國(guó)際置地關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程final(修

1、2022-3-16第 1 頁(yè)國(guó)際置地核心業(yè)務(wù)流程國(guó)際置地核心業(yè)務(wù)流程-目錄目錄1.置地公司戰(zhàn)略管理流程；2.物業(yè)公司戰(zhàn)略管理流程；3.置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程；4.置地公司預(yù)算編制流程；5.置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程；6.置地公司預(yù)算評(píng)估考核流程；7.預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程；8.預(yù)算外資金審批管理流程；9.物業(yè)公司重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程10.企業(yè)品牌建設(shè)流程；公司戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃預(yù)算管理流程公司戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃預(yù)算管理流程公司人力資源管理流程公司人力資源管理流程項(xiàng)目策劃管理流程項(xiàng)目策劃管理流程12311.企業(yè)人力資源規(guī)劃流程；12.企業(yè)人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理流程；13.企業(yè)員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程；14.

2、企業(yè)內(nèi)部員工招聘流程；15.企業(yè)外部員工招聘流程；16.企業(yè)績(jī)效考核流程；17.企業(yè)績(jī)效考核申訴流程；18.項(xiàng)目投資決策流程；19.項(xiàng)目前期策劃決策流程；20.項(xiàng)目設(shè)計(jì)招標(biāo)流程；21.項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案決策流程；22.營(yíng)銷(xiāo)策劃管理流程；2022-3-16第 2 頁(yè)國(guó)際置地核心業(yè)務(wù)流程國(guó)際置地核心業(yè)務(wù)流程-目錄（續(xù)）目錄（續(xù)）23.項(xiàng)目一般工程變更確定流程；24.項(xiàng)目重大工程變更決策流程；25.項(xiàng)目施工階段，監(jiān)理、施工單位招標(biāo)管理流程；26.圖紙會(huì)審工作流程；27.項(xiàng)目計(jì)劃編制流程；28.施工階段，項(xiàng)目一般進(jìn)度控制流程；29.施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)度管理流程；30.施工階段，項(xiàng)目總體質(zhì)量控制流程；31.項(xiàng)目分部、

3、分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程；32.單項(xiàng)工程驗(yàn)收流程；33.項(xiàng)目建設(shè)階段，合同管理流程；34.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程；增加流程一：增加流程二：項(xiàng)目工程管理流程項(xiàng)目工程管理流程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算管理流程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算管理流程物業(yè)管理流程物業(yè)管理流程45635.甲供材料采購(gòu)管理流程；36.甲供材料質(zhì)量控制流程（項(xiàng)目前期、中期、后期）；37.項(xiàng)目工程計(jì)量確定流程；38.項(xiàng)目工程成本預(yù)算管理流程；39.項(xiàng)目甲供材料預(yù)算管理流程；40.工程款支付管理流程；41.甲供材料款支付管理流程；42.工程項(xiàng)目竣工決算流程；43.與物業(yè)房屋接管驗(yàn)收流程；44.工程保修期質(zhì)量問(wèn)題處理流程；45.業(yè)主投訴處理流程；2022-3-16第 3 頁(yè)流程一

4、：國(guó)際置地戰(zhàn)略管理流程流程一：國(guó)際置地戰(zhàn)略管理流程國(guó)際實(shí)業(yè)國(guó)際實(shí)業(yè)總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)各相關(guān)部門(mén)各相關(guān)部門(mén)工程總監(jiān)工程總監(jiān)根據(jù)實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略，確定置地總體戰(zhàn)略目標(biāo)總體任務(wù)認(rèn)定制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃制定財(cái)務(wù)中長(zhǎng)期計(jì)劃各相關(guān)部門(mén)制定年度發(fā)展計(jì)劃并目標(biāo)分解策劃部策劃部詳細(xì)戰(zhàn)略計(jì)劃具體制定監(jiān)控執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行執(zhí)行評(píng)價(jià)提出新的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃具體編制新的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃討論通過(guò)討論通過(guò)交互討論1234567892022-3-16第 4 頁(yè)流程一：國(guó)際置地戰(zhàn)略管理流程程序文件流程一：國(guó)際置地戰(zhàn)略管理流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)戰(zhàn)略管理流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)總經(jīng)理適用

5、范圍適用范圍本流程適用于國(guó)際置地的戰(zhàn)略計(jì)劃的制定和執(zhí)行控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范戰(zhàn)略管理中各個(gè)部門(mén)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)流程管理者流程管理者總經(jīng)理、策劃部注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)戰(zhàn)略的長(zhǎng)遠(yuǎn)性：戰(zhàn)略要著眼于公司的未來(lái)發(fā)展，而不是僅限于公司當(dāng)前情；戰(zhàn)略的合理性：戰(zhàn)略要制定合理，各項(xiàng)發(fā)展指標(biāo)的設(shè)立都是有依據(jù)的，也是立足于公司的實(shí)際情況的；戰(zhàn)略方案的可操作性：戰(zhàn)略目標(biāo)終究是公司未來(lái)要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，因而戰(zhàn)略方案是可操作的。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)1、42022-3-16第 5 頁(yè)流程一：國(guó)際置地戰(zhàn)略管理流程程序說(shuō)明流程一：國(guó)際置地戰(zhàn)略管理流程程序說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/

6、 /人人步驟一步驟一在國(guó)際實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略框下，對(duì)實(shí)業(yè)設(shè)定置地的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定，對(duì)不合理之處提出質(zhì)疑，與實(shí)業(yè)溝通，初步確定置地的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；總經(jīng)理步驟二步驟二為達(dá)成置地的戰(zhàn)略目標(biāo)，工程副總協(xié)助總經(jīng)理制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的中長(zhǎng)期規(guī)劃，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；工程副總步驟三步驟三財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)的中長(zhǎng)期計(jì)劃，從財(cái)務(wù)方面保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；財(cái)務(wù)總監(jiān)步驟四步驟四策劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)國(guó)際置地詳細(xì)戰(zhàn)略計(jì)劃的具體制定和編寫(xiě)，包括戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略行動(dòng)方案，實(shí)施方法等；策劃部/經(jīng)理步驟五步驟五在國(guó)際置地的戰(zhàn)略下，各部門(mén)制定年度的計(jì)劃和目標(biāo)，從總體上保障置地的戰(zhàn)略能得以實(shí)現(xiàn)；各部門(mén)/負(fù)責(zé)人步驟六步驟六各部門(mén)執(zhí)行所制定年度計(jì)劃；各部

7、門(mén)/負(fù)責(zé)人步驟七步驟七總經(jīng)理從總體上對(duì)各部門(mén)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)價(jià)總經(jīng)理步驟八步驟八根據(jù)年度計(jì)劃的實(shí)施情況，及企業(yè)內(nèi)外部條件的變化，對(duì)國(guó)際置地的戰(zhàn)略作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或重新編制；總經(jīng)理步驟九步驟九策劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)新的戰(zhàn)略計(jì)劃的具體編制工作。策劃部/經(jīng)理2022-3-16第 6 頁(yè)流程二：國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程流程二：國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程國(guó)際置地各部門(mén)國(guó)際置地各部門(mén)國(guó)際置地董事會(huì)國(guó)際置地董事會(huì)物業(yè)各相關(guān)部門(mén)物業(yè)各相關(guān)部門(mén)制定置地的戰(zhàn)略初步確定經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，草擬物業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略各相關(guān)部門(mén)提供支持國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理戰(zhàn)略計(jì)劃計(jì)劃執(zhí)行執(zhí)行評(píng)價(jià)編制新的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)初步確定組織論證質(zhì)詢提出修

