萬科集團(tuán)地產(chǎn)公司第一負(fù)責(zé)人述職考核

1、精品萬科集團(tuán)地產(chǎn)公司第一負(fù)責(zé)人述職考核指標(biāo)（2009 版）一、總體說明對公司的業(yè)績考核指標(biāo)共11 項(xiàng)，每項(xiàng)指標(biāo)最高5 分，最低0 分。對第一負(fù)責(zé)人的附加指標(biāo) 1 項(xiàng)，在公司考核分上進(jìn)行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的得分為第一負(fù)責(zé)人考核分。公司考核分影響公司管理層獎金分配；第一負(fù)責(zé)人考核分影響第一負(fù)責(zé)人獎金分配。如有數(shù)據(jù)造假、瞞報(bào)行為，涉及的指標(biāo)得分以0 分計(jì)。（詳見附件1 ）由于獎金事宜為機(jī)密文件，拿不到集團(tuán)的考核文件，根據(jù)向萬科內(nèi)部人員了解：公司第一負(fù)責(zé)人獎金占公司全部獎金的15%30%，由考核確定，報(bào)集團(tuán)人事備案；萬科集團(tuán)總裁獎金為各地公司第一負(fù)責(zé)人獎金匯總數(shù)據(jù)乘以80% ，萬科集團(tuán)董事長獎金為集團(tuán)總裁獎

2、金除以 70%。員工考核： 根據(jù) KPI 考核進(jìn)行強(qiáng)制排序。 考核辦法詳見附件 （ 20% 優(yōu)秀、 30% 良好、 40% 合格、 10% 待改進(jìn)）與獎金掛鉤（ 1.8 、 1.4 、 1.0 、 0.6 ），員工保留申述權(quán)。 （詳見附件 2 ）二、考核指標(biāo)1、財(cái)務(wù)基準(zhǔn)指標(biāo)（絕對業(yè)績）：作為公司與第一負(fù)責(zé)人獎金計(jì)算的基礎(chǔ)，不設(shè)定權(quán)重。考核指標(biāo)主要方法審定部門用途銷售回款回款口徑的銷售額財(cái)務(wù)部衡量公司銷售能力和回款效率凈利潤股東權(quán)益考核凈利潤財(cái)務(wù)部衡量公司當(dāng)前業(yè)績占用總資調(diào)整后的股東權(quán)益凈利潤/ 財(cái)務(wù)部、資金中綜合衡量：盈利能力，資本結(jié)構(gòu)，源回報(bào)率平均占用總資源心周轉(zhuǎn)能力2、財(cái)務(wù)視角指標(biāo)（相對業(yè)

3、績） （ 28% ）考核指標(biāo)主要方法權(quán)重審定部門評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)造利潤增長率創(chuàng)造利潤較上年的增長幅度10%財(cái)務(wù)部附錄一成本利潤率公司當(dāng)年創(chuàng)造毛利占當(dāng)年對應(yīng)銷10%成本部附錄二售產(chǎn)品成本的比率營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率考察營運(yùn)資本的周轉(zhuǎn)率8%財(cái)務(wù)部附錄三3、客戶視角（26% ）考核指標(biāo)主要方法權(quán)重審定部門評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)按照線性計(jì)算得客戶忠誠以客戶調(diào)查獲得的客戶忠誠度原始分10%客戶關(guān)系分。（ 0 =y 度原始分作為考核指標(biāo)部=5 ）相對市場以銷售金額計(jì)算市場占有率，考察相比8%產(chǎn)品部附錄四占有率上一年度的占用率增長情況可編輯精品以 CIM 報(bào)修記錄為依據(jù)， 項(xiàng)目交付后四房屋質(zhì)量8% 工程部 附錄五個(gè)月的月均百戶缺陷（含

4、集中交付數(shù)）4、內(nèi)部流程視角（38% ）考核指標(biāo)主要方法權(quán)重審定部門評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)管理費(fèi)用考察管理費(fèi)用占創(chuàng)造利潤的比例10%財(cái)務(wù)部附錄六利潤率客戶關(guān)懷綜合考察簽約、 交付和維修三個(gè)重要觸客戶關(guān)系根據(jù)各公司實(shí)工作執(zhí)行點(diǎn)上的客戶滿意度， 權(quán)重 60% ?！?6+2 ” 8%行情況，按線性部情況步法執(zhí)行情況檢查結(jié)果，權(quán)重40%計(jì)算得分質(zhì)量實(shí)測根據(jù)例行項(xiàng)目工程管理評估質(zhì)量實(shí)測結(jié)果年度綜合得分計(jì)算， 公司得分按所10%工程部附錄七數(shù)據(jù)轄項(xiàng)目加權(quán)平均。得分綜合考慮內(nèi)控自評計(jì)劃完成率、缺內(nèi)控工作陷整改完成率、 內(nèi)控自評通過率、 內(nèi)外10%風(fēng)險(xiǎn)部質(zhì)量部專項(xiàng)審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的自評缺陷之外的新缺陷數(shù)量等。5、學(xué)習(xí)與成長視

