建筑公司章程

1、山東 * 建筑工程有限公司章程目錄第一章 總則第二章 公司名稱和住所第三章 公司經營范圍第四章 公司注冊資本第五章 股東的姓名、出資方式、出資數(shù)額和出資時間第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則第七章 公司的法定代表人第八章 股東認為需要規(guī)定的其他事項第九章 公司財務、會計第十章 附則山東 * 建筑工程有限公司章程第一章 總 則第一條 依據中華人民共和國公司法 （以下簡稱公司法 ）及有關法律、 法規(guī)的規(guī)定，由 * 、 *2 人出資設立山東 * 建筑工程有限公司（以下簡稱公司） 特制定本章程。第二條 本章程中的各項條款如與法律、法規(guī)的規(guī)定相抵觸，以法律、法規(guī)的 規(guī)定為準。第二章 公司名稱

2、和住所第三條 公司名稱：山東 * 建筑工程有限公司（以下簡稱公司） 。第四條 住所：山東省濟南市 * 縣第三章 公司經營范圍第五條 公司經營范圍： 建筑工程施工總承包；建筑機械設備租賃；水電暖安裝；建筑工程勞務分包；防水防腐保溫工程專業(yè)承包；鋼結構工程專業(yè)承包；模板腳手 架專業(yè)承包；建筑裝飾裝修工程專業(yè)承包；建筑幕墻工程專業(yè)承包；特種工程專業(yè) 承包。 （依法須經批準的項目 , 經相關部門批準后方可開展經營活動 ）第六條 公司改變經營范圍， 應當修改公司章程， 并向登記機關辦理變更登記。 公司的經營范圍中屬于法律、行政法規(guī)和國務院決定規(guī)定須經批準的項目，應當依 法經過批準。第四章 公司注冊資本第

3、七條 公司注冊資本： 1500萬元人民幣，為在公司登記機關登記的股東認繳 的出資額，股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。第八條 公司注冊資本發(fā)生變化，應當修改公司章程并向公司登記機關依法申 請辦理變更登記。 公司增加注冊資本的， 應當自變更決議或者決定作出之日起 30 日 內申請變更登記。公司減少注冊資本的，應當自公告之日起45 日后申請變更登記，并應當提交公司在報紙上登載公司減少注冊資本公告的有關證明和公司債務清償或 者債務擔保情況的說明。第九條 公司變更登記事項，應當向公司登記機關申請變更登記。未經變更登記，公司不得擅自變更登記事項。第五章 股東的姓名或（名稱） 、認繳出資額、出資方式

4、和出資時間第十條 股東的姓名或（名稱） 、住所：股東姓名或（名稱）住所山東省商河縣山東省商河縣第十一條 股東姓名或（名稱） 、認繳出資額（萬元） 、出資方式和出資時間 如下：第十二條股東姓名或（名稱）證件號碼出資金額出資方式資例 出比出資時間1050萬貨幣70%于 2048 年 12月 1 日前繳納450 萬貨幣30%于 2048 年 12月 1 日前繳納第十二條 公司成立后，向股東簽發(fā)出資證明書；公司置備股東名冊，股東可 以依股東名冊主張行使股東權利。公司成立后，股東不得抽逃出資。第十三條 股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，對公司債務承擔 連帶責任。公司在每一會計年度終了時編制財務

5、會計報告，并經會計師事務所審計。第六章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規(guī)則第十四條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：1）決定公司的經營方針和投資計劃；2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關執(zhí)行董事的報酬事項；3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定監(jiān)事的報酬事項；4）審議批準執(zhí)行董事的報告；5）審議批準監(jiān)事的報告；6）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；（8）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（9）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；（10）對公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議；（11）制定修改

6、公司章程；（12）聘任或解聘公司經理。第十五條 股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。第十六條 股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。第十七條 股東會會議分為定期會議和臨時會議。召開股東會會議，應當于會 議召開十五日以前通知全體股東。定期會議按半年定時召開一次。代表十分之一以 上表決權的股東，監(jiān)事提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。股東出席股東會 議也可書面委托他人參加股東會議，行使委托書中載明的權利。第十八條 股東會會議由執(zhí)行董事召集并主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行 職務時，由執(zhí)行董事書面委托其他人召集并主持，被委托人全權履行執(zhí)行董事的職 權。第十九條 股東會會議作出修改公司章程

