部門為技術(shù)管理部，總工程師為工藝技術(shù)總負(fù)責(zé)人。 4.4.2.3 生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)編制或提出修改，經(jīng)總工程師審批后，下達(dá) 到分公司執(zhí)行。 4.4.2.4 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或引進(jìn)新技術(shù)消化吸收后，由技術(shù)管理部編制新工藝，經(jīng)總工程 師審批后，下達(dá)到分公司執(zhí)行，同時(shí)工藝編制人員應(yīng)予以跟蹤服務(wù)，及時(shí)調(diào) 整。 4.4.2.5 生產(chǎn)工藝應(yīng)以文件形式下達(dá)，編制人員和審批人員應(yīng)簽字蓋章，執(zhí)行部門、 分公司及主管人員應(yīng)在回執(zhí)上簽字確認(rèn)。 4.4.2.6 生產(chǎn)工藝下達(dá)到分公司以后，分公司生產(chǎn)技術(shù)部門應(yīng)組織員工進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 根據(jù)工藝要求向各工序或班組下達(dá)工藝單，將此工藝單作為執(zhí)行生產(chǎn)工藝的 依據(jù)以指導(dǎo)生產(chǎn)。 4.4.2.7 為保證能夠正確執(zhí)行生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，工藝編制人員和各級(jí)工藝技術(shù)人員應(yīng)定 期或不定期檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，在有必要的情況下 可責(zé)令有關(guān)機(jī)臺(tái)停車，整頓工藝紀(jì)律。 4.4.2.8 編制生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)的人員應(yīng)對(duì)生產(chǎn)工藝負(fù)完全責(zé)任，如因工藝設(shè)計(jì)失誤而造 成損失，設(shè)計(jì)者則承擔(dān)直接責(zé)任（試制階段除外） 。 4.4.2.9 新工藝標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后必須有調(diào)試過(guò)程，在此期間，工藝編制、設(shè)計(jì)人員應(yīng)深入 到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)與分公司有關(guān)技術(shù)人員和操作工人共同協(xié)商，調(diào)整好工藝，使生 產(chǎn)工藝切合實(shí)際，達(dá)到最佳方案。 4.4.2.10生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)在生產(chǎn)中是一切操作的準(zhǔn)則，任何人不得以任何理由不執(zhí)行工 藝，不得以任何理由擅自修改工藝，對(duì)于因違反工藝紀(jì)律而造成的責(zé)任事故， 將追究責(zé)任嚴(yán)肅處理。 4.4.2.11為確保工藝標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的嚴(yán)肅性，修改工藝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按修改工作程序進(jìn)行。操 作人員或分公司主管人員在生產(chǎn)運(yùn)行中若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)上報(bào)總公司主管部 門，同時(shí)公司主管人員應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行討論分析，提出修改意見(jiàn)報(bào) 總工程師審批后執(zhí)行。未經(jīng)批準(zhǔn)任何人不得隨意修改生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)。 4.4.2.12生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行后，工藝主管部門應(yīng)定期進(jìn)行工藝方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指 標(biāo)分析，及時(shí)調(diào)整和優(yōu)選工藝，保證質(zhì)量、降低成本、提高效率。 4.4.2.13為防止工藝管理上的混亂或失密，新工藝標(biāo)準(zhǔn)下達(dá)后原工藝表（單）必須回 收，由技術(shù)管理部統(tǒng)一存檔或銷毀。 4.4.2.14工藝標(biāo)準(zhǔn)一經(jīng)確認(rèn)后，技術(shù)管理部應(yīng)將方案原件及有關(guān)資料交機(jī)要室保管以 便備查。 4.4.2.15工藝標(biāo)準(zhǔn)是企業(yè)的技術(shù)機(jī)密，其有關(guān)接觸人中必須嚴(yán)格按公司保密制度執(zhí)行， 嚴(yán)防泄密。如有泄密者將追究其責(zé)任，并嚴(yán)肅處理，直至追究法律責(zé)任。 4.4.2.16分公司各部門應(yīng)根據(jù)此工藝管理制度制訂出相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則報(bào)公司主管部門 備案。 4.4.3 生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量管理 4.4.3.1 責(zé)任人：分公司經(jīng)理及生產(chǎn)技術(shù)部管理人員。 4.4.3.2 原則 由于用戶特殊要求或原料、配方發(fā)生變化需要按新的工藝標(biāo)準(zhǔn)操作時(shí)，必須由技術(shù) 管理部主管人員出具簽字蓋章的工藝更改通知單。按新工藝標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的產(chǎn)品，主管技 術(shù)人員要監(jiān)督檢驗(yàn)、簽字認(rèn)可。 4.4.3.3 質(zhì)量事故處理 4.4.3.3.1 各環(huán)節(jié)質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)上報(bào)分公司生產(chǎn)技術(shù)部管理人員，并積 極采取措施，不得因此使工作中斷，具體責(zé)任的落實(shí)由生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)。 4.4.3.3.2 責(zé)任落實(shí)后，責(zé)任部門和責(zé)任人應(yīng)在三天內(nèi)寫出事故經(jīng)過(guò)和深刻檢查材 料報(bào)生產(chǎn)中心處理。 4.4.3.3.3 質(zhì)量事故的處理，將根據(jù)事故造成的損失、影響的大小和本人認(rèn)識(shí)的態(tài) 度，由公司研究統(tǒng)一作出處罰決定（其它另有規(guī)定處理的除外） 。 4.4.3.3.4 對(duì)隱瞞不報(bào)、弄虛作假、欺上瞞下，嚴(yán)重違規(guī)的部門和個(gè)人，公司將從 嚴(yán)處罰。 