高管崗位說明書

1、 高管崗位工作指導(dǎo)手冊 目錄 1一、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理崗位說明書 2二、財(cái)務(wù)副總經(jīng)理崗位說明書 3三、行政人事副總經(jīng)理崗位說明書 4四、總經(jīng)理助理崗位說明書 5五、財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書 6六、人力資源部經(jīng)理崗位說明書 7七、第一分公司經(jīng)理崗位說明書 8八、第二分公司經(jīng)理崗位說明書 9九、第三分公司經(jīng)理崗位說明書 10十、業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書 11十一、公司高管人員行為規(guī)范 12十二、公司高管人員問責(zé)制度 13十三、制度流程 171、簽呈流程 172、公章使用流程 183、會(huì)議流程 194、文件下發(fā)流程 205、檔案管理流程 216、文件借閱流程 227、培訓(xùn)流程 238、異動(dòng)流程 249、獎(jiǎng)懲流程

2、2510、考勤流程 2611、請假流程 27業(yè)務(wù)副總經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱業(yè)務(wù)副總經(jīng)理工作性質(zhì) 高級(jí)管理直接上級(jí) 總經(jīng)理主管部門 業(yè)務(wù)部及分公司業(yè)務(wù)部門二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，行使對(duì)公司環(huán)衛(wèi)專業(yè)作業(yè)的管理，執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和指示精神，監(jiān)督檢查專業(yè)作業(yè)運(yùn)行方案的落實(shí)情況，監(jiān)督檢查作業(yè)質(zhì)量及安全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)工作。三、崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司環(huán)衛(wèi)專業(yè)作業(yè)及專業(yè)設(shè)備的運(yùn)行管理和安全 生產(chǎn)工作； 2、負(fù)責(zé)組織編制年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃，定期召開業(yè)務(wù)工作會(huì)議； 3、建立、健全業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)章制度并執(zhí)行落實(shí)，組織制定和完善各項(xiàng)作 業(yè)方案、應(yīng)急預(yù)案及作業(yè)流程； 4、組織開展業(yè)務(wù)、設(shè)備

3、和安全工作檢查，并定期向總經(jīng)理及高管會(huì)議做出 總結(jié)性報(bào)告； 5、參與制定公司發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)涉及業(yè)務(wù)的重大事項(xiàng)做出決策； 6、及時(shí)掌握公司作業(yè)情況，并進(jìn)行行業(yè)分析，解決和處理各種業(yè)務(wù)問題， 組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)； 7、負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門就業(yè)務(wù)工作進(jìn)行有效接洽和溝通匯報(bào)，及時(shí)傳達(dá)上 級(jí)指示精神； 8、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部與各分公司及其之間的關(guān)系； 9、按計(jì)劃完成既定的作業(yè)任務(wù)，保證作業(yè)質(zhì)量并安全達(dá)標(biāo) 。四、職責(zé)權(quán)限1、突發(fā)事件、應(yīng)急預(yù)案保障工作中，對(duì)人員、設(shè)備有臨時(shí)調(diào)配權(quán)；2、對(duì)業(yè)務(wù)人員任免有建議權(quán)。 財(cái)務(wù)副總經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱財(cái)務(wù)副總經(jīng)理工作性質(zhì)高級(jí)管理直接上級(jí)總經(jīng)理

4、主管部門公司各部門財(cái)務(wù)二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，行使對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的管理，執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和指示精神，監(jiān)督財(cái)務(wù)部門各項(xiàng)工作的落實(shí)情況，確保財(cái)務(wù)部門各項(xiàng)工作的運(yùn)行管理及順利開展。三、崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司日常財(cái)務(wù)管理、資金調(diào)配、成本核算及信貸 管理；2、組織編寫年度財(cái)務(wù)計(jì)劃、月度財(cái)務(wù)報(bào)告，按時(shí)上報(bào)總經(jīng)理審核；3、制定和執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、決算及財(cái)務(wù)收支、信貸計(jì)劃，擬定資金籌措和使 用方案，合理有效地使用資金；4、建立、健全財(cái)務(wù)制度并執(zhí)行落實(shí)，定期向總經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告；5、參與制定公司發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理對(duì)涉及財(cái)務(wù)的重大事項(xiàng)做出決策， 確保財(cái)務(wù)部門管理體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；6、 嚴(yán)格執(zhí)行國家

