集團公司章程范本.doc

集團公司章程 第一章 總 則第一條 為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由中國集團公司出資，設(shè)立中國集團招標(biāo)有限公司，特制定本章程。第二條 公司企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（國有獨資）第二章 公司名稱和住所第三條 公司名稱：中國集團招標(biāo)有限公司（以下簡稱公司）第四條 公司住所：北京市區(qū)街號樓號房間。第三章 公司經(jīng)營范圍第五條 公司經(jīng)營范圍：國內(nèi)建筑工程的招標(biāo)服務(wù)，工程所需設(shè)備、材料的采購招標(biāo)；會議服務(wù)。第四章 公司注冊資本、出資人的權(quán)利和義務(wù)第六條 公司注冊資本：萬元人民幣。第七條 公司的出資人：中國集團公司，出資方式：貨幣，中國集團公司以出資額為限對公司承擔(dān)有限責(zé)任。中國集團公司是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的國家授權(quán)投資機構(gòu)。第八條 公司減少注冊資本，應(yīng)當(dāng)自做出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報紙上至少公告三次。公司變更注冊資本應(yīng)依法向登記機關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第九條 出資人享有如下權(quán)利：（一）了解公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況；（二）選舉董事會成員或監(jiān)事會成員；（三）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（四）審議批準(zhǔn)董事會的報告；（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（八）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事做出決定；（九）修改公司章程； 第十條 出資人承擔(dān)以下義務(wù)：（一）遵守公司章程；（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；（三）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；（四）在公司辦理登記注冊手續(xù)后，股東不得抽回投資。第五章 董事會職權(quán)、議事規(guī)則第十一條 公司設(shè)董事會，成員為人，由中國集團公司委派。董事任期三年。任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，不得無故解除其職務(wù)。董事會設(shè)董事長一人，由出資人從董事會成員中指定。第十二條 董事會行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （二）制訂公司的年度財務(wù)方案、決算方案；（三）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（四）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（五）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（六）聘任或者解聘公司經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報酬事項；（七）制訂公司的基本管理制度。第十三條 董事會由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集并主持，經(jīng)三分之一以上的董事提議可以召開董事會會議，并應(yīng)于會議召開十日前通知全體董事。第十四條 董事會對所議事項做出的決議應(yīng)由二分之一以上的董事表決通過方為有效，并應(yīng)制成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽字。第十五條 公司設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會聘任或者解聘，總經(jīng)理由董事兼任的，須經(jīng)出資人同意。第十六條 總經(jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理的人員；第十七條 公司設(shè)監(jiān)事會，由三名監(jiān)事組成，監(jiān)事由中國集團公司委派。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。第十八條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正；監(jiān)事列席董事會會議。第六章 公司的法定代表人第十九條 董事長為公司的法定代表人，任期為三年，由出資人從董事會成員中指定。第二十條 董事長行使下列職權(quán)：（一）召集和主持董事會議；（二）檢查董事會議的落實情況，并向董事會報告；（三）代表公司簽署有關(guān)文件；（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會報告；（五）提名公司經(jīng)理人選，交董事會任免。第七章 財務(wù)、會計、利潤分配及勞動用工制度第二十一條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政主管部門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)在每一會計年度終了時制作會計報告，并應(yīng)于第二年三月三十一日前送交出資人。第二十二條 公司利潤分配按照公司法及有關(guān)法律、法規(guī)及國務(wù)院財政主管部分的規(guī)定執(zhí)行。第二十三條 勞動用工制度按國家有關(guān)法律、法規(guī)及國務(wù)院勞動部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第八章 公司解散事由與清算辦法第二十四條 公司的營業(yè)期限為長期，從企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第二十五條 公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時；（二）因公司合并或者分立需要解散的；（三）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。第二十六條 公司解散時，應(yīng)依公司法的規(guī)定成立清算組對公司進行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報告，報有關(guān)主管機關(guān)確認(rèn)，并保送公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第九章 附