8、訂建議依據(jù)審批123546789否是2022-3-16第 7 頁(yè)流程二：國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序文件流程二：國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理適用范圍適用范圍本流程旨在規(guī)范國(guó)瑞物業(yè)公司的戰(zhàn)略制定工作控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)瑞物業(yè)公司的戰(zhàn)略制定工作流程管理者流程管理者國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略的協(xié)同性：國(guó)瑞物業(yè)的戰(zhàn)略應(yīng)在國(guó)際置地戰(zhàn)略的框架之下，同母公司的戰(zhàn)略有協(xié)同性；國(guó)瑞物業(yè)的科學(xué)性：國(guó)瑞物業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)置合理，經(jīng)過(guò)努力是能夠達(dá)到的；物業(yè)公司的戰(zhàn)略應(yīng)考

9、慮到未來(lái)物業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)；整個(gè)戰(zhàn)略具應(yīng)可操作性。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)1、22022-3-16第 8 頁(yè)流程二：國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序說(shuō)明流程二：國(guó)瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一以國(guó)際置地的戰(zhàn)略目標(biāo)為依據(jù)，考慮置地對(duì)物業(yè)公司的戰(zhàn)略要求，初步確定物業(yè)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟二步驟二據(jù)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確定物業(yè)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，并草擬物業(yè)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟三步驟三物業(yè)公司戰(zhàn)略計(jì)劃編制時(shí)，物業(yè)各部門(mén)負(fù)責(zé)人在必要時(shí)給予支持；物業(yè)公司各部門(mén)/負(fù)責(zé)人步驟四步驟四總經(jīng)理對(duì)所編制的物業(yè)公司戰(zhàn)略計(jì)劃組織論證，包括物業(yè)內(nèi)部討論

10、，提交國(guó)際置地審核；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟五步驟五對(duì)國(guó)瑞物業(yè)的所制定的戰(zhàn)略計(jì)劃提出修訂和完善意見(jiàn)；國(guó)際置地董事會(huì)步驟六步驟六董事會(huì)對(duì)物業(yè)修訂后的戰(zhàn)略計(jì)劃進(jìn)行審核、審批；國(guó)際置地董事會(huì)步驟七步驟七物業(yè)各部門(mén)貫徹實(shí)施物業(yè)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃物業(yè)各部門(mén)步驟八步驟八國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理對(duì)物業(yè)各部門(mén)的戰(zhàn)略實(shí)施和執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟九步驟九在對(duì)現(xiàn)在戰(zhàn)略實(shí)施評(píng)估的基礎(chǔ)上，為下一輪的戰(zhàn)略制定提供俯據(jù)，從而制定新的戰(zhàn)略。國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理2022-3-16第 9 頁(yè)流程三：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程流程三：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程國(guó)際實(shí)業(yè)國(guó)際實(shí)業(yè)國(guó)際置地董事會(huì)國(guó)際置地董事會(huì)總經(jīng)理總經(jīng)理總會(huì)計(jì)師總會(huì)計(jì)師各業(yè)務(wù)職

11、能部門(mén)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)辦公室辦公室根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定置地業(yè)績(jī)期望審批業(yè)務(wù)狀況整體分析審核經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制安排財(cái)務(wù)狀況分析內(nèi)部資源分析外部市場(chǎng)分析各部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃組織匯總編制年度業(yè)務(wù)計(jì)劃草案確定置地經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制置地業(yè)務(wù)計(jì)劃編制置地財(cái)務(wù)計(jì)劃審批達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)要求未達(dá)到確定置地業(yè)務(wù)計(jì)劃確定置地財(cái)務(wù)計(jì)劃編制置地經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書(shū)分解下發(fā)各部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃12123456789101113141516171819是是否否2022-3-16第 10 頁(yè)流程三：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程程序文件流程三：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程生效日起生效日起200

12、4年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)總經(jīng)理適用范圍適用范圍本流程適用于國(guó)際置地公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制所涉及的各項(xiàng)工作控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范公司編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的過(guò)程，特別是明確國(guó)際實(shí)業(yè)、國(guó)際置地以及置地公司各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者流程管理者國(guó)際置地公司辦公室注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)戰(zhàn)略性：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制要同時(shí)符合國(guó)際實(shí)業(yè)與國(guó)際置地的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和業(yè)績(jī)規(guī)劃要求合理性：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制要符合國(guó)際置地本身的資源和核心競(jìng)爭(zhēng)力指導(dǎo)性：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制要切實(shí)成為公司年度運(yùn)營(yíng)的目標(biāo)，指導(dǎo)和規(guī)劃企業(yè)全年員業(yè)務(wù)發(fā)展全面性：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定是國(guó)際實(shí)業(yè)相關(guān)部門(mén)、國(guó)際置地決

13、策管理層以及國(guó)際置地個(gè)業(yè)務(wù)職能部門(mén)全面參與，反復(fù)論證的結(jié)果關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：1）各部門(mén)提出相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃的合理性）是否能滿足國(guó)際實(shí)業(yè)總體發(fā)展的要求，需要什么樣的資源，可以從那些渠道獲得2022-3-16第 11 頁(yè)流程三：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程程序說(shuō)明流程三：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程程序說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一根據(jù)國(guó)際實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，對(duì)國(guó)際置地在實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)和規(guī)劃中應(yīng)該發(fā)揮的作用進(jìn)行定量和定性的描述國(guó)際實(shí)業(yè)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人步驟二步驟二組織置地公司決策管理層及相關(guān)職能業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制工作進(jìn)行安排計(jì)劃國(guó)際置地董事會(huì)步驟三步

14、驟三各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織部門(mén)員工對(duì)來(lái)年開(kāi)展部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)部資源進(jìn)行分析各業(yè)務(wù)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人步驟四步驟四各部門(mén)負(fù)責(zé)人組織部門(mén)員工對(duì)來(lái)年開(kāi)展部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)的外部環(huán)境進(jìn)行分析，包括宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，相關(guān)政策環(huán)境，市場(chǎng)環(huán)境等各業(yè)務(wù)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人步驟五步驟五業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析，組織編制部門(mén)來(lái)年業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃書(shū)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人步驟六步驟六根據(jù)各部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，綜合分析公司整體運(yùn)營(yíng)資源，對(duì)公司來(lái)年的業(yè)務(wù)狀況作出整體分析和計(jì)劃總經(jīng)理步驟七步驟七根據(jù)總經(jīng)理的業(yè)務(wù)狀況整體分析以及公司現(xiàn)有財(cái)務(wù)狀況，分析預(yù)測(cè)公司來(lái)年的財(cái)務(wù)狀況和規(guī)劃公司來(lái)年的財(cái)務(wù)安排總會(huì)計(jì)師2022-3-16第 12 頁(yè)流程三

15、：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程說(shuō)明（續(xù)）流程三：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程說(shuō)明（續(xù)）主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟八步驟八組織匯總編制包括業(yè)務(wù)計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃在內(nèi)的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃草案總經(jīng)理步驟九步驟九對(duì)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃草案進(jìn)行審核，合格后提交國(guó)際實(shí)業(yè)審批；不符合國(guó)際置地公司內(nèi)部資源狀況或市場(chǎng)判斷有較大誤差的情況，重新安排計(jì)劃編制工作，進(jìn)行全面經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案的調(diào)整國(guó)際置地董事會(huì)步驟十步驟十審定國(guó)際置地經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案是否能實(shí)現(xiàn)國(guó)際實(shí)業(yè)整體的規(guī)劃目標(biāo)要求，同國(guó)際置地公司董事會(huì)、決策管理層反復(fù)論證，最后形成國(guó)際置地年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的最終意見(jiàn)國(guó)際實(shí)業(yè)相關(guān)部門(mén)步驟十一步驟十一根據(jù)國(guó)際實(shí)業(yè)

