恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購(gòu)管理制度.doc

恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部采購(gòu)管理制度第一章 適用范圍第一條集團(tuán)總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)所需各類物資以及集團(tuán)統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的物資由采購(gòu)配送中心按本制度組織采購(gòu)。第二章 采購(gòu)原則第二條 嚴(yán)格遵守“誰(shuí)使用、誰(shuí)保管、誰(shuí)申購(gòu)”的原則。第三條 嚴(yán)格遵守集團(tuán)采購(gòu)配送中心統(tǒng)一詢價(jià)定標(biāo)的原則。 第四條 嚴(yán)格遵守“三個(gè)三”原則。 1、選購(gòu)三原則：（1）一種物品采購(gòu)各部（參與部門(mén)或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報(bào)三家；（3）一種物品最后定一三家。2、定購(gòu)三原則：（1）同類物品質(zhì)量最優(yōu)；（2）同類物品價(jià)格最低；（3）同類物品的供應(yīng)商服務(wù)最好。3、驗(yàn)收三原則：（1）由集團(tuán)采購(gòu)配送中心、使用部門(mén)、資產(chǎn)管理部門(mén)等部門(mén)共同參與驗(yàn)收；（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅(jiān)決退換。第三章 采購(gòu)立項(xiàng)第五條 全國(guó)性材料物資招標(biāo)時(shí)間每年6月1日至12月31日進(jìn)行全國(guó)性材料物資統(tǒng)一招標(biāo)。第六條 除全國(guó)性材料物資外，其他采購(gòu)立項(xiàng)申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)立項(xiàng)報(bào)告，按權(quán)限逐級(jí)審批后，交由采購(gòu)配送中心作為采購(gòu)立項(xiàng)依據(jù)。第七條 需求部門(mén)/單位確定所申購(gòu)物資的檔次及要求后,采購(gòu)配送中心將市場(chǎng)常用產(chǎn)品7天內(nèi)采購(gòu)配送到位第八條 立項(xiàng)報(bào)告審批流程1、資產(chǎn)類：申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)“資產(chǎn)購(gòu)置審批表”一把手簽字總裁辦資產(chǎn)管理員24小時(shí)內(nèi)審批完畢采購(gòu)配送中心24小時(shí)內(nèi)審批完畢。2、非資產(chǎn)類：申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)呈批報(bào)告一把手簽字采購(gòu)配送中心24小時(shí)內(nèi)審批完畢。3、汽車(chē)：用車(chē)部門(mén)/單位填寫(xiě)立項(xiàng)報(bào)告一把手簽字總裁辦直管副總裁董事局主席審批。4、系統(tǒng)軟件類：業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)軟件：申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)呈批報(bào)告一把手簽字信息化中心直管副總裁董事局主席審批。其他應(yīng)用軟件：申購(gòu)部門(mén)/單位填寫(xiě)呈批報(bào)告一把手簽字申購(gòu)單位按權(quán)限報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批示。第四章 全國(guó)性材料物資的采購(gòu)第九條 供應(yīng)給地區(qū)公司、下屬公司、產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的全國(guó)性材料物資類別按全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度執(zhí)行。第十條 全國(guó)性材料物資的采購(gòu)流程1、材料設(shè)備（統(tǒng)供）的采購(gòu)嚴(yán)格按恒大地產(chǎn)集團(tuán)年度統(tǒng)一配送材料設(shè)備集中招標(biāo)操作辦法執(zhí)行。2、酒店、會(huì)所、影院類材料物資（統(tǒng)供）的采購(gòu)嚴(yán)格按恒大地產(chǎn)集團(tuán)酒店、會(huì)所、影院年度統(tǒng)一配送材料物資集中招標(biāo)操作辦法執(zhí)行。3、單項(xiàng)采購(gòu)定標(biāo)由直管副總裁審批；年度材料設(shè)備采購(gòu)的定標(biāo)報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)集團(tuán)董事局主席閱；年度物資采購(gòu)的定標(biāo)預(yù)算金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）的由直管副總裁審批，預(yù)算金額500萬(wàn)元以上的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；年度合同履行過(guò)程中價(jià)格下浮及新增產(chǎn)品的由直管副總裁審批，價(jià)格上浮的須報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第五章 預(yù)算金額10萬(wàn)元以上日常物資的采購(gòu)第十一條供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇1、供應(yīng)商的資格要求：必須是行業(yè)或區(qū)域綜合實(shí)力前十強(qiáng)的品牌或企業(yè)；確無(wú)相關(guān)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為規(guī)模大、實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)。