4.4.4 產(chǎn)品質(zhì)量控制： 4.4.4.1 原料、輔料應(yīng)按公司下達(dá)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行外觀和內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)，并封樣保存， 檢測(cè)結(jié)果應(yīng)妥善保管，并登記造冊(cè)。 （封樣保存期一般為三個(gè)月） ，合格后在 原料入庫(kù)單上加蓋“檢測(cè)合格”章。 4.4.4.2 半成品檢驗(yàn)合格后，應(yīng)在完成該工序的班組和操作人員的日?qǐng)?bào)表上，加蓋 “檢測(cè)合格”印章，作為統(tǒng)計(jì)，計(jì)算完成定額的依據(jù)。 4.4.4.3 成品的檢驗(yàn)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)工藝配方，并按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，合格后在成品入庫(kù)單和成 品統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)上，加蓋“檢測(cè)合格”印章，否則不得入庫(kù)。 4.5質(zhì)量教育 4.5.1 質(zhì)量教育計(jì)劃由技術(shù)中心技術(shù)管理部負(fù)責(zé)制訂，人力資源部負(fù)責(zé)安排落實(shí)。 4.5.2 質(zhì)量教育計(jì)劃應(yīng)明確培訓(xùn)范圍、培訓(xùn)時(shí)間和所應(yīng)達(dá)到的程度。 4.5.3 計(jì)劃制訂要符合多層次要求，力求不脫離實(shí)際，切實(shí)可行。 4.5.4 計(jì)劃應(yīng)落實(shí)師資、教材的來(lái)源、費(fèi)用。便于人力資源部門組織安排。 4.5.5 質(zhì)量教育和培訓(xùn)要有考勤和考核，并要有獎(jiǎng)懲辦法。 4.5.6 質(zhì)管部門應(yīng)建立員工質(zhì)量教育檔案，記錄員工的培訓(xùn)情況，作為員工考評(píng)的依據(jù)。 4.5.7 積極收集和整理先進(jìn)的質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，加以推廣。 4.6質(zhì)量事故 4.6.1 凡發(fā)生下述情況之一時(shí)，必須填寫質(zhì)量事故報(bào)告 4.6.1.1 半成品和成品一個(gè)批次抽檢不合格者。 4.6.1.2 由于不嚴(yán)格執(zhí)行工藝配方、操作規(guī)程致使產(chǎn)品不合格者。 4.6.1.3 由于庫(kù)房錯(cuò)發(fā)原料，導(dǎo)致生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)。 4.6.1.4 由于庫(kù)房管理不善，出現(xiàn)原料、成品變質(zhì)，受污染時(shí)。 4.6.1.5 標(biāo)簽錯(cuò)誤，導(dǎo)致成品的錯(cuò)發(fā)，影響用戶使用的、損失達(dá) 500 元以上者。 4.6.1.6 檢測(cè)錯(cuò)誤或漏檢，致使原料流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)；半成品流入下道工序，成品進(jìn)入 庫(kù)房或用戶，損失在 1000 元以上者。 4.6.1.7 其它不明原因，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，損失在 1000 元以上者。 4.6.2 凡發(fā)生質(zhì)量事故，從發(fā)現(xiàn)當(dāng)日起，兩天內(nèi)分公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)填寫質(zhì)量事故報(bào)告 ，報(bào)分公司，情況嚴(yán)重，原因和責(zé)任不明者，應(yīng)保留現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)通知生產(chǎn)中心和技 術(shù)中心進(jìn)行調(diào)查和分析。 4.6.3 質(zhì)量事故發(fā)生后，應(yīng)立即報(bào)告分公司領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)采取緊急措施處理事故，應(yīng)盡量避 免生產(chǎn)停止（可能造成更大損失的情況除外） 。 4.6.4 事故報(bào)告一式四份，上報(bào)生產(chǎn)中心、技術(shù)中心、分公司、分公司生產(chǎn)技術(shù)部。 4.6.5 事故的認(rèn)定，應(yīng)由技術(shù)中心做出。認(rèn)定事故性質(zhì)，造成原因，分清責(zé)任，提出改進(jìn) 措施。 4.6.6 事故的有關(guān)責(zé)任人，應(yīng)按情節(jié)輕重，損失大小，給予相應(yīng)的處理，由公司總裁辦公 會(huì)研究決定。 5技術(shù)改造管理制度 5.1目的及意義 為了規(guī)范技術(shù)開(kāi)發(fā)的管理，特制訂本制度。 5.2技術(shù)改造管理 5.2.1 技術(shù)改造的定義：為提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率、節(jié)約能源、防止污染及改善 勞動(dòng)條件、開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品、引進(jìn)項(xiàng)目消化吸收等目的而進(jìn)行的新設(shè)備設(shè)計(jì)、制造安裝、 調(diào)試或舊設(shè)備的改進(jìn)工作。 5.2.2 技術(shù)改造項(xiàng)目的分類： 5.2.2.1 投資在 1 萬(wàn)元以上的稱為重大技術(shù)改造項(xiàng)目。 5.2.2.2 投資在 2000 元到 1 萬(wàn)元之間的稱為一般技術(shù)改造項(xiàng)目。 5.2.2.3 投資在 2000 元以下的稱為小改小革項(xiàng)目。 5.2.3 重大技術(shù)改造項(xiàng)目的審批、實(shí)施程序： 詳見(jiàn)技術(shù)改造項(xiàng)目管理流程 、 技術(shù)改造項(xiàng)目管理程序文件 6新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件管理 6.1目的及意義 為了及時(shí)將科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，為公司創(chuàng)造效益，同時(shí)保護(hù)公司的無(wú)形資產(chǎn)不 至于流失，特制定以下制度。 6.2原則 6.2.1 技術(shù)中心技術(shù)管理部為公司新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的管理部門，負(fù)責(zé)編寫、 備案、監(jiān)督檢查工作。 6.2.2 使用部門為生產(chǎn)中心及其生產(chǎn)分公司、營(yíng)銷中心。 