5、財(cái)務(wù)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，做 到合理避稅，保證財(cái)務(wù)活動(dòng)合法、合理和有序進(jìn)行；7、負(fù)責(zé)健全公司財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理調(diào)配會(huì)計(jì)人員；8、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。四、崗位權(quán)限1、對(duì)5000元（含5000）以下支出有終極審批權(quán)，對(duì)5000元（不含5000） 以上支出有初級(jí)審批權(quán)，總經(jīng)理執(zhí)終極審批。2、對(duì)財(cái)務(wù)人員任免有建議權(quán)。行政人事副總經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱行政人事副總經(jīng)理工作性質(zhì)高級(jí)管理直接上級(jí)總經(jīng)理主管部門公司行政、人力資源范疇二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，行使對(duì)公司行政、人力資源工作的管理，執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度和指示精神，監(jiān)督行政、人力資源部門各項(xiàng)工作的落實(shí)情況。三、

6、崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理帶領(lǐng)下，制定公司行政、人力資源工作的戰(zhàn)略規(guī)劃，參與公司 重大的人事決策；2、 建立、健全公司管理制度，定期督導(dǎo)檢查各項(xiàng)制度執(zhí)行情況，定期向公 司管理會(huì)議通報(bào)督導(dǎo)結(jié)果，并提交整改意見；3、 負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬體系及勞動(dòng)爭議 工作，并實(shí)施月報(bào)、年報(bào)工作總結(jié)制度；4、 定期組織、主持各項(xiàng)管理會(huì)議，按流程下發(fā)會(huì)議紀(jì)要、公司決定及各項(xiàng) 通知通告。5、 建立完善薪酬管理體系，搭建員工晉升晉職通道，實(shí)現(xiàn)激勵(lì)機(jī)制，并組 織實(shí)施各項(xiàng)評(píng)鑒、評(píng)議工作；6、 制定企業(yè)文化建設(shè)方案，拓展企業(yè)宣傳平臺(tái)，定期開展企業(yè)文化活動(dòng)， 配合工會(huì)做好員工關(guān)系維護(hù)，提升企業(yè)和諧度；7、

7、負(fù)責(zé)公司重大活動(dòng)的組織籌備及對(duì)外宣傳工作；8、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。 四、職責(zé)權(quán)限1、對(duì)行政、人事部門人員有任免建議權(quán)；2、對(duì)公司公章的保管權(quán)；3、對(duì)各級(jí)人員錄用、轉(zhuǎn)正、晉升、獎(jiǎng)懲有評(píng)鑒權(quán)。 總經(jīng)理助理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱總經(jīng)理助理工作性質(zhì)高級(jí)管理直接上級(jí)總經(jīng)理主管部門二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，對(duì)公司各部門、各分公司完成任務(wù)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對(duì)公司經(jīng)營管理運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)研，提出整改建議。 三、崗位職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門、各分公司工作并督促、檢 查貫徹情況；2、 及時(shí)了解公司方面工作動(dòng)態(tài)，掌握各分公司主要工作情況，收集重要報(bào) 告和報(bào)表，對(duì)公司業(yè)務(wù)管理提出建議

8、和意見，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；3、 協(xié)助總經(jīng)理與上級(jí)主管部門建立良好的關(guān)系，進(jìn)行有效溝通和匯報(bào)，并 實(shí)施具體的聯(lián)系工作；4、負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理交辦的報(bào)告、總結(jié)、信函等文件；5、傳達(dá)總經(jīng)理的各項(xiàng)指示安排，存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)的業(yè)務(wù)文件并妥善保 管原文件；6、 組織收集會(huì)議議題，提請總經(jīng)理召開會(huì)議，并跟蹤、督導(dǎo)會(huì)議決議落實(shí) 執(zhí)行情況；7、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各部門、各分公司經(jīng)理、副經(jīng)理工作進(jìn)行考核；8、 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 四、職責(zé)權(quán)限1、對(duì)各部門、各分公司副經(jīng)理以上人員任免建議權(quán)。 財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理工作性質(zhì)高級(jí)管理直接上級(jí)財(cái)務(wù)副總經(jīng)理主管部門公司各級(jí)財(cái)務(wù)部門二、職責(zé)概況

