變更管理辦法2014VIP

1、乘用車制造公司供應商變更管理制度(CZZ-GL-WL07-2014)1 目的為預防外購件因非預期因素變化而導致供貨質(zhì)量波動，給乘用車制造公司造成質(zhì)量損失，本文件規(guī)范了JAC乘用車對供應商產(chǎn)品、過程及相關因素變更的管理與控制，以達到降低外購件品質(zhì)風險、交付風險、法規(guī)風險及財務風險的目的。2 范圍 適用于乘用車制造公司各供應商產(chǎn)品生產(chǎn)要素變更與企業(yè)名稱變更的管理（不包括結構、材料等產(chǎn)品工程更改范疇內(nèi)的技術變更和JAC乘用車制造公司通知要求變更的范圍）。3 術語與定義4M變更：是指關鍵人員（man）變更、關鍵設備（machine）變更、材料（material）變更、工藝方法（method）變更、生產(chǎn)

2、場地變更以及公司財務信息的變化等，原則上上述變化不改變產(chǎn)品設計標準。4職責與權限4.1供應商管理部4.1.1 負責監(jiān)控和管理供應商變更活動；4.1.2 負責受理供應商變更申請；4.1.3 組織對變更供應商進行現(xiàn)場審核；4.1.4 負責驗證樣件的要貨和產(chǎn)品試裝評審；4.1.5 負責對私自變更供應商實施考核；4.1.6 負責對供應商變更每月匯總并向相關部門反饋4.1.7負責依據(jù)變更結論調(diào)整合格供方目錄。4.2產(chǎn)品技術部/生產(chǎn)技術部4.2.1 負責產(chǎn)品材料、工藝變更驗證方案的提出和實施。4.3質(zhì)量管理部4.3.1 負責變更產(chǎn)品尺寸檢測及性能檢測工作；4.3.2 負責變更產(chǎn)品CCC認證、環(huán)境標識及其它

3、法規(guī)程序的確認、申報及備案工作；4.3.3 負責變更后首批件的來件檢驗工作。4.4采購部4.4.1負責變更產(chǎn)品成本審核、價格談判工作；4.4.2 負責供方變更期間外購件供給保證工作；4.4.3負責依據(jù)變更結論，調(diào)整訂單系統(tǒng)；4.2.4負責變更后首批件上線時間的確認。4.5財務部4.5.1 負責依據(jù)變更結論，調(diào)整供方帳號、稅號、名稱等財務信息。5程序及細則5.1供應商管理部負責對供應商變更申請的預審核，對不滿足變更管理基本要求的變更申請明確通知供方進行拒絕，預審同意的變更申請轉(zhuǎn)入驗證和審批流程。5.2各類變更需提交的材料與報告類型變更內(nèi)容提交材料時機備注人乙方董事長、總經(jīng)理發(fā)生變動變更告知函（無

4、需變更申請表）即時公司控股股東變更質(zhì)量、技術負責人變更月公司人員變動率達到10機關鍵零部件的模具、工裝、夾具等重新復制或進行改進優(yōu)化時；產(chǎn)品全尺寸檢驗報告、性能試驗報告等（若需要）變更前三個月使用與PPAP批準時已經(jīng)被認可設備不同的設備設備的相關內(nèi)容、CPK、產(chǎn)品的全尺寸檢查報告與性能試驗報告等料原材料分供方變更分供方概況、分供方評審報告、變更件（材料）及總成件的全尺寸檢驗報告、材料檢驗報告與性能檢驗報告，變更零部件檢具認可報告變更前三個月CCC件、環(huán)保件提交變更后的證書及三方檢測報告零部件分供方變更外協(xié)工藝分供方變更法關鍵制造工藝變更工藝評審報告、工藝流程圖、PFMEA、控制計劃、CPK、產(chǎn)

5、品全尺寸檢驗報告與性能檢驗報告變更前三個月生產(chǎn)工藝流程變更環(huán)工廠整體搬遷變更工作計劃，包括：廠房、設施安裝調(diào)試計劃、試生產(chǎn)日期、人員招聘培訓計劃、場地變更過程生產(chǎn)保證計劃、物流計劃、庫存計劃、產(chǎn)能計劃、新場地ISO/TS16949體系認證計劃；變更后：新場地生產(chǎn)產(chǎn)品的全尺寸檢驗報告與性能檢驗報告變更前六個月CCC件、環(huán)保件提交變更后的證書及三方檢測報告產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到其他分公司產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到其他廠房或生產(chǎn)線等新場地生產(chǎn)產(chǎn)品的全尺寸檢驗報告與性能檢驗報告變更前三個月其他公司名稱變更財務介紹信（三份）變更前三個月CCC件、環(huán)保件提交變更后的證書及三方檢測報告 5.3供方申請變更的要求5.3.1 供應商依據(jù)生