6.3內(nèi)容 6.3.1 新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的內(nèi)容 6.3.2 新產(chǎn)品工藝、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件的版次管理 6.3.3 7設(shè)備管理制度 7.1目的及意義 為了加強(qiáng)設(shè)備的管理，充分發(fā)揮設(shè)備的效能，更好的為生產(chǎn)服務(wù)，切實(shí)保障公司資 產(chǎn)不受損失，特制定本制度。 7.2定義 本制度所指設(shè)備為分公司生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、傳導(dǎo)設(shè)備、大型生產(chǎn)工具、檢驗(yàn)計(jì) 量器具、實(shí)驗(yàn)用儀器儀表等。 7.3責(zé)任部門 7.3.1 技術(shù)管理部是公司設(shè)備的綜合管理部門，對(duì)設(shè)備的完整、完好負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，對(duì)設(shè)備 的調(diào)劑，增減、報(bào)廢負(fù)直接責(zé)任，對(duì)公司設(shè)備管理工作行使監(jiān)督檢查職能。 7.3.2 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)健全設(shè)備檔案和設(shè)備臺(tái)帳組織定期清查核對(duì)、統(tǒng)計(jì)上報(bào)，保證設(shè)備 的正確合理使用和效能的發(fā)揮。負(fù)責(zé)將設(shè)備的相關(guān)資料復(fù)印后，下發(fā)各分公司便于 設(shè)備的管理和維護(hù)、保養(yǎng)、檢修。 7.3.3 分公司負(fù)責(zé)設(shè)備正常使用和停用閑置設(shè)備的封存，設(shè)備的大、中修計(jì)劃執(zhí)行和日常 維護(hù)、保養(yǎng)、檢修。所有設(shè)備必須建立設(shè)備管理卡，按統(tǒng)一編號(hào)掛牌管理。認(rèn)真記 錄設(shè)備的使用情況和維修、保養(yǎng)情況。 7.4設(shè)備的購(gòu)置和驗(yàn)收 7.4.1 分公司根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備狀況，如需外購(gòu)或自制設(shè)備，須寫出書(shū)面申請(qǐng)經(jīng)技術(shù)管 理部審核（技術(shù)要求較高的設(shè)備須經(jīng)總工程師審核） ，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，然后 交采購(gòu)部門組織采購(gòu)或聯(lián)系制作。 7.4.2 公司決定的技改項(xiàng)目、擴(kuò)建項(xiàng)目所需的設(shè)備由公司技術(shù)管理部統(tǒng)一編制采購(gòu)計(jì)劃， 經(jīng)公司總工程師審核后報(bào)總裁辦公會(huì)或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由采購(gòu)部門組織采購(gòu)。 7.4.3 任何部門或個(gè)人未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外購(gòu)，否則責(zé)任自負(fù)。 7.4.4 所有購(gòu)置的設(shè)備和定做、自制的設(shè)備均由采購(gòu)部門采購(gòu)員填寫設(shè)備交接驗(yàn)收單，驗(yàn) 收單的內(nèi)容詳見(jiàn)設(shè)備驗(yàn)收單 。 7.4.5 技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門按驗(yàn)收項(xiàng)目逐項(xiàng)進(jìn)行檢查。試車由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)，試 車滿足要求后由分公司設(shè)備管理人員、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人、分公司領(lǐng)導(dǎo)分別簽字。 設(shè)備驗(yàn)收后必須建立設(shè)備卡和檔案，財(cái)務(wù)部憑驗(yàn)收單辦理入帳手續(xù)。驗(yàn)收單一式四 份，財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部門、技術(shù)管理部、分公司設(shè)備管理部門各留一份。 7.4.6 對(duì)購(gòu)置設(shè)備的使用存有異議時(shí)，分公司應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司技術(shù)管理部，由技術(shù)管理部 組織生產(chǎn)技術(shù)部、采購(gòu)、分公司的有關(guān)人員協(xié)調(diào)解決。 7.4.7 若對(duì)購(gòu)置的設(shè)備達(dá)不到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求時(shí)，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)調(diào)換和退貨，技術(shù)管理 部協(xié)助解決。 7.4.8 不合格設(shè)備不得接收，應(yīng)交采購(gòu)部門妥善解決。 7.4.9 如檢驗(yàn)?zāi)芰蜋z驗(yàn)條件達(dá)不到，可委托檢驗(yàn)權(quán)威部門認(rèn)定或報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可。 詳見(jiàn)生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)流程 、 生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)程序文件 7.5設(shè)備圖紙資料和檔案管理 7.5.1 分公司管理人員對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備應(yīng)及時(shí)建立設(shè)備管理卡統(tǒng)一編號(hào)、登記、造冊(cè)， 設(shè)備管理卡的內(nèi)容詳見(jiàn)設(shè)備管理卡 。 7.5.2 設(shè)備檔案和設(shè)備資料原件統(tǒng)一由技術(shù)管理部管理和保存。分公司需要的維修、保養(yǎng) 資料，技術(shù)管理部負(fù)責(zé)提供復(fù)印件。 7.5.3 備品備件交分公司備件庫(kù)保管。圖紙資料經(jīng)公司設(shè)備技術(shù)人員審核后按使用說(shuō)明書(shū)、 總圖、部件圖、零件圖分冊(cè)建檔管理。 7.5.4 查閱圖紙應(yīng)按規(guī)定辦理借閱手續(xù)，借出的圖紙要注意保密和保管，用完后應(yīng)及時(shí)歸 還。無(wú)關(guān)人員嚴(yán)禁查閱。 7.5.5 設(shè)備檔案應(yīng)包含設(shè)備購(gòu)入初始情況、檢修和改造情況。設(shè)備檔案中要記錄清楚設(shè)備 新增、報(bào)廢和調(diào)處情況。具體內(nèi)容詳見(jiàn)設(shè)備檔案 。 