16、審批后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案確定國(guó)際置地的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)國(guó)際置地董事會(huì)步驟十二步驟十二根據(jù)董事會(huì)確定的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)編制國(guó)際置地年度業(yè)務(wù)計(jì)劃總經(jīng)理步驟十三步驟十三根據(jù)總經(jīng)理編制的年度業(yè)務(wù)計(jì)劃確定國(guó)際置地的年度財(cái)務(wù)計(jì)劃，包括收入計(jì)劃，資金需求計(jì)劃、融資計(jì)劃及其他相關(guān)財(cái)務(wù)管理計(jì)劃總會(huì)計(jì)師步驟十四步驟十四對(duì)總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師提交的國(guó)際置地年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行最后審批國(guó)際置地董事會(huì)2022-3-16第 13 頁(yè)流程三：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程說(shuō)明（續(xù)）流程三：國(guó)際置地公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程說(shuō)明（續(xù)）主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟十五步驟十五/ /十六十六根據(jù)董事會(huì)審批結(jié)果區(qū)

17、定國(guó)際置地年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師步驟十七步驟十七/ /十八十八匯總年度業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃和財(cái)務(wù)計(jì)劃編制完整的國(guó)際置地年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；同時(shí)將公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解為各部門(mén)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃，下發(fā)至各業(yè)務(wù)部門(mén)辦公室步驟十九步驟十九為執(zhí)行各部門(mén)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃作準(zhǔn)備，并在全年工作中貫徹實(shí)施各業(yè)務(wù)職能部門(mén)2022-3-16第 14 頁(yè)流程四：國(guó)際置地公司預(yù)算編制流程流程四：國(guó)際置地公司預(yù)算編制流程國(guó)際置地董事會(huì)國(guó)際置地董事會(huì)總會(huì)計(jì)師總會(huì)計(jì)師預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公室各業(yè)務(wù)職能部門(mén)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程組建預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組審核公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排預(yù)算編制工作各部門(mén)組

18、織預(yù)算工作部門(mén)業(yè)務(wù)預(yù)算、資金預(yù)算各部門(mén)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃高管及關(guān)鍵部門(mén)經(jīng)理組成預(yù)算編制小組初步預(yù)算試算平衡編制預(yù)算草案提出預(yù)算草案修訂意見(jiàn)調(diào)整本單位預(yù)算二次匯總及預(yù)算試算平衡編制預(yù)算修正草案公司年度預(yù)算方案審批下達(dá)部門(mén)預(yù)算方案存檔備案存檔備案執(zhí)行預(yù)算方案1134567891011121314151617181921否是是否2022-3-16第 15 頁(yè)流程四：國(guó)際置地公司預(yù)算編制流程程序文件流程四：國(guó)際置地公司預(yù)算編制流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)國(guó)際置地公司預(yù)算編制流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)總會(huì)計(jì)師適用范圍適用范圍本流程適用于國(guó)際置地公司年度預(yù)算編制所涉及的各項(xiàng)工作控

19、制目的控制目的本流程旨在規(guī)范公司編制年度預(yù)算的過(guò)程，特別是明確置地公司決策管理層以及置地公司各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者流程管理者總會(huì)計(jì)師注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)目標(biāo)性：預(yù)算編制要以公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為前提，確定各分類(lèi)預(yù)算的具體目標(biāo)有效性：預(yù)算的編制不僅僅起到成本費(fèi)用的控制作用，還應(yīng)該為提高置地公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作的效率全面性：預(yù)算的編制是國(guó)際置地決策管理層及各業(yè)務(wù)職能部門(mén)全面參與、自上而下、自下而上、上下結(jié)合、反復(fù)論證、綜合平衡的結(jié)果關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)于各部門(mén)提出的業(yè)務(wù)預(yù)算的經(jīng)濟(jì)合理性和成本節(jié)約經(jīng)濟(jì)性的審核2022-3-16第 16 頁(yè)流程四

20、：國(guó)際置地公司預(yù)算編制流程說(shuō)明流程四：國(guó)際置地公司預(yù)算編制流程說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制流程，確定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和各部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)年度計(jì)劃董事會(huì)、總經(jīng)理、各部門(mén)步驟二步驟二- -四四總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)組建由總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、項(xiàng)目總監(jiān)、各關(guān)鍵業(yè)務(wù)職能部門(mén)經(jīng)理組成的預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，召集第一次會(huì)議，布置安排公司年度預(yù)算編制工作總會(huì)計(jì)師、預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟五步驟五- -六六組織部門(mén)業(yè)務(wù)預(yù)算和資金預(yù)算工作，向財(cái)務(wù)部門(mén)提交部門(mén)年度預(yù)算各業(yè)務(wù)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人步驟七步驟七預(yù)算管理員根據(jù)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)提交的預(yù)算方案，進(jìn)行初步預(yù)算試算平衡財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算

21、管理員步驟八步驟八根據(jù)財(cái)務(wù)部提交的初步預(yù)算平衡結(jié)果編制公司年度預(yù)算草案辦公室步驟九步驟九召開(kāi)第二次會(huì)議，對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行審核，并提出修訂意見(jiàn)預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟十步驟十- -十二十二各業(yè)務(wù)職能部門(mén)根據(jù)預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組修改意見(jiàn)調(diào)整部門(mén)預(yù)算，由財(cái)務(wù)部門(mén)再次匯總及預(yù)算試算平衡后，辦公室編制預(yù)算修正草案，提交預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組審核各業(yè)務(wù)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部、辦公室2022-3-16第 17 頁(yè)流程四：國(guó)際置地公司預(yù)算編制流程說(shuō)明（續(xù)）流程四：國(guó)際置地公司預(yù)算編制流程說(shuō)明（續(xù)）主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟十三步驟十三審核預(yù)算修正草案，與各部門(mén)經(jīng)過(guò)反復(fù)論證、綜合平衡確定預(yù)算

22、草案后，交由國(guó)際置地董事會(huì)審批預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟十四步驟十四- -十五十五國(guó)際置地董事會(huì)最終審批置地年度預(yù)算草案；審批后由預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組確定公司年度預(yù)算方案國(guó)際置地董事會(huì)、預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟十六步驟十六- -十七十七辦公室根據(jù)公司年度預(yù)算編制并下達(dá)部門(mén)預(yù)算方案；各部門(mén)嚴(yán)格按照預(yù)算方案執(zhí)行辦公室、各業(yè)務(wù)職能部門(mén)步驟十八步驟十八財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算管理員將預(yù)算方案存檔，作為預(yù)算控制的依據(jù)辦公室將預(yù)算方案存檔，作為預(yù)算考核的依據(jù)辦公室、財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算管理員2022-3-16第 18 頁(yè)流程五：國(guó)際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程流程五：國(guó)際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程辦公室辦公室董事會(huì)董事會(huì)總會(huì)計(jì)師總會(huì)計(jì)師各業(yè)

23、務(wù)職能部門(mén)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部月度預(yù)算執(zhí)行分析季度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告否總經(jīng)理總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整提案是否符合年度預(yù)算公司預(yù)算編制流程根據(jù)公司預(yù)算下發(fā)部門(mén)細(xì)分預(yù)算日常業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)核對(duì)季度預(yù)算執(zhí)行分析剩余季度預(yù)算執(zhí)行預(yù)期分析審核月度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告核對(duì)向董事會(huì)匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)算調(diào)整方案預(yù)算調(diào)整意見(jiàn)按預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告審核提交董事會(huì)公司預(yù)算評(píng)估考核流程是是否否是否是12345678910111213141516171819201421222022-3-16第 19 頁(yè)流程五：國(guó)際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程程序文件流程五：國(guó)際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)國(guó)際置地公司預(yù)算控