2、供應(yīng)商的征召：（1）重大采購(gòu)供應(yīng)商的征召由采購(gòu)配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計(jì)院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購(gòu)配送中心。（2）其它供應(yīng)商的征召由采購(gòu)配送中心內(nèi)部分別負(fù)責(zé)采購(gòu)、配送質(zhì)檢、合同管理的人員按此原則執(zhí)行。3、聯(lián)系函的發(fā)放：根據(jù)招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目情況決定是否發(fā)放聯(lián)系函，如需發(fā)放由采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）獨(dú)立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個(gè)小時(shí)內(nèi)填寫(xiě)加蓋公章的聯(lián)系函并密封寄出，寄出的聯(lián)系函由采購(gòu)配送中心建立臺(tái)帳。聯(lián)系函寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。4、供應(yīng)商的資格審查：由采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況確定須考察的單位，并組織由征召小組部門(mén)人員所組成的考察小組，必要時(shí)邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)人員參加，對(duì)初選入圍單位的規(guī)模進(jìn)行考察，包括職工數(shù)量、廠房面積、設(shè)備生產(chǎn)能力、企業(yè)產(chǎn)值等，考察完畢后，由考察小組組長(zhǎng)于2天內(nèi)填寫(xiě)考察單位記錄表,考察小組組長(zhǎng)及成員還需背靠背獨(dú)立填寫(xiě)考察單位意見(jiàn)表，密封提交至由采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人），并對(duì)考察情況進(jìn)行匯報(bào)。5、入圍供應(yīng)商的最終選擇：由采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）根據(jù)聯(lián)系情況匯報(bào)或考察結(jié)果確定至少3家最終入圍供應(yīng)商名單。第十二條招標(biāo)文件的編制及會(huì)審1、采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制，招標(biāo)文件原則上按集團(tuán)的標(biāo)準(zhǔn)格式編制。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。2、對(duì)于具備量化條件的項(xiàng)目必須編制量化清單，并將其作為招標(biāo)文件的重要組成部分。3、采購(gòu)配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門(mén)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行會(huì)審，招標(biāo)文件須報(bào)采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）審批。第十三條發(fā)標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)1、采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。2、開(kāi)標(biāo)會(huì)須由采購(gòu)配送中心直管副總裁（或其授權(quán)人）主持，采購(gòu)配送中心邀請(qǐng)合同管理中心、集團(tuán)監(jiān)察室等相關(guān)部門(mén)人員參加。3、經(jīng)濟(jì)標(biāo)采用內(nèi)部公開(kāi)開(kāi)標(biāo)的方式，并當(dāng)場(chǎng)由各投標(biāo)單位進(jìn)行二次報(bào)價(jià)，開(kāi)標(biāo)人員在性價(jià)比分析的基礎(chǔ)上出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，由主持開(kāi)標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)場(chǎng)確定中標(biāo)單位或宣布招標(biāo)無(wú)效。嚴(yán)禁確定中標(biāo)單位后再次接受其他投標(biāo)單位的價(jià)格調(diào)整。4、定標(biāo)由采購(gòu)配送中心合同管理人員出具價(jià)格審核意見(jiàn)后，報(bào)采購(gòu)配送中心直管副總裁審批。第十四條 采購(gòu)配送中心根據(jù)合同進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。第六章 預(yù)算金額10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）日常物資的采購(gòu)第十五條 由采購(gòu)配送中心三名采購(gòu)主管每人提交至少一家供應(yīng)商的最終報(bào)價(jià)，并匯總成競(jìng)價(jià)表。第十六條 開(kāi)標(biāo)、定標(biāo)由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)采購(gòu)的領(lǐng)導(dǎo)主持，原則上3名采購(gòu)主管參與，按照“公平、公正、公開(kāi)”原則進(jìn)行比價(jià)、定標(biāo)，制作定標(biāo)審批表并出具評(píng)標(biāo)意見(jiàn)，定標(biāo)報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；。