7.6設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng) 7.6.1 分公司應(yīng)按照技術(shù)管理部制訂的大修、中修計(jì)劃及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度等相關(guān)制度和 設(shè)備的完好標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和檢修工作。 7.6.2 分公司的設(shè)備管理人員根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際負(fù)責(zé)編制動(dòng)力、電氣、機(jī)械、壓力容器等大中 修計(jì)劃，經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。大中修計(jì)劃應(yīng)按年度和月度制訂。 7.6.3 設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)工作必須按計(jì)劃、按標(biāo)準(zhǔn)、按要求進(jìn)行。檢修、保養(yǎng)及大修中修 完成后，修理部門應(yīng)認(rèn)真填寫設(shè)備交驗(yàn)單 ，其中必需注明設(shè)備名稱、規(guī)格、型 號(hào)、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、修理類別。內(nèi)容詳見(jiàn)設(shè)備交驗(yàn)單 。生產(chǎn)使用部門應(yīng) 按照不同設(shè)備的類別和完好標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢查，確認(rèn)設(shè)備符合要求時(shí)，由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽 字認(rèn)可。 7.6.4 設(shè)備管理人員根據(jù)設(shè)備交驗(yàn)單上帳登記。 7.6.5 設(shè)備維修的操作詳見(jiàn)設(shè)備維修操作手冊(cè) 、 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) 。 7.7設(shè)備的調(diào)劑 7.7.1 閑置、停用和待報(bào)廢的設(shè)備，分公司要負(fù)責(zé)妥善保管和維護(hù)保養(yǎng)，要保證設(shè)備的完 整，不得隨意拆卸。 7.7.2 公司內(nèi)部因工作需要時(shí)，設(shè)備可以調(diào)劑。公司設(shè)備歸口管理部門填寫固定資產(chǎn)或設(shè) 備內(nèi)部轉(zhuǎn)移單，由調(diào)出、調(diào)入單位設(shè)備管理人員和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。公司主管領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)。轉(zhuǎn)移單上應(yīng)注明設(shè)備的目前狀況、完好程度、圖紙資料、備品備件是否齊 全，如果齊全應(yīng)連同設(shè)備一道進(jìn)入調(diào)入單位。(具體內(nèi)容詳見(jiàn)設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移單) 轉(zhuǎn)移單送財(cái)務(wù)部門辦理賬務(wù)轉(zhuǎn)移手續(xù)，上述手續(xù)辦完后，設(shè)備方可轉(zhuǎn)移。 7.7.3 與公司以外單位的調(diào)劑，須經(jīng)總裁批準(zhǔn)，設(shè)備歸口管理部門填寫“固定資產(chǎn)有償調(diào) 拔單”按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)作價(jià)，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總裁簽字，財(cái)務(wù)部收款后方可調(diào) 出。填寫的具體內(nèi)容詳見(jiàn)固定資產(chǎn)有償調(diào)拔單 。 7.7.4 不作資產(chǎn)轉(zhuǎn)移設(shè)備的借用，按內(nèi)部調(diào)劑程序辦理借用手續(xù)。借用單位應(yīng)對(duì)設(shè)備的維 護(hù)、保養(yǎng)和完好負(fù)責(zé)，設(shè)備歸口管理部門有權(quán)監(jiān)督使用情況。因使用單位管理不善， 造成設(shè)備損壞或備品備件、圖紙資料丟失，由使用單位承擔(dān)責(zé)任。設(shè)備借用的具體 程序詳見(jiàn)設(shè)備內(nèi)部調(diào)劑流程和設(shè)備內(nèi)部調(diào)劑程序文件 。 7.7.5 外單位需借用或租用設(shè)備時(shí)，須簽訂借用（租用）合同，經(jīng)總裁批準(zhǔn)，并辦理財(cái)務(wù) 手續(xù)后，方可使用該設(shè)備。 7.8設(shè)備的報(bào)廢 7.8.1 設(shè)備陳舊無(wú)修復(fù)價(jià)值或不能滿足生產(chǎn)工藝、速度效率要求，無(wú)法再利用時(shí)，歸口管 理部門可提出報(bào)廢申請(qǐng)。 7.8.2 技術(shù)管理部門應(yīng)匯同生產(chǎn)技術(shù)部共同對(duì)設(shè)備進(jìn)行鑒定，寫出鑒定報(bào)告，經(jīng)公司財(cái)務(wù) 部審查后，呈公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可辦理報(bào)廢手續(xù)。 7.8.3 設(shè)備未經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢，不得拆卸、挪用零部件和損毀設(shè)備。 7.8.4 設(shè)備管理人員憑批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請(qǐng)，注銷設(shè)備卡片、臺(tái)帳和其它有關(guān)資料。 7.8.5 報(bào)廢設(shè)備的處理，殘值的收回，由公司采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)，其它任何部門或 個(gè)人無(wú)權(quán)對(duì)報(bào)廢設(shè)備進(jìn)行處置。 具體的程序詳見(jiàn)設(shè)備報(bào)廢流程和設(shè)備報(bào)廢的程序文件 。 7.9設(shè)備密封管理制度 7.9.1 密封管理區(qū)域劃分的原則 7.9.1.1 生產(chǎn)裝置所屬設(shè)備、管線及附屬?zèng)_洗、消防、生活等管線的靜動(dòng)密封管理， 由各生產(chǎn)裝置所在單位負(fù)責(zé)管理。 7.9.1.2 生產(chǎn)裝置內(nèi)的儀表，工藝管路、風(fēng)管、儀表專用伴熱管線壓力表和閥門的密 封管理由儀表工負(fù)責(zé)。 7.9.1.3 消火栓的管理，由消火栓所在單位負(fù)責(zé)。 7.9.1.4 裝置外生產(chǎn)系統(tǒng)的外供原料和其它物料公用工程管線的密封管理由生產(chǎn)裝置 所在單位負(fù)責(zé)。 