24、制和調(diào)整流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)總會(huì)計(jì)師適用范圍適用范圍本流程適用于國(guó)際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整過(guò)程所涉及的各項(xiàng)工作（工程預(yù)算和甲供料成本預(yù)算適用工程成本預(yù)算管理流程和甲供材料預(yù)算管理流程）控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算控制和調(diào)整過(guò)程，特別是明確置地公司決策管理層以及置地公司各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者流程管理者總會(huì)計(jì)師注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)嚴(yán)肅性：預(yù)算目標(biāo)一旦確定，是整個(gè)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的經(jīng)濟(jì)性指導(dǎo)，不能輕易改變合理性：由于市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)營(yíng)條件以及政策法規(guī)等改變引起的預(yù)算調(diào)整的合理性要給與充分論證關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：對(duì)于預(yù)算執(zhí)行不符合年度預(yù)

25、算的情況，各業(yè)務(wù)執(zhí)行部門(mén)對(duì)其原因陳訴的真實(shí)性、合理性的判斷，對(duì)影響預(yù)算發(fā)生事件是否有相關(guān)依據(jù)的存在2022-3-16第 20 頁(yè)流程五：國(guó)際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程說(shuō)明流程五：國(guó)際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一- -二二根據(jù)公司預(yù)算編制流程，確定和下發(fā)各部門(mén)年度預(yù)算方案辦公室步驟三步驟三- -四四各業(yè)務(wù)職能部門(mén)對(duì)日常業(yè)務(wù)發(fā)生成本費(fèi)用加以統(tǒng)計(jì)，按月進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行比較分析各業(yè)務(wù)職能部門(mén)步驟五步驟五- -六六財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)各部門(mén)發(fā)生成本費(fèi)用，并匯總編制公司月度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算管理員步驟七步驟七- -八八總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)月度預(yù)算

26、執(zhí)行報(bào)告的真實(shí)合理性驚行審核，審核正確后提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理向董事會(huì)匯報(bào)月度預(yù)算執(zhí)行情況總會(huì)計(jì)師步驟九步驟九- -十十按季進(jìn)行季度與端執(zhí)行分析，并根據(jù)已發(fā)生成本費(fèi)用情況對(duì)剩余季度的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行預(yù)測(cè)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)步驟十一步驟十一- - 十二十二財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)季度預(yù)算執(zhí)行分析進(jìn)行核對(duì)，編制公司季度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，其中包括對(duì)各部門(mén)剩余季度預(yù)算執(zhí)行預(yù)測(cè)的匯總財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算管理員步驟十三步驟十三- - 十四十四對(duì)季度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告及預(yù)測(cè)進(jìn)行審核，若符合年度預(yù)算目標(biāo)，提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理向董事會(huì)匯報(bào)季度預(yù)算執(zhí)行情況；若不符合年度預(yù)算目標(biāo)，則提出預(yù)算調(diào)整意見(jiàn)總會(huì)計(jì)師2022-3-16第 21 頁(yè)流程五：國(guó)際置地公司預(yù)

27、算控制和調(diào)整流程說(shuō)明（續(xù)）流程五：國(guó)際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程說(shuō)明（續(xù)）主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟十五步驟十五根據(jù)總會(huì)提供的預(yù)算調(diào)整意見(jiàn)，編制預(yù)算調(diào)整提案，對(duì)預(yù)算調(diào)整的原因、必要性、調(diào)整方式、數(shù)額及可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行說(shuō)明總經(jīng)理步驟十六步驟十六- - 十七十七對(duì)預(yù)算調(diào)整提案進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后交由總經(jīng)理確定預(yù)算調(diào)整方案國(guó)際置地董事會(huì)總經(jīng)理步驟十八步驟十八- - 回到步驟四回到步驟四各業(yè)務(wù)職能部門(mén)按照預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行，同時(shí)回到步驟四，按月進(jìn)行月度預(yù)算執(zhí)行分析、季度預(yù)算執(zhí)行分析過(guò)程直到年度結(jié)束各業(yè)務(wù)職能部門(mén)步驟十九步驟十九年度結(jié)束后，財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)各部門(mén)提交的

28、各季度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告匯總編制年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員步驟二十步驟二十- - 二十一二十一總會(huì)計(jì)師對(duì)年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行審核后，提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理向董事會(huì)匯報(bào)年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理步驟二十二步驟二十二進(jìn)入以辦公室為主要推動(dòng)部門(mén)的預(yù)算評(píng)估考核流程辦公室2022-3-16第 22 頁(yè)流程六：國(guó)際置地公司預(yù)算評(píng)估考核流程流程六：國(guó)際置地公司預(yù)算評(píng)估考核流程各業(yè)務(wù)職能部門(mén)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)董事會(huì)董事會(huì)總會(huì)計(jì)師總會(huì)計(jì)師辦公室辦公室財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理總經(jīng)理公司預(yù)算控制流程年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告公司年度預(yù)算方案編制年度預(yù)算考評(píng)獎(jiǎng)懲提案提出修改意見(jiàn)審批否是最終審批修改年度預(yù)算考評(píng)獎(jiǎng)懲提案審核否是年度預(yù)算考

29、評(píng)獎(jiǎng)懲方案公司預(yù)算調(diào)整方案各部門(mén)建議、申訴執(zhí)行獎(jiǎng)懲方案預(yù)算考評(píng)結(jié)果23456789101112211是否2022-3-16第 23 頁(yè)流程六：國(guó)際置地公司預(yù)算評(píng)估考核流程程序文件流程六：國(guó)際置地公司預(yù)算評(píng)估考核流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)國(guó)際置地公司預(yù)算評(píng)估考核流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)辦公室適用范圍適用范圍本流程適用于國(guó)際置地公司年度預(yù)算評(píng)估考核所涉及的各項(xiàng)工作控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算評(píng)估考核的過(guò)程，特別是明確置地公司決策管理層以及置地公司各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者流程管理者辦公室注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：1）

30、各部門(mén)對(duì)于預(yù)算執(zhí)行的自我評(píng)價(jià)，對(duì)預(yù)算執(zhí)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的解釋和申訴是否屬實(shí)和合理，辦公室在這方面的審核是該流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)）預(yù)算獎(jiǎng)懲方案的經(jīng)濟(jì)性，獎(jiǎng)懲的成本一定要小于推行預(yù)算管理獲取的收益，總會(huì)計(jì)師一定要協(xié)助董事會(huì)在該決策審批上把關(guān)2022-3-16第 24 頁(yè)流程六：國(guó)際置地公司預(yù)算評(píng)估考核流程說(shuō)明流程六：國(guó)際置地公司預(yù)算評(píng)估考核流程說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一根據(jù)公司預(yù)算控制流程，編制公司年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告，并經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核確認(rèn)財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員步驟二步驟二- - 三三將年度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告與公司年初制定的年度預(yù)算方案以及中期可能調(diào)整后的預(yù)算調(diào)整方案進(jìn)行