9、經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，在財(cái)務(wù)副總的帶領(lǐng)下，執(zhí)行開展公司各級(jí)財(cái)務(wù)部門的工作，督導(dǎo)各部門財(cái)務(wù)工作完成情況，并對(duì)公司財(cái)務(wù)工作提出合理建議。 三、崗位職責(zé)1、在財(cái)務(wù)副總的直接領(lǐng)導(dǎo)下完成公司會(huì)計(jì)核算工作，為公司高管和相關(guān)部門提供及時(shí)、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，確保公司財(cái)務(wù)工作順利開展；2、實(shí)施對(duì)各分公司的會(huì)計(jì)核算審核，匯總、審核財(cái)務(wù)報(bào)表，確保財(cái)務(wù)信息 的準(zhǔn)確及時(shí)；3、執(zhí)行各分公司的財(cái)務(wù)報(bào)表合并，編制并填報(bào)總公司財(cái)務(wù)報(bào)表，根據(jù)相關(guān)制度的要求，按時(shí)完成公司的納稅申報(bào)工作；4、負(fù)責(zé)各部門的會(huì)計(jì)工作監(jiān)督檢查，根據(jù)成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性、和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合企業(yè)規(guī)定；5、根據(jù)各分

10、公司提供的相關(guān)資料正確審核員工工資和代扣代繳的個(gè)人所得稅，代扣社保個(gè)人負(fù)擔(dān)部分，按時(shí)報(bào)工資盤給銀行；6、做好月度財(cái)務(wù)報(bào)表及 與稅務(wù)部門接洽工作等，嚴(yán)格審核執(zhí)行各項(xiàng)報(bào)銷流程，因工作失職所造成的損失由個(gè)人承擔(dān)；7、每月27日前將車輛出車記錄單及車輛費(fèi)用單進(jìn)行匯總、比較、分析等，次月1日前做好月度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，上報(bào)公司財(cái)務(wù)副總；8、監(jiān)督指導(dǎo)各部門財(cái)務(wù)人員的專業(yè)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正；9、自覺遵守作息時(shí)間，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理人員值班規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)章制度；10、積極主動(dòng)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對(duì)財(cái)務(wù)部門工作、工作人員情況有督導(dǎo)檢查權(quán)及整改建議權(quán)。人力資源部經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名

11、稱人力資源部經(jīng)理工作性質(zhì)高級(jí)管理直接上級(jí)行政人事副總經(jīng)理主管部門公司各級(jí)人力資源部門二、職責(zé)概況在行政人事副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展人力資源部各項(xiàng)工作，督導(dǎo)并考核本部門任務(wù)指標(biāo)的完成情況，定期完成書面工作總結(jié)報(bào)告，并對(duì)人力資源工作提出修改意見和建議。三、崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)了解人員增補(bǔ)需求，組織制定和實(shí)施招聘計(jì)劃，組織辦理勞動(dòng)合同的簽訂、解除、終止、續(xù)訂、變更工作，維護(hù)公司內(nèi)部勞動(dòng)關(guān)系的穩(wěn)定與和諧；2、全面負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，提出培訓(xùn)計(jì)劃草案并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)審核人力資源部的日報(bào)、月報(bào)表,審核員工檔案的建立與維護(hù)工作；4、全面負(fù)責(zé)組織審核下級(jí)辦理的社會(huì)保險(xiǎn)（養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、生育、醫(yī)療