7.9.1.5 動(dòng)力管網(wǎng)（一、二次水、循環(huán)水、上下水、消防水、冷凝液蒸汽管網(wǎng)）的密 封管理由輸送供應(yīng)單位至用戶的第一個(gè)閥門（包括閥門）由輸送供應(yīng)單位負(fù) 責(zé)。第一個(gè)閥門后的管線密封管理由接受單位負(fù)責(zé)。 7.9.1.6 公用管廊上物料管線及加熱伴管的密封管理由單位到接收單位的第一個(gè)閥門 的第一道法蘭（不包括）由送出單位負(fù)責(zé)。 7.9.2 管理措施 7.9.2.1 凡投入運(yùn)行的生產(chǎn)裝置、設(shè)備管路都必須建立靜、動(dòng)密封檔案和臺(tái)帳、密封 點(diǎn)統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確無(wú)誤（包括生產(chǎn)工藝流程示意圖、設(shè)備靜動(dòng)密封點(diǎn)登記表、設(shè)備 管線密封點(diǎn)登記表、密封點(diǎn)分類匯總表，臺(tái)帳包括按時(shí)間順序的密封點(diǎn)分布 情況，泄漏點(diǎn)數(shù)、泄漏率等） 。 7.9.2.2 建立健全各級(jí)密封管理責(zé)任制、密封管理職責(zé)明確，并組織定期檢查。 7.9.2.3 消漏、堵漏工作應(yīng)經(jīng)?；?、具體化、制度化，靜密封點(diǎn)泄漏率保持在 0.5， 動(dòng)密封點(diǎn)泄漏率有 2以下。暫不能消除的泄漏點(diǎn)應(yīng)記錄在案，做出消除規(guī) 劃。 7.9.2.4 按時(shí)做好密封泄漏點(diǎn)的檢查統(tǒng)計(jì)和上報(bào)工作。 7.9.2.5 組織各種密封技術(shù)研究、推廣應(yīng)用密封新技術(shù)、新材料。 7.9.3 密封點(diǎn)分類和統(tǒng)計(jì)范圍 7.9.3.1 動(dòng)密封 各種機(jī)電設(shè)備連續(xù)運(yùn)動(dòng)（旋轉(zhuǎn)和往復(fù)）的兩個(gè)偶合件之間的密封，屬于動(dòng)密封。如 壓縮機(jī)軸、原軸、釜車的密封均屬動(dòng)密封。 7.9.3.2 靜密封 設(shè)備及其附屬管線和附件，在運(yùn)行過(guò)程中，兩個(gè)沒(méi)有相對(duì)運(yùn)動(dòng)的偶合件之間的密封 屬于靜密封。如設(shè)備管線上的法蘭、閥門、絲堵、活接頭，機(jī)泵設(shè)備上的油標(biāo)，附屬 管線、電氣設(shè)備的變壓器，油開(kāi)關(guān)，電纜頭、儀表孔板，調(diào)節(jié)閥、附屬引線以及其它 設(shè)備的結(jié)合部位，均屬靜密封。 7.9.4 密封點(diǎn)的檢驗(yàn) 詳見(jiàn)密封點(diǎn)檢驗(yàn)操作手冊(cè) 。 7.10 鍋爐壓力容器管理制度 7.10.1 責(zé)任人 7.10.1.1 分公司應(yīng)設(shè)專人或兼職人員負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器的管理工作。 7.10.1.2公司設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)壓力容器操作人員的技術(shù)學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)，并對(duì)操作人員 和維護(hù)人員進(jìn)行技術(shù)考核。 7.10.1.3鍋爐工持證上崗，壓力容器操作人員持安全證上崗。 7.10.2 內(nèi)容 7.10.2.1分公司負(fù)責(zé)編制和上報(bào)鍋爐、壓力容器的檢驗(yàn)方案和檢驗(yàn)計(jì)劃，公司設(shè)備主 管部門批準(zhǔn)后實(shí)施。 7.10.2.2分公司負(fù)責(zé)鍋爐、壓力容器的登記和建卡管理，記錄年變更情況和檢修記錄， 檔案和臺(tái)帳由設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)管理。 7.10.2.3分公司參與鍋爐壓力容器的安裝、檢修、檢驗(yàn)和竣工驗(yàn)收工作。并按規(guī)定登 記上報(bào)和保管有關(guān)備品、備件。分公司按要求做好安全裝置的定期檢驗(yàn)和管 理工作。 7.10.2.4分公司參加鍋爐、壓力容器事故的調(diào)查分析和負(fù)責(zé)預(yù)防措施的貫徹。 7.10.2.5負(fù)責(zé)貫徹上級(jí)有關(guān)鍋爐、壓力容器方面的決定和工作安排。 7.10.2.6對(duì)于情況不明，技術(shù)資料不全的鍋爐、壓力容器，公司設(shè)備管理部門可委托 勞動(dòng)部門檢驗(yàn)。壓力容器通過(guò)全面檢驗(yàn)、理化分析、強(qiáng)度計(jì)算做出評(píng)定，作 為該容器的基礎(chǔ)技術(shù)資料。 7.10.2.7鍋爐壓力容器的檢驗(yàn)細(xì)則詳見(jiàn)鍋爐壓力容器檢驗(yàn)的操作手冊(cè) 。 8合作開(kāi)發(fā)管理 8.1目的 為了規(guī)范新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)的管理，提高合作效率，明確成果歸屬，特制訂本制度。 8.2 原則 8.2.1 新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)是公司技術(shù)工作的一個(gè)組成部分，關(guān)系到公司的利益和發(fā)展。 8.2.2 新產(chǎn)品的合作開(kāi)發(fā)應(yīng)堅(jiān)持“以自主開(kāi)發(fā)為主，與合作開(kāi)發(fā)相結(jié)合；以技術(shù)創(chuàng)新為主， 與引進(jìn)消化吸收相結(jié)合”的原則。 8.2.3 公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)管理由技術(shù)副總統(tǒng)一負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，技術(shù)中心具體實(shí)施， 新產(chǎn)品的合作開(kāi)發(fā)實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（原則上由甲方即西北實(shí)業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任） 負(fù)責(zé)制。 8.3 合作開(kāi)發(fā)的實(shí)施（詳見(jiàn)新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)流程 新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)程序文件 8.4 新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)成果的技術(shù)鑒定 8.4.1 新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)成果的技術(shù)鑒定是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的重要環(huán)節(jié)。