31、比較分析，提出年度預(yù)算考評(píng)和獎(jiǎng)懲的草案辦公室步驟四步驟四總會(huì)計(jì)師對(duì)辦公室提交的年度預(yù)算考評(píng)獎(jiǎng)懲草案的經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行審核總會(huì)計(jì)師步驟五步驟五各部門(mén)對(duì)其預(yù)算執(zhí)行的最終結(jié)果進(jìn)行解釋和申訴，可以提出對(duì)獎(jiǎng)懲方案的建議各部門(mén)負(fù)責(zé)人步驟六步驟六辦公室匯總總會(huì)計(jì)師和各部門(mén)的意見(jiàn)，編制既能滿足經(jīng)濟(jì)合理性，又能實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣激勵(lì)作用效果的考評(píng)獎(jiǎng)懲提案辦公室步驟七步驟七- - 九九對(duì)修改后的預(yù)算考評(píng)獎(jiǎng)懲提案進(jìn)行逐級(jí)審核和審批，在意見(jiàn)不一致的情況下要綜合考慮到經(jīng)濟(jì)合理性和考核獎(jiǎng)懲的激勵(lì)作用，實(shí)現(xiàn)綜合平衡總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理董事會(huì)步驟十步驟十- - 十二十二最終形成公司年度預(yù)算考評(píng)獎(jiǎng)懲方案，辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行預(yù)算考評(píng)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)

32、實(shí)施獎(jiǎng)懲方案辦公室財(cái)務(wù)部2022-3-16第 25 頁(yè)流程七：國(guó)際置地預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程流程七：國(guó)際置地預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)總會(huì)計(jì)師總會(huì)計(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理工程總監(jiān)工程總監(jiān)相關(guān)支持文件發(fā)票或合法收據(jù)付款申請(qǐng)單合同或協(xié)議策劃部、項(xiàng)目管理部經(jīng)理審核簽字預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、按揭部經(jīng)理審核簽字銷(xiāo)售公司經(jīng)理、辦公室主任審核簽字審批審批審批公司月度用款計(jì)劃各部門(mén)月度用款計(jì)劃審批業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生月度資金安排準(zhǔn)備付款入賬備案審批額度？?jī)?nèi)1234567888891077額度？?jī)?nèi)額度？?jī)?nèi)外外外2022-3-16第 26 頁(yè)流程七：國(guó)際置地預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程程序

33、文件流程七：國(guó)際置地預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)財(cái)務(wù)部適用范圍適用范圍本流程適用于公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批所涉及的各項(xiàng)工作，但工程款和甲供材料款項(xiàng)的資金審批分別適用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批過(guò)程，特別是明確各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者流程管理者總會(huì)計(jì)師注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)高效性：公司各級(jí)資金審批部門(mén)應(yīng)按照公司制定的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，盡快完成審批工作，提高工作效率，簽字人須對(duì)付款時(shí)間負(fù)責(zé)合理性：授權(quán)權(quán)限的制定要以流程的高效

34、、合理運(yùn)轉(zhuǎn)為原則，具有合理性謹(jǐn)慎性和安全性：資金的審批，尤其是大額資金的審批要盡可能地了解公司的資金情況和付款業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，簽字人須對(duì)付款的必要性、憑據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)2022-3-16第 27 頁(yè)流程七：國(guó)際置地預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程說(shuō)明流程七：國(guó)際置地預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一- - 二二各業(yè)務(wù)職能部門(mén)在月初提出月度用款計(jì)劃，由總會(huì)計(jì)師綜合平衡資源和審核其經(jīng)濟(jì)合理性后，交由財(cái)務(wù)部門(mén)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)總會(huì)計(jì)師步驟三步驟三- - 四四匯總部門(mén)用款計(jì)劃編制公司月度用款計(jì)劃，并進(jìn)行月度資金安排，即要保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，又要減少資金占

35、用的成本財(cái)務(wù)部門(mén)步驟五步驟五- - 七七各部門(mén)在業(yè)務(wù)發(fā)生過(guò)程中，準(zhǔn)備各類(lèi)付款文件，包括但不僅限于合同或協(xié)議、付款申請(qǐng)單、發(fā)票或合法收據(jù)及有關(guān)的支持文件；各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)付款的必要性、憑據(jù)的真實(shí)性簽字負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)步驟八步驟八在不同的審批部門(mén)和審批額度下，工程總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)理具有相應(yīng)的付款審批權(quán)，董事長(zhǎng)具有最終簽字權(quán)工程總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師總經(jīng)理、董事長(zhǎng)步驟九步驟九- - 十十對(duì)于發(fā)生在相應(yīng)的權(quán)限范圍之內(nèi)簽字文件或者單據(jù)付款，并入賬備案財(cái)務(wù)部2022-3-16第 28 頁(yè)流程八：國(guó)際置地預(yù)算外資金審批管理流程流程八：國(guó)際置地預(yù)算外資金審批管理流程財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)部門(mén)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)各業(yè)務(wù)職能部門(mén)總會(huì)

36、計(jì)師總會(huì)計(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)總經(jīng)理總經(jīng)理工程總監(jiān)工程總監(jiān)相關(guān)支持文件發(fā)票或合法收據(jù)付款申請(qǐng)單合同或協(xié)議策劃部、項(xiàng)目管理部經(jīng)理審核簽字預(yù)算部、財(cái)務(wù)部、按揭部經(jīng)理審核簽字銷(xiāo)售公司經(jīng)理、辦公室主任審核簽字審核審核審批預(yù)算外業(yè)務(wù)申請(qǐng)業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生預(yù)算外資金調(diào)整備案付款入賬備案審批1572334491022同意同意額度外不同意不同意不同意不同意預(yù)算外資金使用審批書(shū)6審批8額度內(nèi)同意2022-3-16第 29 頁(yè)流程八：國(guó)際置地預(yù)算外資金審批管理流程程序文件流程八：國(guó)際置地預(yù)算外資金審批管理流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)預(yù)算外資金審批管理流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)財(cái)務(wù)部適用范圍適用

37、范圍本流程適用于公司預(yù)算外資金支付審批所涉及的各項(xiàng)工作，但工程款和甲供材料款項(xiàng)的資金審批分別適用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批過(guò)程，特別是明確各部門(mén)在該過(guò)程中的職責(zé)流程管理者流程管理者總會(huì)計(jì)師注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)嚴(yán)肅性：預(yù)算作為公司經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)控制目標(biāo)，不可輕易突破謹(jǐn)慎性和安全性：資金的審批，尤其是大額資金的審批要盡可能地了解公司的資金情況和付款業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，簽字人須對(duì)付款的必要性、憑據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)2022-3-16第 30 頁(yè)流程八：國(guó)際置地預(yù)算外資金審批管理流程說(shuō)明流程八：國(guó)際置地預(yù)算外資金審批管理流程說(shuō)明主

38、要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一- - 二二各業(yè)務(wù)職能部門(mén)在預(yù)算外業(yè)務(wù)發(fā)生前，提出預(yù)算外資金使用申請(qǐng)，闡釋業(yè)務(wù)發(fā)生必要性的詳細(xì)原因，各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)未能在預(yù)算內(nèi)預(yù)估的原因進(jìn)行說(shuō)明；各業(yè)務(wù)職能部門(mén)步驟三步驟三工程總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算外資金使用申請(qǐng)進(jìn)行審核，對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)生的必要性、合理性及經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；工程總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師步驟九步驟九- - 十十核對(duì)預(yù)算外資金使用審批書(shū)與備案材料，審核相關(guān)簽字，對(duì)于發(fā)生在相應(yīng)的權(quán)限范圍之內(nèi)簽字文件或者單據(jù)付款，并入賬備案財(cái)務(wù)部步驟四步驟四- -六六在規(guī)定的預(yù)算外資金審批額度范圍內(nèi)，總經(jīng)理具有相應(yīng)的付款審批權(quán)；額度外，董事長(zhǎng)具有