12、）工作，全面負(fù)責(zé)組織開展對(duì)員工的績效考核與激勵(lì)工作；5、全面負(fù)責(zé)按權(quán)限審查及提出對(duì)員工的行政獎(jiǎng)懲意見，組織辦理有關(guān)手續(xù)； 6、全面負(fù)責(zé)組織本部門員工日常管理工作并逐步推進(jìn)、改進(jìn)、提升公司人 力資源管理整體工作；7、 全面負(fù)責(zé)組織起草、完善、貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事管理制度和檢查制度執(zhí)行 情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、不斷完善；8、全面負(fù)責(zé)員工勞動(dòng)關(guān)系以及協(xié)調(diào)辦理員工勞動(dòng)仲裁等相關(guān)事宜；9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對(duì)人力資源部工作、工作人員情況有督導(dǎo)檢查權(quán)及整改建議權(quán)。2、對(duì)各級(jí)人員錄用、轉(zhuǎn)正、晉升、獎(jiǎng)懲有評(píng)鑒權(quán)。 第一分公司經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱第一分公司工作性質(zhì)高級(jí)管理直接上級(jí)總

13、經(jīng)理主管部門第一分公司二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，開展完成第一分公司各項(xiàng)工作任務(wù)，定期向總經(jīng)理做出書面工作報(bào)告，并對(duì)分公司經(jīng)營管理運(yùn)行情況做出正確分析并提出整改建議。 三、崗位職責(zé)1、主持分公司的日常管理工作，保證分公司的日常運(yùn)營，保證所轄區(qū)域的工作質(zhì)量，保證分公司的人員穩(wěn)定；2、組織制定分公司工作計(jì)劃，經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；3、擬定分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、負(fù)責(zé)主持召開分公司辦公會(huì)議，檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)各隊(duì)的工作情況；5、提請聘任和解聘分公司內(nèi)部工作人員；6、簽署分公司日常管理文件；7、負(fù)責(zé)處理分公司重大突發(fā)事件；8、負(fù)責(zé)對(duì)各隊(duì)管理人員的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督以及評(píng)價(jià)考 核

14、；9、負(fù)責(zé)與各級(jí)政府部門進(jìn)行工作溝通；10、注意收集影響公司形象、聲譽(yù)、關(guān)系的因素和事件的信息，分析其成因與后果，及時(shí)向總公司通報(bào)并提出合理化建議供總公司決策；11、嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理人員值班制度及各項(xiàng)規(guī)章制度；12、完成總公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對(duì)第一分公司管理人員有任免建議權(quán)；2、對(duì)第一分公司員工過失行為有記大過（含）以下審批權(quán)，有解除合同建 議權(quán)。第二分公司經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱第二分公司工作性質(zhì)高級(jí)管理直接上級(jí)總經(jīng)理主管部門第二分公司二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，開展完成第二分公司各項(xiàng)工作任務(wù)，定期向總經(jīng)理做出書面工作報(bào)告，并對(duì)分公司經(jīng)營管理運(yùn)行

15、情況做出正確分析并提出整改建議。 三、崗位職責(zé)1、主持分公司的日常管理工作，保證分公司的日常運(yùn)營，保證所轄區(qū)域的工作質(zhì)量，保證分公司的人員穩(wěn)定；2、組織制定分公司工作計(jì)劃，經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；3、擬定分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、負(fù)責(zé)主持召開分公司辦公會(huì)議，檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)各隊(duì)的工作情況；5、提請聘任和解聘分公司內(nèi)部工作人員；6、簽署分公司日常管理文件；7、負(fù)責(zé)處理分公司重大突發(fā)事件；8、負(fù)責(zé)對(duì)各隊(duì)和車隊(duì)管理人員的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督以及 評(píng)價(jià)考核；9、負(fù)責(zé)與各級(jí)政府部門進(jìn)行工作溝通；10、注意收集影響公司形象、聲譽(yù)、關(guān)系的因素和事件的信息，分析其成因與后果，及時(shí)向總公司

16、通報(bào)并提出合理化建議供總公司決策；11、嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理人員值班制度及各項(xiàng)規(guī)章制度；12、完成總公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對(duì)第二分公司管理人員有任免建議權(quán)；2、對(duì)第二分公司員工過失行為有記大過（含）以下審批權(quán)，有解除合同建 議權(quán)。第三分公司經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱第三分公司工作性質(zhì)高級(jí)管理直接上級(jí)總經(jīng)理主管部門第三分公司二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，開展完成第三分公司各項(xiàng)工作任務(wù)，定期向總經(jīng)理做出書面工作報(bào)告，并對(duì)分公司經(jīng)營管理運(yùn)行情況做出正確分析并提出整改建議。 三、崗位職責(zé)1、主持分公司的日常管理工作，保證分公司的日常運(yùn)營，保證所轄區(qū)域的工作質(zhì)量，保證