新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)成果經(jīng) 過(guò)研制、小試、中試，均須申請(qǐng)技術(shù)鑒定。技術(shù)鑒定合格后，方可按協(xié)議、按階段、按計(jì)劃支付合 作開(kāi)發(fā)費(fèi)用，計(jì)劃才算完成。 8.4.2 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在技術(shù)鑒定前應(yīng)提交的資料 8.4.2.1 研制過(guò)程的所有相關(guān)技術(shù)文件（優(yōu)化后的工藝路線、原始試驗(yàn)記錄、階段 報(bào)告、分析數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)報(bào)告等） 8.4.2.2 研制總結(jié) 8.4.2.3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告 8.4.2.4 標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告 8.4.2.5 用戶使用后意見(jiàn)反饋情況 8.4.2.6 其它需要提交的資料 8.5 新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)成果的技術(shù)鑒定會(huì)，由省標(biāo)準(zhǔn)局、公司技術(shù)副總裁和專家委員會(huì) 參加，總裁主持，從技術(shù)、政策、市場(chǎng)、成本、利潤(rùn)等方面，對(duì)新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)成果 進(jìn)行鑒定，并注意保密。 8.6 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)公司需要組織新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)成果的鑒定上報(bào)和立項(xiàng)審批工作， 積極準(zhǔn)備資料，通過(guò)上級(jí)部門組織的評(píng)審鑒定。 參見(jiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程 、 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序文件 8.7 新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)成果的所有權(quán) 新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)是技術(shù)開(kāi)發(fā)的重要內(nèi)容，甲（西北實(shí)業(yè)公司）乙（外部機(jī)構(gòu)）雙方合作開(kāi) 發(fā)的技術(shù)成果所有權(quán)百分比歸屬以及合作開(kāi)發(fā)成果完成人名次根據(jù)具體協(xié)議確定。 8.8 西北實(shí)業(yè)必須用不同的時(shí)間、不同的技術(shù)人員在乙方的指導(dǎo)下，做出 3-5 個(gè)定型批， 在完整的監(jiān)控、審核、驗(yàn)收后支付相關(guān)的開(kāi)發(fā)費(fèi)。 參見(jiàn)新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)流程 、 新產(chǎn)品合作開(kāi)發(fā)程序文件 。 9新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理辦法 9.1目的及意義 為了規(guī)范新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的管理，特制訂本制度。 9.2原則 9.2.1 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是公司技術(shù)工作的一個(gè)重要組成部分。發(fā)展新能源、新材料和高科技含 量的環(huán)保型新產(chǎn)品，搞好產(chǎn)品的更新?lián)Q代是公司的一項(xiàng)重要任務(wù)，關(guān)系到公司的生 存和發(fā)展。 9.2.2 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)應(yīng)堅(jiān)持“以自主開(kāi)發(fā)為主，與合作開(kāi)發(fā)相結(jié)合；以技術(shù)創(chuàng)新為主，與 引進(jìn)消化吸收相結(jié)合”的原則。 9.2.3公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)管理由總工統(tǒng)一負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，技術(shù)管理部門具體實(shí)施， 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。 9.3新產(chǎn)品的范疇 具備下列條件之一者，皆屬新產(chǎn)品。 9.3.1 采用新材料、新能源、新原理、新結(jié)構(gòu)開(kāi)發(fā)，具有國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平的產(chǎn)品。 9.3.2 具有國(guó)際領(lǐng)先水平的環(huán)保、節(jié)能領(lǐng)域的產(chǎn)品。 9.3.3 對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、性能有重大改進(jìn)或更新?lián)Q代的產(chǎn)品。 9.3.4 引進(jìn)并消化吸收的產(chǎn)品。 9.3.5國(guó)家高新技術(shù)領(lǐng)域目錄范圍內(nèi)的產(chǎn)品。 9.4新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的計(jì)劃管理 9.4.1 開(kāi)發(fā)方向和可性行分析報(bào)告 9.4.1.1 根據(jù)市場(chǎng)需求和本公司產(chǎn)品的發(fā)展方向，結(jié)合公司技術(shù)設(shè)備力量的現(xiàn)狀和公 司實(shí)際發(fā)展的需要，由總工程師負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門提出計(jì)劃，按規(guī)定的立項(xiàng)、 程序報(bào)批后，并經(jīng)總裁批復(fù)，董事會(huì)討論，確定新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)方向。 9.4.1.2 總工提出的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向，應(yīng)廣泛征求專家委員會(huì)專家和相關(guān)部門的意見(jiàn) 后上會(huì)確定。 9.4.1.3 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)確定的開(kāi)發(fā)方向，制訂調(diào)研計(jì)劃報(bào)總工批準(zhǔn)，落實(shí)調(diào)研任 務(wù)。