39、最終簽字權(quán)；審批簽字后，形成預(yù)算外資金使用審批書(shū)，并交由財(cái)務(wù)部預(yù)算調(diào)整備案；總經(jīng)理、董事長(zhǎng)步驟七步驟七- - 八八各部門(mén)收到預(yù)算外資金使用審批書(shū)后方可發(fā)生業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)發(fā)生后，將各類(lèi)付款文件會(huì)同預(yù)算外資金使用審批書(shū)交由總會(huì)計(jì)師進(jìn)行付款審批；各業(yè)務(wù)職能部門(mén)、總會(huì)計(jì)師2022-3-16第 31 頁(yè)流程九：國(guó)瑞物業(yè)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程流程九：國(guó)瑞物業(yè)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程國(guó)際置地總經(jīng)理國(guó)際置地總經(jīng)理國(guó)際實(shí)業(yè)和通寶集團(tuán)國(guó)際實(shí)業(yè)和通寶集團(tuán)物業(yè)各相關(guān)部門(mén)物業(yè)各相關(guān)部門(mén)制定置地的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各相關(guān)部門(mén)提供支持國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改計(jì)劃實(shí)施重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃確定計(jì)劃實(shí)施物業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略最終目標(biāo)

40、確定重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)計(jì)劃，并組織論證依據(jù)審核審批國(guó)際實(shí)業(yè)和通寶集團(tuán)審核和備案通過(guò)修改意見(jiàn)12345687通報(bào)9各相關(guān)部門(mén)提供支持2022-3-16第 32 頁(yè)流程九：國(guó)瑞物業(yè)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程程序文件流程九：國(guó)瑞物業(yè)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)國(guó)瑞物業(yè)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部主推動(dòng)部門(mén)門(mén)國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理適用范圍適用范圍本流程適用于國(guó)瑞物業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)瑞物業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定過(guò)程流程管理者流程管理者國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的科學(xué)性：經(jīng)營(yíng)決策的方法和經(jīng)營(yíng)決策的方法都應(yīng)

41、具有科學(xué)性，這樣才能保證決策的科學(xué)性；重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的謹(jǐn)慎性：重大經(jīng)營(yíng)決策將對(duì)物業(yè)的經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大的影響，故應(yīng)本著謹(jǐn)慎的原則，力求降低決策風(fēng)險(xiǎn)。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)32022-3-16第 33 頁(yè)流程九：國(guó)瑞物業(yè)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程程序說(shuō)明流程九：國(guó)瑞物業(yè)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理流程程序說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定物業(yè)的戰(zhàn)略計(jì)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟二步驟二物業(yè)總經(jīng)理在所制定的戰(zhàn)略計(jì)劃的基礎(chǔ)上，制定物業(yè)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟三步驟三經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中包含了重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，物業(yè)總經(jīng)理也負(fù)責(zé)重大計(jì)劃的制定，在制定時(shí)要組織論證；國(guó)瑞物業(yè)總

42、經(jīng)理步驟四步驟四重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)國(guó)際置地總經(jīng)理審核、審批。如果審批不通過(guò)，置地總經(jīng)理提出修改意見(jiàn)；國(guó)際置地總經(jīng)理步驟五步驟五如果國(guó)瑞物業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃沒(méi)有得到置地總經(jīng)理的審批，物業(yè)總經(jīng)理對(duì)其進(jìn)行重新修訂；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟六步驟六對(duì)重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃最終確定；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟七步驟七國(guó)際實(shí)業(yè)或通寶集團(tuán)的相關(guān)部門(mén)對(duì)物業(yè)的重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核和備案；國(guó)際實(shí)業(yè)或通寶集團(tuán)相關(guān)部門(mén)步驟八步驟八重大計(jì)劃予以實(shí)施，并對(duì)各部門(mén)的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控；國(guó)瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟九步驟九把重大經(jīng)營(yíng)計(jì)劃落實(shí)到各部門(mén)，予以實(shí)施。國(guó)瑞物業(yè)各部門(mén)2022-3-16第 34 頁(yè)流程十：流程十：國(guó)際置地品牌建設(shè)流程國(guó)際置地品牌建設(shè)流程辦公室辦

43、公室總經(jīng)理總經(jīng)理銷(xiāo)售公司銷(xiāo)售公司項(xiàng)目管理部項(xiàng)目管理部策劃部策劃部物業(yè)公司物業(yè)公司針對(duì)公司戰(zhàn)略，提出整體品牌建設(shè)方案審批品牌建設(shè)方案修訂制定詳細(xì)的品牌實(shí)施方案否是規(guī)劃設(shè)計(jì)品牌建設(shè)實(shí)施方案或措施工程質(zhì)量品牌建設(shè)實(shí)施方案或措施全程營(yíng)銷(xiāo)品牌建設(shè)實(shí)施方案或措施物業(yè)品牌建設(shè)實(shí)施方案或措施與辦公室交互討論，達(dá)成一致品牌實(shí)施的全面實(shí)施、監(jiān)督、評(píng)價(jià)部門(mén)品牌實(shí)施品牌實(shí)施品牌實(shí)施品牌實(shí)施辦公室監(jiān)督執(zhí)行參與討論、提出建議參與討論、提出建議參與討論、提出建議參與討論、提出建議根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出品牌定位建議1234567892022-3-16第 35 頁(yè)流程十：國(guó)際置地品牌建設(shè)流程程序文件流程十：國(guó)際置地品牌建設(shè)流程程

44、序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)國(guó)際置地品牌建設(shè)流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)辦公室適用范圍適用范圍本流程適用于國(guó)際置地的品牌建設(shè)的實(shí)施和執(zhí)行工作控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)際置地品牌建設(shè)的各項(xiàng)工作，特別是明確各部門(mén)在該流程中的職責(zé)。流程管理者流程管理者辦公室、總經(jīng)理注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)品牌定位的準(zhǔn)確性：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)企業(yè)未來(lái)在市場(chǎng)的定位有一個(gè)準(zhǔn)確的判斷，從而保證品牌定位的準(zhǔn)確性；品牌方案的科學(xué)性：品牌建設(shè)方案要制定合理、針對(duì)企業(yè)的實(shí)際情況，具有可操作性，同時(shí)就具備一定的先進(jìn)性；品牌建設(shè)的協(xié)作性：品牌建設(shè)需要各個(gè)部門(mén)共同實(shí)施，是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程，

45、且有時(shí)需要各方部門(mén)互相協(xié)作和配合。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)1、2、42022-3-16第 36 頁(yè)流程十：國(guó)際置地品牌建設(shè)流程程序說(shuō)明流程十：國(guó)際置地品牌建設(shè)流程程序說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一總經(jīng)理根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，準(zhǔn)確把握企業(yè)的努力方向和企業(yè)自身特點(diǎn)，提出品牌定位的總體意圖；總經(jīng)理步驟二步驟二辦公室在公司發(fā)展戰(zhàn)略框架下，根據(jù)總經(jīng)理對(duì)品牌建設(shè)的建議，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，提出整體的品牌建設(shè)方案；辦公室/主任步驟三步驟三對(duì)辦公室所提出的整體品牌建設(shè)方案，在未通過(guò)總經(jīng)理審批的情況下，根據(jù)總經(jīng)理及征求各部門(mén)的意見(jiàn)，對(duì)其進(jìn)行修訂；辦公室/主任步驟四步驟四