4、對(duì)已經(jīng)開(kāi)標(biāo)定價(jià)的10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）物資（IT產(chǎn)品除外），三個(gè)月內(nèi)再次申購(gòu)的，經(jīng)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批后直接按定標(biāo)價(jià)格進(jìn)行采購(gòu)。第十七條 采購(gòu)配送中心根據(jù)采購(gòu)?fù)ㄖ蚨?biāo)資料進(jìn)行采購(gòu)、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。第七章 計(jì)算機(jī)軟、硬件及服務(wù)的采購(gòu)第十八條 采購(gòu)流程參照日常物資采購(gòu)流程執(zhí)行，預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的，信息化中心須參與供應(yīng)商的征召、資格審查和選擇，定標(biāo)報(bào)信息化中心直管副總裁審批后再報(bào)采購(gòu)配送中心直管副總裁審批。第八章 特殊采購(gòu)第十九條 議標(biāo)由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┰儍r(jià)及招標(biāo)，需議標(biāo)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：1、議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬(wàn)以下（含10萬(wàn)元）的由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的由采購(gòu)配送中心直管副總裁審批。2、議標(biāo)項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)參照日常物資采購(gòu)流程執(zhí)行。第二十條 現(xiàn)金采購(gòu)由于特殊原因需用現(xiàn)金采購(gòu)的項(xiàng)目須按下列程序進(jìn)行：1、現(xiàn)金采購(gòu)審批權(quán)限：預(yù)算金額10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的，由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；10萬(wàn)元以上的由采購(gòu)配送中心直管副總裁審批。2、預(yù)算金額10萬(wàn)元以下（含10萬(wàn)元）的現(xiàn)金采購(gòu)，須由需求部門(mén)/單位及采購(gòu)配送中心各1人以上參與；預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的，須由需求部門(mén)/單位、采購(gòu)配送中心、采購(gòu)配送中心合同管理部門(mén)或監(jiān)察室各派1人以上參與，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)按權(quán)限逐級(jí)審批后進(jìn)行采購(gòu)。第二十一條 車(chē)輛采購(gòu)由需求部門(mén)/單位、采購(gòu)配送中心、采購(gòu)配送中心合同管理部門(mén)或監(jiān)察室各派1人以上共同到該品牌的4S店或總代理詢價(jià)、議價(jià)，原則上將3家供應(yīng)商有效報(bào)價(jià)報(bào)采購(gòu)配送中心直管副總裁審批后進(jìn)行采購(gòu)。第九章 合同管理第二十二條 采購(gòu)金額10萬(wàn)元以上（含10萬(wàn)元）的，必須簽訂合同（現(xiàn)金采購(gòu)除外）；不超過(guò)10萬(wàn)元的，不該簽的合同，不允許簽合同。第二十三條 全國(guó)性物資材料購(gòu)銷(xiāo)合同的管理按全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度的規(guī)定執(zhí)行。第二十四條合同金額500萬(wàn)元以下（含500萬(wàn)元）的由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；500萬(wàn)元以上的按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。第二十五條 補(bǔ)充協(xié)議增加金額20萬(wàn)元以下（含20萬(wàn)元）的報(bào)采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批；增加金額20萬(wàn)元以上的，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的由合同管理中心審核后實(shí)施，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)范本的經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。補(bǔ)充協(xié)議減少金額的由采購(gòu)配送中心負(fù)責(zé)人審批。第二十六條 合同有效期屆滿續(xù)簽的，需按本制度重新進(jìn)行立項(xiàng)、核價(jià)定標(biāo)后方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十章 采購(gòu)紀(jì)律第二十七條 預(yù)算金額10萬(wàn)元以上的采購(gòu)項(xiàng)目，發(fā)標(biāo)時(shí)須將招標(biāo)文件提供一份給集團(tuán)監(jiān)察室。第二十八條 采購(gòu)系統(tǒng)以外的任何人員不得干預(yù)采購(gòu)工作。第二十九條 參與采購(gòu)工作的各部門(mén)獨(dú)立運(yùn)作，禁止相互串通、干預(yù)。第三十條 所有參與采購(gòu)工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請(qǐng)、饋贈(zèng)，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來(lái)。第三十一條 所有參與采購(gòu)過(guò)程的人員須嚴(yán)格保守機(jī)密，應(yīng)對(duì)有關(guān)采購(gòu)信息承擔(dān)保密責(zé)任，不得泄密、公開(kāi)。第三十二條 采購(gòu)人員必須注意保存并慎