6、產(chǎn)經(jīng)營需要，如有上述變更事宜時，須按要求的提前時機提前向供應商管理部提交變更申請表，同時依據(jù)變更申請的內(nèi)容附帶相關驗證支撐性資料；涉及產(chǎn)品尺寸、性能、結構、材料等變更屬產(chǎn)品設計變更按照設計變更流程辦理。5.4驗證審批流程5.4.1 供應商管理部收到供應商變更申請表后，在三個工作日內(nèi)針對供應商變更申請進行分類登記匯總，首先對供應商所提出的內(nèi)容進行研討，并提出初步意見，并第一時間將變更信息傳達至采購部；5.4.2 采購部根據(jù)供應商管理部提供的變更性質(zhì)確認所需周期，對供應商下發(fā)產(chǎn)品庫存要求通知書，確保變更業(yè)務辦理過程的物料供給；5.4.3 對于需要進行產(chǎn)品檢測、實驗驗證及裝車驗證的變更，由供應商管理

7、部將樣件落實到位后，組織產(chǎn)品技術部出具驗證方案和驗證標準，并組織質(zhì)量管理部進行產(chǎn)品檢測和試驗工作；5.4.4 質(zhì)量管理部根據(jù)產(chǎn)品驗證方案實施產(chǎn)品檢測和實驗，并出具報告，質(zhì)量管理部原則應在接收樣件后三個工作日內(nèi)出具外觀尺寸檢測報告，對于涉及性能驗證的產(chǎn)品應遵循以下原則：5.4.4.1依據(jù)供方變更因素、實驗能力及實驗資質(zhì)，可以有選擇的認可供方自檢報告（如供方實驗室已得到我司認可）；5.4.4.2乘用車制造公司具備驗證能力的產(chǎn)品，原則可以在公司內(nèi)部開展產(chǎn)品試驗工作，并出具驗證報告；5.4.4.3委托技術中心開展產(chǎn)品驗證；5.4.4.4對公司和供方均不具備驗證能力的產(chǎn)品，應委托體系內(nèi)有資質(zhì)的供方認可實

8、驗室或國家認可第三方實驗室驗證。5.4.5 產(chǎn)品檢測合格后由供應商管理部負責對變更產(chǎn)品進行試裝驗證并輸出驗證報告（關鍵零部件需進行為期三個月的市場跟蹤）；5.4.6 為了確保供應商變更后的產(chǎn)品、過程及企業(yè)運行狀態(tài)穩(wěn)定受控，供應商管理部可依據(jù)供應商變更要素組織相關部門進行現(xiàn)場審核，原則審核結論應高于70分；如審核達不到要求，供應商應提交整改計劃，待復審合格后方可實施變更發(fā)放；5.4.8 供應商管理部依據(jù)變更業(yè)務對照表規(guī)范內(nèi)容收集相關驗證資料，收集完畢后傳至采購部、質(zhì)量管理部、產(chǎn)品技術部進行會簽，會簽完畢后報公司分管領導批準；5.4.9 供應商管理部將報批完成后的供應商變更申請表在公司內(nèi)部進行為期

9、三天的公示，相關部門對批準發(fā)放的變更申請表進行再次核實，相關部門如無明確回復和異議將視為認同，并進入供應商批準發(fā)放階段。5.5名稱變更流程5.5.1 供應商管理部接收到供應商名稱變更的申請后，首先確認變更供方所供產(chǎn)品類別（3C件、環(huán)保件、關鍵件和一般件），并參照業(yè)務對照表附件中的企業(yè)名稱變更表單辦理；5.5.2 對涉及到整車3C認證、目錄、公告、追溯性標識及其他有法律法規(guī)要求的產(chǎn)品在業(yè)務資料收集完畢后由質(zhì)量管理部負責同業(yè)務相關部門和機構對接，并嚴格按變更規(guī)范執(zhí)行，必須滿足上述全部要求（整車3C認證、目錄、公告、追溯性標識及其他有法律法規(guī)）后方可進入變更批準流程；5.5.3 變更申請批準后由采購