46、在品牌建設(shè)方案通過(guò)總經(jīng)理審批的情況下，與各部門(mén)討論、溝通，制定出詳細(xì)的實(shí)施計(jì)劃和措施；辦公室/主任步驟五步驟五針對(duì)本部門(mén)的工作內(nèi)容，在品牌建設(shè)的整體框架下，提出部門(mén)對(duì)品牌建設(shè)的實(shí)施計(jì)劃和措施；策劃部/經(jīng)理步驟六步驟六針對(duì)本部門(mén)的工作內(nèi)容，在品牌建設(shè)的整體框架下，提出部門(mén)對(duì)品牌建設(shè)的實(shí)施計(jì)劃和措施；項(xiàng)目管理部/經(jīng)理步驟七步驟七針對(duì)物業(yè)公司的工作內(nèi)容，在品牌建設(shè)的整體框架下，提出部門(mén)對(duì)品牌建設(shè)的實(shí)施計(jì)劃和措施；物業(yè)公司/經(jīng)理步驟八步驟八針對(duì)銷(xiāo)售公司的工作內(nèi)容，在品牌建設(shè)的整體框架下，提出部門(mén)對(duì)品牌建設(shè)的實(shí)施計(jì)劃和措施；銷(xiāo)售公司/經(jīng)理步驟九步驟九辦公室主持公司品牌建設(shè)方案的全面實(shí)施，且對(duì)各部門(mén)的實(shí)施

47、情況進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)，并根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)調(diào)整。辦公室/主任2022-3-16第 37 頁(yè)流程十一：國(guó)際置地人力資源規(guī)劃流程流程十一：國(guó)際置地人力資源規(guī)劃流程國(guó)際實(shí)業(yè)或國(guó)際實(shí)業(yè)或通寶集團(tuán)通寶集團(tuán)國(guó)際置地辦公室國(guó)際置地辦公室國(guó)際實(shí)業(yè)國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部人力資源部國(guó)際置地總經(jīng)理國(guó)際置地總經(jīng)理國(guó)際置地各國(guó)際置地各相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，作內(nèi)部人力資源狀況，外部人力資源供給狀況分析接收人力資源需求表、培訓(xùn)需求表、職業(yè)發(fā)展計(jì)劃等表格下發(fā)國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源總體發(fā)展規(guī)劃參考各部門(mén)依據(jù)部門(mén)的發(fā)展?fàn)顩r，真實(shí)填寫(xiě)各種表格人力資源現(xiàn)狀分析，和人力資源發(fā)展規(guī)劃實(shí)業(yè)或通寶集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)備案審核、審批審核不通過(guò)

48、，提出修改意見(jiàn)崗位職責(zé)，任職資質(zhì)績(jī)效考核、薪酬管理人力資源招聘、培訓(xùn)納入國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源總體發(fā)展規(guī)劃體系實(shí)施12357891314121110通過(guò)予以協(xié)助和支持收集和整理各部門(mén)的人力資源信息46提交2022-3-16第 38 頁(yè)流程十一：國(guó)際置地人力資源規(guī)劃流程程序文件流程十一：國(guó)際置地人力資源規(guī)劃流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)國(guó)際置地人力資源規(guī)劃流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)辦公室適用范圍適用范圍本流程適用于國(guó)際置地人力資源規(guī)劃的各項(xiàng)工作控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)際置地人力資源規(guī)劃過(guò)程，特別是明確各部門(mén)在該過(guò)程的職責(zé)流程管理者流程管理者辦公室注意方面注意方面和

49、關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)全面性：人力資源規(guī)劃要全面地考慮國(guó)際置地的各個(gè)部門(mén)人力資源情況及人力資源的發(fā)展、培訓(xùn)及需求等情況；客觀和公正性：制定人力資源規(guī)劃時(shí)，對(duì)各個(gè)部門(mén)的實(shí)際情況和人力資源情況進(jìn)行客觀和公正的評(píng)價(jià)和考慮；協(xié)作性：制定人力資源規(guī)劃時(shí)需要各個(gè)部門(mén)密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門(mén)的關(guān)系和工作。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)52022-3-16第 39 頁(yè)流程十一：國(guó)際置地人力資源規(guī)劃流程程序說(shuō)明流程十一：國(guó)際置地人力資源規(guī)劃流程程序說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，作內(nèi)部人力資源狀況，外部人力資源供給狀況分析；辦公室/人事主管步驟二步驟

50、二各部門(mén)接收人力資源需求表、培訓(xùn)需求表、職業(yè)發(fā)展計(jì)劃等表格；國(guó)際置地各相關(guān)部門(mén)步驟三步驟三各部門(mén)根據(jù)各部門(mén)的真實(shí)情況填寫(xiě)人力資源需求表、培訓(xùn)需求表、職業(yè)發(fā)展計(jì)劃等表格；國(guó)際置地各相關(guān)部門(mén)步驟四步驟四收集和整理各部門(mén)的人力資源信息；辦公室/人事主管步驟五步驟五根據(jù)收集到人力資源信息，對(duì)國(guó)際置地的人力資源狀況進(jìn)行分析，并提出人力資源規(guī)劃；辦公室/人事主管步驟六步驟六對(duì)國(guó)際置地的人力資源規(guī)劃予以協(xié)助和支持；國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部步驟七步驟七對(duì)國(guó)際置地的人力資源規(guī)劃進(jìn)行審核、審批；國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部步驟八步驟八對(duì)國(guó)際置地的人力資源規(guī)劃進(jìn)行審核；國(guó)際置地總經(jīng)理步驟九步驟九對(duì)國(guó)際置地的人力資源規(guī)劃備案；實(shí)業(yè)和

51、通寶集團(tuán)的相關(guān)部門(mén)2022-3-16第 40 頁(yè)流程十一：國(guó)際置地人力資源規(guī)劃流程程序說(shuō)明（續(xù)）流程十一：國(guó)際置地人力資源規(guī)劃流程程序說(shuō)明（續(xù)）主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟十步驟十?dāng)M定國(guó)際置地各部門(mén)的崗位職責(zé)和任職資質(zhì)；辦公室/人事主管步驟十一步驟十一制定國(guó)際置地的績(jī)效考核辦法和薪酬機(jī)制；辦公室/人事主管步驟十二步驟十二制定國(guó)際置地的人力資源招聘、培訓(xùn)計(jì)劃；辦公室/人事主管步驟十三步驟十三納入國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源總體發(fā)展規(guī)劃體系；國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部步驟十四步驟十四人力資源規(guī)劃實(shí)施。辦公室/人事主管2022-3-16第 41 頁(yè)流程十二：國(guó)際置地人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理

52、流程流程十二：國(guó)際置地人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理流程外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)國(guó)際置地辦公室國(guó)際置地辦公室國(guó)際實(shí)業(yè)國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部人力資源部國(guó)際置地總經(jīng)理國(guó)際置地總經(jīng)理國(guó)際置地各國(guó)際置地各相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)分析企業(yè)內(nèi)部人力資源狀況填寫(xiě)人力資源培訓(xùn)需求表和擬訂部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源總體培訓(xùn)計(jì)劃收集和整理各部門(mén)的人力資源培訓(xùn)信息根據(jù)人力資源規(guī)劃與各部門(mén)的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃審核/審批不通過(guò)，則提出修改意見(jiàn)外部培訓(xùn)實(shí)施財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施納入國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源總體培訓(xùn)計(jì)劃體系培訓(xùn)實(shí)施總結(jié)監(jiān)督監(jiān)督培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算與審核12357891211104審核62022-3-16第 42 頁(yè)