負(fù)責(zé)收集資料，組織調(diào)研并在市場(chǎng)調(diào)查和預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，草擬可行性分 析報(bào)告，報(bào)請(qǐng)專家委員會(huì)進(jìn)行項(xiàng)目評(píng)估，并經(jīng)總裁辦公會(huì)研究批準(zhǔn)后通過(guò)。 9.4.2 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的編制 9.4.2.1 技術(shù)中心中主管開(kāi)發(fā)工作的副總工程師負(fù)責(zé)編制公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)研制計(jì)劃任 務(wù)書(shū)，報(bào)總工程師審核。(詳見(jiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定流程 、 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃程 序文件) 9.4.2.2 開(kāi)發(fā)研制計(jì)劃，按項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制原則編制，明確部門和人員責(zé)任與權(quán)力， 力求時(shí)間落實(shí)、任務(wù)落實(shí)、責(zé)任落實(shí)，明確人員、資金、物資等方面的要求， 以保證開(kāi)發(fā)研制計(jì)劃如期實(shí)現(xiàn)；同時(shí)也便于公司的組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查。 9.4.2.3 開(kāi)發(fā)研制計(jì)劃，應(yīng)密切結(jié)合公司實(shí)際，充分發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性。科學(xué)求實(shí)， 努力創(chuàng)新。在保證開(kāi)發(fā)研制進(jìn)度的同時(shí)，努力降低開(kāi)發(fā)成本。 9.4.2.4 開(kāi)發(fā)研制計(jì)劃書(shū)，經(jīng)總裁辦公會(huì)批準(zhǔn)后予以實(shí)施。 9.4.3 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的實(shí)施 9.4.3.1 新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和研究試驗(yàn)工作由技術(shù)管理部負(fù)責(zé)組織具體實(shí)施，各職能部門 積極給予配合，項(xiàng)目進(jìn)展情況由技術(shù)管理部定期匯報(bào)。 9.4.3.2 技術(shù)管理部研發(fā)人員，根據(jù)開(kāi)發(fā)研制計(jì)劃，制訂各自開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的具體實(shí)施計(jì) 劃，要求按階段、分步驟，明確工作內(nèi)容、目的和完成的時(shí)間，報(bào)技術(shù)管理 部主管開(kāi)發(fā)工作的副總工審核，總工批準(zhǔn)。 9.4.3.3 研發(fā)人員必須寫出階段的研發(fā)總結(jié)報(bào)告，仔細(xì)總結(jié)階段性研究工作的成效， 認(rèn)真分析存在的問(wèn)題和原因，提出下一步工作的設(shè)想與建議。 9.4.3.4 項(xiàng)目實(shí)施中的實(shí)驗(yàn)方法和測(cè)試數(shù)據(jù)，研發(fā)人員應(yīng)詳細(xì)記載，并按月匯總，交 主管開(kāi)發(fā)工作的副總工審核并妥善保存。 9.4.3.5 項(xiàng)目階段性工作完成后，技術(shù)管理部將相關(guān)技術(shù)資料隨同分析、總結(jié)報(bào)告， 統(tǒng)一報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)審核，審核后的材料送機(jī)要室歸檔。 9.4.3.6 副總工程師、總工程師要定期檢查新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的執(zhí)行情況，并給予技術(shù) 指導(dǎo)。主管副總裁應(yīng)積極組織和協(xié)調(diào)，保證開(kāi)發(fā)工作按進(jìn)度進(jìn)行。 9.4.3.7 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的調(diào)整或撤銷，仍按原計(jì)劃編制審批程序辦理。 9.4.4 新產(chǎn)品的技術(shù)鑒定 9.4.4.1 新產(chǎn)品的技術(shù)鑒定是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的重要環(huán)節(jié)。新產(chǎn)品經(jīng)過(guò)研制，在小試、中 試、或批量投產(chǎn)過(guò)程中，均可申請(qǐng)技術(shù)鑒定。技術(shù)鑒定合格后，開(kāi)發(fā)計(jì)劃才 算完成，才能做產(chǎn)品正式生產(chǎn)。 9.4.4.2 技術(shù)鑒定應(yīng)提交的資料 9.4.4.2.1 研制技術(shù)文件 9.4.4.2.2 研制總結(jié) 9.4.4.2.3 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告 9.4.4.2.4 標(biāo)準(zhǔn)化審查報(bào)告 9.4.4.2.5 用戶使用后意見(jiàn)反饋情況 9.4.4.2.6 其它需要提交的資料 9.4.4.3 公司級(jí)新產(chǎn)品的技術(shù)鑒定會(huì)，由專家委員會(huì)進(jìn)行評(píng)審，公司各職能部門、相 關(guān)技術(shù)人員參加，總裁主持。規(guī)模要小，專業(yè)技術(shù)人員比例要大，切忌形式， 講求實(shí)效，從政策、市場(chǎng)、成本、利潤(rùn)等方面，對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，并注意 保密。 9.4.4.4 根據(jù)公司需要組織新產(chǎn)品的上報(bào)和立項(xiàng)審批工作，積極準(zhǔn)備資料，通過(guò)上級(jí) 部門組織的評(píng)審鑒定。 詳見(jiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程 、 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序文件 9.4.5 新產(chǎn)品技術(shù)成果及獎(jiǎng)勵(lì) 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是技術(shù)開(kāi)發(fā)的重要內(nèi)容，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的技術(shù)成果，所有權(quán)歸公司。