7、、增加或者減少注冊資本的決議，以 及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決 權的股東通過。第二十條 公司不設董事會，設執(zhí)行董事一人，執(zhí)行董事為公司法定代表人， 對公司股東會負責，由股東會選舉產生。執(zhí)行董事任期 3 年，任期屆滿，可連選連 任。執(zhí)行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。第二十一條 執(zhí)行董事對股東會負責，行使下列職權：（一）負責召集股東會，并向股東會議報告工作；（二）執(zhí)行股東會的決議；（三）審定公司的經營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及

8、發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內部管理機構的設置；（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）在發(fā)生戰(zhàn)爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權 和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，并在事后向股東會報告。第二十二條 公司設經理 1 名，由股東會聘任或解聘。經理對股東會負責，行使下列職權：（1）主持公司的生產經營管理工作；（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；（3）擬定公司內部管理機構設置方案；（4）擬定公司的

9、基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；（6）提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人；（7）聘任或者解聘除應由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員；經理列席 股東會會議。第二十三條 公司設監(jiān)事 1 人，由公司股東會選舉產生。監(jiān)事對股東會負責， 監(jiān)事任期每屆 3 年，任期屆滿，可連選連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十四條 監(jiān)事依照公司法規(guī)定，行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、 行政法規(guī)、公司章程或者股東會決議的執(zhí)行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董

10、事、高級管理人員予以糾正；（四）向股東會提出提案（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；第二十五條 監(jiān)事行使職權所必需的費用，由公司承擔。第七章 公司的法定代表人第二十六條 執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期三年，由股東會選舉產生， 任期屆滿，可連選連任。第二十七條 法定代表人變更， 應當自變更決議或者決定作出之日起 30 日內申 請變更登記。第八章 股東會會議認為需要規(guī)定的其他事項第二十八條 股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。第二十九條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數(shù)同意。股 東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面

11、通知之日 起滿三十日未答復的，視為同意轉讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉讓的，不同意的 股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。經股東同意轉讓的股權， 在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權。兩個以上股東主張行使優(yōu)先購買權的，協(xié) 商確定各自的購買比例； 協(xié)商不成的， 按照轉讓時各自的出資比例行使優(yōu)先購買權。第三十條 公司的營業(yè)期限為 XX年（長期），自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第三十一條 有下列情形之一的， 公司清算組應當自公司清算結束之日起 30 日內向原公司登記機關申請注銷登記：（一）公司被依法宣告破產；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改

12、公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東會決議解散或者一人有限責任公司的股東決議解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤銷；（五）人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第三十二條 公司解散， 依法應當清算的， 清算組應當自成立之日起 10 日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關備案。第三十三條 清算組應當自成立之日起 10 日內通知債權人，并于 60 日內在報紙上公告。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。第三十四條 清算期間，公司存續(xù)，但不得開展與清算無關的經營活動。公司 財產在未依照公司法規(guī)定清償前，不得分配給股東。公司清算結束后，清算組 應當制作報

13、經股東會（或者人民法院）確認的清算報告，并自清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記， 公告公司終止。第九章 公司財務、會計第三十五條 公司要依照法律、行政法規(guī)和國務院財政主管部門的規(guī)定，建立本公司的財務、會計制度第三十六條 公司應當在每一會計年度終了時制作財務會計報告，并經會計師 事務所審計。第三十七條 公司依法納稅，稅后利潤按一下順序分配：（一）提取利潤的百分之十列入法定公積金，法定公積金累計額為公司注冊資 本的 50%以上的，可不再提取；（二）法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積 金之前，應當先用當年利潤彌補虧損；（三）從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決定，還可以從稅后利潤中 提取任意公積金；（四）股東取得紅利。第三十八條 公司的公積金依照公司法的有關規(guī)定列支。第三十九條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產， 不得以任何個人名義開立賬戶存儲。第十章