17、分公司的人員穩(wěn)定；2、組織制定分公司工作計(jì)劃，經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施；3、擬定分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、負(fù)責(zé)主持召開分公司辦公會(huì)議，檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)各隊(duì)的工作情況；5、提請聘任和解聘分公司內(nèi)部工作人員；6、簽署分公司日常管理文件；7、負(fù)責(zé)處理分公司重大突發(fā)事件；8、負(fù)責(zé)對(duì)各隊(duì)和車隊(duì)管理人員的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督以及 評(píng)價(jià)考核；9、負(fù)責(zé)與各級(jí)政府部門進(jìn)行工作溝通；10、注意收集影響公司形象、聲譽(yù)、關(guān)系的因素和事件的信息，分析其成因與后果，及時(shí)向總公司通報(bào)并提出合理化建議供總公司決策；11、嚴(yán)格遵守工作時(shí)間，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理人員值班制度及各項(xiàng)規(guī)章制度；12、完成總公司領(lǐng)導(dǎo)交辦

18、的其它工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對(duì)第三分公司管理人員有任免建議權(quán)；2、對(duì)第三分公司員工過失行為有記大過（含）以下審批權(quán)，有解除合同建 議權(quán)。業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱業(yè)務(wù)部經(jīng)理工作性質(zhì)高級(jí)管理直接上級(jí)總經(jīng)理主管部門業(yè)務(wù)部二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，開展完成業(yè)務(wù)部各項(xiàng)工作任務(wù)，定期向總經(jīng)理做出書面工作報(bào)告，并對(duì)業(yè)務(wù)部經(jīng)營管理運(yùn)行情況做出正確分析并提出整改建議。 三、崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司作業(yè)運(yùn)營督導(dǎo)、設(shè)備運(yùn)營的全面管理工作；2、帶領(lǐng)業(yè)務(wù)部人員公平、公正、有理有據(jù)地對(duì)各分公司、各部門的日常工作、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)安全、設(shè)備運(yùn)營等情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，同時(shí)按制度作出獎(jiǎng)懲和整改通知，

19、保證公司業(yè)務(wù)的良性運(yùn)作；3、主持召開業(yè)務(wù)部辦公會(huì)議，負(fù)責(zé)對(duì)總公司的政策、指示及時(shí)下達(dá)，對(duì)本 部門的管理情況及時(shí)上傳；4、在工作進(jìn)行中不斷完善業(yè)務(wù)部規(guī)章制度和工作流程，組織制定公司各項(xiàng) 應(yīng)急預(yù)案；建立車輛設(shè)備檔案，制定設(shè)備運(yùn)營管理等方案與制度；5、規(guī)劃業(yè)務(wù)部工作重點(diǎn)，制定業(yè)務(wù)、設(shè)備檢查計(jì)劃，完成業(yè)務(wù)檢查工作；6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督隊(duì)內(nèi)人員的日常業(yè)務(wù)工作，開展人員入職、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，做好下屬人員的考核和獎(jiǎng)懲工作； 7、組織開展日查和不定期的抽查、夜查、聯(lián)查；8、每月向總經(jīng)理助理提交業(yè)務(wù)檢查月報(bào)；9、制定培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)設(shè)備操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)；10、對(duì)設(shè)備購買、維修等財(cái)務(wù)支出要逐筆審批；1