公司 將對(duì)開(kāi)發(fā)研制參與人員根據(jù)貢獻(xiàn)大小，給予獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)辦法另行制定。 10 實(shí)驗(yàn)室、檢測(cè)室管理制度 10.1 目的及意義 為確保新產(chǎn)品研制開(kāi)發(fā)、檢測(cè)工作順利進(jìn)行和完成生產(chǎn)分公司的原輔料、中 間體、半成品、成品等的檢驗(yàn)任務(wù)，特制定以下制度。 10.2 原則 10.2.1 實(shí)驗(yàn)室和檢測(cè)室為對(duì)外保密單位，外單位來(lái)人及公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員未經(jīng) 技術(shù)中心主任、副主任批準(zhǔn)，不得擅自進(jìn)入。 10.2.2 實(shí)驗(yàn)室和檢測(cè)室為無(wú)煙區(qū)，嚴(yán)禁吸煙。如需動(dòng)火，則須辦理相關(guān)證件，并由專人負(fù) 責(zé)監(jiān)護(hù)。 10.2.3 工作人員必須穿戴好相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)用品。 10.2.4 工作人員應(yīng)掌握所用設(shè)備、儀器、化學(xué)藥品及試劑的性能，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程。 10.2.5 貴重儀器及危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)由專人負(fù)責(zé)保管和使用。 10.2.6 實(shí)驗(yàn)室和檢測(cè)室溶劑貯存量不大于 5Kg，多余溶劑應(yīng)放在庫(kù)房?jī)?nèi)。 10.2.7 計(jì)量器具必須定期進(jìn)行校驗(yàn)。 10.2.8 各種藥品、標(biāo)準(zhǔn)液要擺放合理、整齊，保持室內(nèi)清潔。 10.2.9 定期進(jìn)行安全檢查，消除各種不安全隱患。 10.2.10 離開(kāi)實(shí)驗(yàn)室時(shí)須檢查儀器、水、電、汽以及門和窗是否關(guān)好。 10.3 實(shí)驗(yàn)室、檢測(cè)室管理細(xì)則 詳見(jiàn)實(shí)驗(yàn)室、檢測(cè)室操作章程 。 11 科技信息管理制度 11.1 目的及意義 為保證為了使信息管理工作有章可循，逐步做到規(guī)范化、制度化，特制定本制度。 11.2 科技信息的定義 西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心科技信息部管理的科技信息，指西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心在科技、生產(chǎn) 活動(dòng)中形成的記載在不同物理介質(zhì)上的符號(hào)、數(shù)字、圖形、影象、文字等科技信息資 料。 11.3 科技信息的收集 11.3.1 科技信息收集的內(nèi)容 11.3.1.1 西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心向上級(jí)機(jī)關(guān)的請(qǐng)示報(bào)告和上級(jí)機(jī)關(guān)的批示、批復(fù)。 11.3.1.2 西北實(shí)業(yè)會(huì)議形成的有關(guān)研發(fā)課題的一切文件、決議，記錄、報(bào)告，發(fā)言稿、 出席人員名單、規(guī)定。 11.3.1.3 西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心員工上網(wǎng)下載、查閱外刊及參加上級(jí)機(jī)關(guān)或各類專業(yè)性會(huì) 議所帶回的資料信息。 11.3.1.4 西北實(shí)業(yè)技術(shù)中心工作大事記、照片、收發(fā)文簿。 11.3.1.5 根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)、市場(chǎng)趨向撰寫的調(diào)研分析報(bào)告，編寫的資料匯編和參考 書(shū)目。 11.3.1.6 西北實(shí)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)的原始記錄，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及反饋信息。 11.3.1.7 根據(jù)中心發(fā)展目標(biāo)，有計(jì)劃征訂的圖書(shū)、雜志和報(bào)紙。 11.3.2 科技信息收集的方法 11.3.2.1 科技信息收集與整理程序 11.3.2.1.1 研發(fā)信息由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指派的該項(xiàng)目小組兼職信息員在信息部檔案管理工程師 的協(xié)助、指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)其日?？萍假Y料的積累和管理工作，科技信息的整理遵循其自然形 成規(guī)律和內(nèi)在有機(jī)聯(lián)系的原則。按其研發(fā)課題的包容性、嚴(yán)整性、相對(duì)穩(wěn)定性進(jìn)行整理、 組卷、編目、保管和利用，直至該項(xiàng)目結(jié)束、成果鑒定、簽署完備后歸檔（交科技信息部） ；如果包含若干相對(duì)獨(dú)立子項(xiàng)的大型研發(fā)項(xiàng)目，完成周期在 3 年以上的按子項(xiàng)或階段歸檔； 11.3.2.1.2 零散性、機(jī)密性、或外來(lái)的信息由信息部檔案管理工程師直接隨時(shí)搜集，積累 建檔、把握重點(diǎn)、以主帶次、準(zhǔn)確完整。 11.3.2.1.3 科技信息部對(duì)接受的信息按其基本工作內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一的分類、編號(hào)與排列。 11.3.2.2 科技信息的歸檔手續(xù) 11.3.2.2.1 項(xiàng)目兼職信息員負(fù)責(zé)撰寫“歸檔材料說(shuō)明書(shū)” （包括：1.名稱、代號(hào)；2.任務(wù)來(lái) 源、工作依據(jù)及文件編號(hào)；3.任務(wù)性質(zhì)和進(jìn)行過(guò)程；4.本項(xiàng)目科技水平、質(zhì)量評(píng)價(jià)、技術(shù) 經(jīng)濟(jì)效益；5.材料完整準(zhǔn)確系統(tǒng)狀況；6.主持人和參加人姓名；7.材料整理人和說(shuō)明書(shū)撰 寫人姓名日期） 。 11.3.2.2.2.編制檔案信息移交清單，一式 2 份，交接雙方簽字，各留 1 份，以便查考。 11.4.科技信息的分類 詳見(jiàn)科技信息分類的操作手冊(cè) 。 11.5 科技信息的保管： 11.5.1 按密級(jí)、保管期限所編寫的總目錄分柜存放，專人管理。 11.5.2 要做到防火、防盜、防潮、防蛀。確保信息資源安全。 11.5.3 每半年清點(diǎn)一次，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即