53、流程十二：國(guó)際置地人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理流程程序文件流程十二：國(guó)際置地人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)國(guó)際置地人力資源培訓(xùn)流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部門(mén)主推動(dòng)部門(mén)辦公室適用范圍適用范圍本流程適用于國(guó)際置地人力資源計(jì)劃管理的各項(xiàng)工作控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)際置地人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理，特別是明確各部門(mén)在該過(guò)程的職責(zé)流程管理者流程管理者國(guó)際置地辦公室、國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部注意方面注意方面和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)適用性：企業(yè)的培訓(xùn)要強(qiáng)調(diào)適用性原則，力求員工的培訓(xùn)能易于被員工所接受，在工作中能得以運(yùn)用；針對(duì)性：培訓(xùn)要強(qiáng)調(diào)針對(duì)目前企業(yè)員工在技能、技術(shù)上一些薄弱環(huán)節(jié)來(lái)做

54、，且要有所側(cè)重；公平、公正性：作培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)，保持公平、公正的原則，對(duì)所有的員工都一視同仁。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)52022-3-16第 43 頁(yè)流程十二：國(guó)際置地人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理流程程序說(shuō)明流程十二：國(guó)際置地人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理流程程序說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一對(duì)企業(yè)內(nèi)部人力資源狀況進(jìn)行分析；辦公室/人事主管步驟二步驟二與本部門(mén)人員溝通，填寫(xiě)人力資源培訓(xùn)需求表和擬訂部門(mén)內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃；國(guó)際置地各部門(mén)/經(jīng)理步驟三步驟三收集和整理各部門(mén)的人力資源培訓(xùn)信息；辦公室/人事主管步驟四步驟四對(duì)人力資源培訓(xùn)計(jì)劃中的培訓(xùn)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算和審核；財(cái)務(wù)部步驟五步驟五根據(jù)

55、人力資源規(guī)劃與各部門(mén)的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計(jì)劃；辦公室/人事主管步驟六步驟六對(duì)國(guó)際置地的人力資源培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核；國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部步驟七步驟七對(duì)國(guó)際置地的人力資源培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核、審批；國(guó)際置地總經(jīng)理步驟八步驟八把人力資源培訓(xùn)計(jì)劃下發(fā)到各個(gè)部門(mén)；辦公室/人事主管步驟九步驟九把國(guó)際置地的人力資源培訓(xùn)計(jì)劃納入國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源總體培訓(xùn)計(jì)劃體系；國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部2022-3-16第 44 頁(yè)流程十二：國(guó)際置地人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理流程程序說(shuō)明（續(xù)）流程十二：國(guó)際置地人力資源培訓(xùn)計(jì)劃管理流程程序說(shuō)明（續(xù)）主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟十步驟十外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)，國(guó)際置

56、地辦公室的人事主管進(jìn)行監(jiān)督和控制；外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)步驟十一步驟十一國(guó)際置地內(nèi)部各部門(mén)組織內(nèi)部培訓(xùn)，國(guó)際置地辦公室的人事主管進(jìn)行監(jiān)督和控制；國(guó)際置地各部門(mén)步驟十二步驟十二對(duì)培訓(xùn)的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)和分析。辦公室/人事主管2022-3-16第 45 頁(yè)流程十三：國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程流程十三：國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程國(guó)際置地辦公室國(guó)際置地辦公室國(guó)際實(shí)業(yè)國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部人力資源部國(guó)際置地各國(guó)際置地各相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)確定和列出崗位和職務(wù)序列員工和個(gè)人員工和個(gè)人調(diào)查員工個(gè)人的職業(yè)發(fā)展意愿填表，表達(dá)個(gè)人的職業(yè)發(fā)展理想Wang Haiwen:對(duì)員工個(gè)人的績(jī)效考核對(duì)員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展提出建議制定員

57、工個(gè)人的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃形成整個(gè)企業(yè)員工的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核、審批和備案對(duì)員工的培訓(xùn)對(duì)員工的考核企業(yè)員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃調(diào)整實(shí)施實(shí)施12467811109352022-3-16第 46 頁(yè)流程十三：國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程程序文件流程十三：國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程程序文件流程名稱(chēng)流程名稱(chēng)國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程生效日起生效日起2004年x月x日主推動(dòng)部主推動(dòng)部門(mén)門(mén)辦公室適用范圍適用范圍本流程適用于國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理所涉及的各項(xiàng)工作控制目的控制目的本流程旨在規(guī)范國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理，特別是明確各部門(mén)在該過(guò)程的職責(zé)流程管理者流程管理者辦公室注意方面注意方面

58、和關(guān)鍵控和關(guān)鍵控制點(diǎn)制點(diǎn)全面性：?jiǎn)T工職業(yè)發(fā)展，要全面地考慮國(guó)際置地的各個(gè)部門(mén)人力資源情況及人力資源的發(fā)展、培訓(xùn)及需求等情況；協(xié)調(diào)性：?jiǎn)T工的職業(yè)發(fā)展要與要與企業(yè)的發(fā)展相協(xié)調(diào)；客觀和公正性：制定員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃時(shí)，對(duì)各個(gè)部門(mén)的實(shí)際情況和人力資源情況進(jìn)行客觀和公正的評(píng)價(jià)和考慮；協(xié)作性：制定人力資源規(guī)劃時(shí)需要各個(gè)部門(mén)密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門(mén)的關(guān)系和工作。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動(dòng)62022-3-16第 47 頁(yè)流程十三：國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程程序說(shuō)明流程十三：國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程程序說(shuō)明主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟一步驟一根據(jù)國(guó)際置地的人力資

59、源總體規(guī)劃和崗位、職務(wù)情況，確定和列出公司的崗位和職務(wù)序列；辦公室/人事主管步驟二步驟二調(diào)查員工個(gè)人的職業(yè)發(fā)展意愿；辦公室/人事主管步驟三步驟三填寫(xiě)職業(yè)發(fā)展意愿表，表達(dá)個(gè)人的職業(yè)發(fā)展理想；各部門(mén)/員工個(gè)人步驟四步驟四對(duì)本部門(mén)內(nèi)的員工個(gè)人進(jìn)行績(jī)效考核；各部門(mén)/經(jīng)理步驟五步驟五向辦公室的人事主管提交對(duì)本部門(mén)的員工個(gè)人職業(yè)發(fā)展建議；各部門(mén)/經(jīng)理步驟六步驟六制定員工個(gè)人的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；辦公室/人事主管步驟七步驟七匯總、調(diào)整，形成整個(gè)企業(yè)員工的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃；辦公室/人事主管步驟八步驟八對(duì)國(guó)際置地提交的員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃進(jìn)行審核、審批和備案；國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部步驟九步驟九據(jù)員工的職業(yè)發(fā)展計(jì)劃，對(duì)員工實(shí)施培訓(xùn)

60、；辦公室/人事主管2022-3-16第 48 頁(yè)流程十三：國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程程序說(shuō)明（續(xù)）流程十三：國(guó)際置地員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃管理流程程序說(shuō)明（續(xù)）主要步驟主要步驟操作說(shuō)明操作說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任單位/ /人人步驟十步驟十對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考核和考證；各部門(mén)/經(jīng)理步驟十一步驟十一根據(jù)對(duì)員工培訓(xùn)及培訓(xùn)后的表現(xiàn)，對(duì)員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃作適當(dāng)調(diào)整。辦公室/人事主管2022-3-16第 49 頁(yè)流程十四：國(guó)際置地員工內(nèi)部招聘流程流程十四：國(guó)際置地員工內(nèi)部招聘流程國(guó)際置地辦公室國(guó)際置地辦公室國(guó)際實(shí)業(yè)國(guó)際實(shí)業(yè)人力資源部人力資源部國(guó)際置地各國(guó)際置地各相關(guān)部門(mén)相關(guān)部門(mén)員工和個(gè)人員工和個(gè)人匯總部門(mén)人員需求計(jì)劃和