10、部同步更新相關采購信息，供管部對供應商檔案、合格供方目錄等進行更新，財務部同時受理和變更供方財務賬戶、稅號及名稱等信息。5.6 供應商公司資本、主要領導（董事長、總經(jīng)理）變更5.6.1 為保證供應鏈體系穩(wěn)定，防止由于供方大范圍股權、大股東及公司高管（董事長、總經(jīng)理）變化導致供方經(jīng)營和生產(chǎn)出現(xiàn)問題，給乘用車制造公司的產(chǎn)品供給及質(zhì)量穩(wěn)定造成隱患，對于上述變更也將作為供方變更管控的重點，要求供方在涉及上述變更時及時告知JAC乘用車制造公司。5.7工程更改5.7.1涉及產(chǎn)品結構、材料等工程更改范疇內(nèi)的變更，原則上不在此變更管理范圍內(nèi)，供應商管理部收到此類變更將告知供應商與技術中心或產(chǎn)品技術部對接，執(zhí)行

11、設計變更流程。5.8非預期變更流程5.8.1 在正常供貨過程中，供應商發(fā)生非預期變更首先由發(fā)現(xiàn)單位將變更信息第一時間反饋至供應商管理部調(diào)查變更性質(zhì)，供應商管理部首先阻止變更的繼續(xù)，依據(jù)變更性質(zhì)和業(yè)務對照表實施考核，并組織相關部門分析變更損失和風險，確定反應措施；5.8.2 采購部負責應對變更期間的裝車物料保全工作，并要求供應商按照變更前狀態(tài)保持供貨，并最大限度補救變更損失。5.9批準發(fā)放流程5.9.1 供應商變更申請表通過公司審批流程后，供應商管理部對供應商實施變更批準發(fā)放；5.9.2 采購部對變更批準后的供方下達采購訂單，要求供方應按照JAC乘用車制造公司管理對首批變更產(chǎn)品進行標識（實物改進

12、管理辦法執(zhí)行），并對變更申請條件不充分駁回的供方，要求其嚴格按照原產(chǎn)品狀態(tài)進行生產(chǎn)；5.9.3 質(zhì)量管理部對變更后的產(chǎn)品實施階段加強檢驗，確保上線產(chǎn)品一致性。5.10其它5.10.1 公司相關部門有義務對供應商產(chǎn)品生產(chǎn)要素變更與企業(yè)名稱變更工作進行協(xié)助支持，在各項工作開展過程中發(fā)現(xiàn)供應商私自變更情況需及時反饋供應商管理部；5.10.3 供應商管理部每月對變更批準進行匯總，并發(fā)放至公司相關部門，對3C、環(huán)保產(chǎn)品須及時將變更信息傳遞質(zhì)管部。6 相關文件 無7 相關記錄 無8相關附件附表一： 變更業(yè)務對照表附件二： 4M變更管理流程9文件修改記錄單序號修改日期修改條款修改標記修改處數(shù)修改申請編號修改

13、人1 2 10 附加說明本文件解釋權歸供應商管理部本文件編制人：鄭瑞良本文件會簽人：秦建雨、季孟淵、馬剛良、熊新顏、唐梅玉、劉付春本文件審核人：張禮進本文件批準人：李明實施日期：2014年2月9日 附表一：業(yè)務對照表變更類型產(chǎn)品類別相關部門所需支撐性資料產(chǎn)品技術部質(zhì)量管理部供應商管理部財務部企業(yè)名稱變更 （資本、領導） 3C產(chǎn)品3C證書含標識財務介紹信環(huán)境標志證書（如涉及）關鍵件財務介紹信環(huán)境標志證書（如涉及）其它件財務介紹信環(huán)境標志證書（如涉及）生產(chǎn)場地變更3C產(chǎn)品3C證書含標識試裝評審報告檢測報告審核報告 工藝流程圖環(huán)境標志證書（如涉及）關鍵件試裝評審報告檢測報告審核報告工藝流程圖 環(huán)境標志證書（如涉及）其它件試裝評審報告檢測報告審核報告工藝流程圖 環(huán)境標志證書（如涉及）工藝、材料變更（分供