20、1、協(xié)調(diào)好本部門與其他部門工作關(guān)系，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對(duì)500元（含）以上配件申購有審批權(quán)；2、對(duì)業(yè)務(wù)部管理人員有任免建議權(quán)；3、對(duì)業(yè)務(wù)部員工過失行為有記大過（含）以下審批權(quán)，有解除合同建議權(quán)。 高管人員行為規(guī)范為提高企業(yè)內(nèi)部管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，打造一支高效、和諧且富有凝聚力的管理團(tuán)隊(duì)，特制訂本行為規(guī)范。本行為規(guī)范適用于經(jīng)理級(jí)以上管理人員。一、本公司實(shí)行總經(jīng)理決策制。要服從總經(jīng)理的決策，有不同意見和建議及時(shí)通過正常程序向總經(jīng)理匯報(bào)，或向公司辦公會(huì)議申請審議，但在決策未修改前必須按決策執(zhí)行；二、在與上級(jí)政府部門及合作單位溝通聯(lián)系過程中，要做到方法得當(dāng)，態(tài)度適

21、宜，解答問題嚴(yán)謹(jǐn)，維護(hù)公司形象；三、以身作則，嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)管理制度，按時(shí)完成職責(zé)內(nèi)的工作任務(wù)和計(jì)劃指標(biāo)；四、工作中要站在公司立場和高度思考決策和解決問題，善于溝通，有責(zé)任感，遇事以大局為重，勇于承擔(dān)責(zé)任； 五、堅(jiān)持重大問題集體決策，重大事項(xiàng)簽呈請示、即時(shí)報(bào)告制度，不越權(quán)行事，不越級(jí)指揮，不擅自決策；六、提升自身素質(zhì)修養(yǎng)，行為自律，樹立良好的個(gè)人形象；七、不得私自接受與公司經(jīng)營行為有關(guān)的單位與個(gè)人的禮品、禮金；八、嚴(yán)守公司機(jī)密，未經(jīng)總經(jīng)理同意不得泄露公司保密信息；九、保持人格平等，對(duì)待下屬布置工作要明示，解答問題要明確，批評(píng)指正要明了，尊重下屬的話語權(quán)；十、不得在公司內(nèi)部對(duì)外散布、傳播有損公

22、司形象、不符合實(shí)際的言論和情緒；十一、工作中發(fā)生問題要通過正常程序投訴，或與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人溝通，不得進(jìn)行人身攻擊，自覺維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)；十二、處理問題時(shí)，不得蓄意偏袒或惡意攻擊，要做到公正、公平、公開；十三、在聘用關(guān)系終止時(shí)向公司返還所有保密文件，不得將在職期間的公司信息對(duì)外散布，應(yīng)當(dāng)承諾繼續(xù)遵守企業(yè)限制的有關(guān)規(guī)定，對(duì)掌握的公司機(jī)密繼續(xù)履行保密義務(wù)，否則承擔(dān)賠償一切經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。本行為規(guī)范條例由總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。本行為規(guī)范公布于全公司范圍，所有員工享有監(jiān)督權(quán)，自公布之日起執(zhí)行。 XXXXXXXXX有限公司 二XX年X月XX日 高管人員問責(zé)制度 第一章 總則第一條 為促進(jìn)

23、公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)公司高管人員的責(zé)任意識(shí),明確崗位責(zé)任，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和提高管理能力，特制定本制度。 第二條 問責(zé)對(duì)象：公司經(jīng)理級(jí)以上管理人員 第三條 問責(zé)范圍：公司所有決策、管理和生產(chǎn)活動(dòng)。 凡不履行或不正確履行崗位職責(zé)，出現(xiàn)有錯(cuò)行為和不作為行為，影響工作進(jìn)度，損害公司利益和形象，造成不良影響和后果的，依照本辦法實(shí)施問責(zé)。 第四條 問責(zé)原則一、權(quán)責(zé)一致的原則。行使權(quán)力必須履行對(duì)等的責(zé)任，任何人都不得把權(quán)力和責(zé)任分割開來，不得只行使權(quán)力而不承擔(dān)責(zé)任，不得免于或排斥問責(zé)。 二、公正公平的原則。管理干部一旦出現(xiàn)失職、瀆職行為，都要嚴(yán)格按照公司相關(guān)規(guī)章制度實(shí)施問責(zé)。 三、問責(zé)與整改相結(jié)合的原則。正