5、角指標(biāo)（ 8% ）考核指標(biāo)主要方法權(quán)重審定部門評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)人力投入產(chǎn)出（包當(dāng)年全口徑創(chuàng)造利潤8%人力資源部附錄八含對外包的考評）/ 公司年度人力成本6、公司第一負(fù)責(zé)人附加考核指標(biāo)考核指標(biāo)主要方法審定部門評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)管理質(zhì)量事故數(shù)風(fēng)險(xiǎn)部進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)檢查及風(fēng)險(xiǎn)部、人力資源就發(fā)生的責(zé)任事故進(jìn)行及風(fēng)險(xiǎn)防范能力審計(jì)報(bào)告結(jié)果部、總裁辦扣減。附錄九附錄一：創(chuàng)造利潤增長率創(chuàng)造利潤增長率= 當(dāng)年全口徑創(chuàng)造凈利潤/ 上年全口徑創(chuàng)造凈利潤-1 （創(chuàng)造利潤：當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的已售未結(jié)部分對應(yīng)的利潤）。指標(biāo)值達(dá)到其所在類別平均水平的，得分60 分；超過平均水平的，每超過1% 加 1 分，最高100 分；低于平均水平的，每低于1% ，減 1

6、.5 分，最低0 分。附錄二：成本利潤率成本利潤率 = 創(chuàng)造毛利 / 當(dāng)年銷售產(chǎn)品的成本指標(biāo)值達(dá)到其所在類別平均水平的，得分 60 分；高于平均水平1.6 倍的，得分 100 分；指標(biāo)值低于平均水平0.5 倍的得零分；其他線性計(jì)算。可編輯精品附錄三：一線公司營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率考核指標(biāo)營運(yùn)資本周轉(zhuǎn)率= 銷售回款÷（平均存貨+ 平均應(yīng)收款 -平均應(yīng)付款 - 平均預(yù)收賬款）滿分按 100 分計(jì)，指標(biāo)值等于一線公司平均水平的得60 分；指標(biāo)值位于一線公司前三位的，得滿分；其他線性計(jì)算。附錄四：相對市場占有率相對市場占有率= 本年度市場占有率/ 上年度市場占有率-1 ；附錄五：房屋質(zhì)量項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)周期

7、為上年9 月 1 日 當(dāng)年 8 月 31 日期間交付的項(xiàng)目。公司缺陷總量為符合上述條件項(xiàng)目的缺陷總量除以總戶數(shù)，毛坯房和裝修房分開計(jì)算。缺陷最低者折算5 分，最高者折算2 分，其余按線性計(jì)算，公司得分按毛坯房、裝修房得分加權(quán)平均（毛坯房和裝修房得分按戶數(shù)比例加權(quán)）。附錄六：管理費(fèi)用利潤率管理費(fèi)用利潤率= 管理費(fèi)用 / 全口徑創(chuàng)造凈利潤包括人工費(fèi)用、 行政費(fèi)用、 財(cái)產(chǎn)費(fèi)用及其他費(fèi)用。包括會計(jì)報(bào)表中的管理費(fèi)用及列入開發(fā)間接費(fèi)的相關(guān)費(fèi)用。指標(biāo)值達(dá)到其所在類別平均水平的，得分 60 分；低于平均水平的0.5倍，得分 100 分；高于平均水平的1.5 倍，得分0 分；其他線性計(jì)算。附錄七：質(zhì)量實(shí)測數(shù)據(jù)項(xiàng)

8、目例行評估2 月一次，由各區(qū)域操作，總部復(fù)查（復(fù)查比例不小于20% ）。實(shí)測標(biāo)準(zhǔn)和方法由總部制定。項(xiàng)目年獎綜合得分取多次實(shí)測平均分，公司得分按項(xiàng)目面積加權(quán)平均，最終得分在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行排序，得分最高者算5 分，最低者折算2 分。其余按線性計(jì)算。附錄八：人力投入產(chǎn)出人力投入產(chǎn)出= 各單位當(dāng)年全口徑創(chuàng)造凈利潤/ 各單位年度人力成本（包含對外包人員的人力成本的考評） 。各單位員工年度人力成本= 崗位薪金 + 績效工資季度獎+ 年終獎 + 政府強(qiáng)制性現(xiàn)金福利 + 社會保險(xiǎn) + 商業(yè)保險(xiǎn) + 交通補(bǔ)貼 + 通訊補(bǔ)貼 + 招聘及培訓(xùn)費(fèi)用+ 其他附錄九：管理質(zhì)量事故數(shù)及風(fēng)險(xiǎn)防范能力考核標(biāo)準(zhǔn)職員違反職業(yè)操守，

9、被在集團(tuán)范圍內(nèi)通報(bào)的，每次扣減0.1 分；對公司造成重大經(jīng)濟(jì)、形象損失的，每次扣減0.2 分；如構(gòu)成犯罪的，雙倍扣減。公司管理層（含第一負(fù)責(zé)人）成員違反職業(yè)操守，每次扣減0.2 分；如構(gòu)成犯罪，雙倍扣減。公司內(nèi)部管理中存在受到集團(tuán)內(nèi)通報(bào)處分的重大違規(guī)或疏忽，每次扣減0.2 分；對公司造成重大經(jīng)濟(jì)、形象損失的，每次扣減0.4 分。公司經(jīng)營方面出現(xiàn)受到集團(tuán)內(nèi)通報(bào)處分的責(zé)任事故，每次扣減0.2 分；造成公司實(shí)際潛在的重大經(jīng)濟(jì)損失和造成名譽(yù)損失的（媒體曝光），每次扣減0.5 分。責(zé)任事故包括但不限于：質(zhì)量管理事故、人身安全施工、客戶群訴事件、商業(yè)賄賂行為等。對集團(tuán)、區(qū)域或第三方等內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)檢查中，提到的重要內(nèi)控缺陷、重要風(fēng)險(xiǎn)（紅色級可編輯精品別）未能采取有效措施整改或整改不力的風(fēng)險(xiǎn)隱患仍未消除的，每項(xiàng)扣減0.2