24、確處理問責(zé)與促進(jìn)工作之間的關(guān)系，通過強(qiáng)化問責(zé)達(dá)到改進(jìn)工作和促進(jìn)工作的目的。 四、教育與處罰相結(jié)合的原則。在強(qiáng)化問責(zé)和實(shí)行績效獎(jiǎng)懲的同時(shí)，進(jìn)一步重視相關(guān)培訓(xùn)和事前防范。 第二章 問責(zé)事項(xiàng)第五條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行問責(zé) 一、不履行崗位職責(zé)義務(wù)的，不執(zhí)行公司有關(guān)決定、決議，或?qū)竟芾頃?huì)議決策的事項(xiàng)敷衍塞責(zé)、久拖不結(jié)，未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成的。 二、對(duì)公司明令禁止的行為不停止、不糾正的。 三、濫用職權(quán)，獨(dú)斷專行，不按照規(guī)定程序進(jìn)行論證、討論、集體決策和報(bào)批的。 四、因決策失誤影響公司正常工作，造成安全事故或不和諧后果的，造成公司資產(chǎn)流失、資源浪費(fèi)、重大安全事故的。 五、不保守公司會(huì)議機(jī)密，散布

25、或傳播不團(tuán)結(jié)信息的。六、對(duì)部門之間工作不配合，阻撓公司各項(xiàng)工作正常開展，消極抵抗或工作中惡意使用人身攻擊言行的。 七、對(duì)本部門存在的突出問題，不了解情況，不調(diào)查研究，不認(rèn)真解決的。 八、不干實(shí)事，不謀實(shí)效，實(shí)干精神差，工作無起色，員工意見較大的，連續(xù)2個(gè)季度績效考核 (或員工滿意度調(diào)研) 成績?yōu)镃類以下的（含C類）。 九、不公平主事、暗箱操作、工作中蓄意偏袒或惡意攻擊下屬的，布置工作不明示，解答問題不明確，批評(píng)指正不明了的，不尊重下屬話語權(quán)的。十、監(jiān)管不力，對(duì)重大事項(xiàng)瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)而造成重大損失或不良影響的。十一、不及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)或傳達(dá)上級(jí)政府會(huì)議精神，不及時(shí)按照會(huì)議精神布置部署工作的。第

26、三章 問責(zé)方式第六條 問責(zé)方式 一、責(zé)令作出書面檢查二、通報(bào)批評(píng)三、調(diào)整工作崗位四、停職檢查五、勸其引咎辭職六、責(zé)令辭職七、建議免職被問責(zé)的情形構(gòu)成違反公司管理制度和規(guī)定的應(yīng)追究紀(jì)律責(zé)任的，按照管理權(quán)限和規(guī)定的流程辦理。涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)依法處理。 第七條 根據(jù)被問責(zé)情形的情節(jié)、損害和影響決定問責(zé)方式。 一、情節(jié)輕微、損害和影響較小的，對(duì)責(zé)任人采用誡勉談話，責(zé)令作出書面檢查的方式問責(zé)。 二、情節(jié)嚴(yán)重、損害和影響較大的，對(duì)責(zé)任人采用責(zé)令公開道歉、通報(bào)批評(píng)、調(diào)整工作崗位、停職檢查的方式問責(zé)。三、情節(jié)嚴(yán)重、損害和影響重大的，對(duì)責(zé)任人采用勸其引咎辭職、責(zé)令辭職、建議免職的方式問責(zé)。 四、情節(jié)特別嚴(yán)

27、重給公司造成損失的，責(zé)任人要承擔(dān)一定比例的賠償，具體賠償金額及比例由公司高管辦公會(huì)議研究決定，并對(duì)問責(zé)情形有經(jīng)濟(jì)處罰的權(quán)利，但罰款最低不低于200元，最高不超過責(zé)任人月工資總額的30%。 第八條 有下列情形之一的應(yīng)當(dāng)從重問責(zé)。 一、1年內(nèi)出現(xiàn)2次以上被問責(zé)的。 二、在問責(zé)過程中干擾、阻礙、不配合調(diào)查的。 三、打擊、報(bào)復(fù)、陷害檢舉人、證人及其他有關(guān)人員的。四、采取不正當(dāng)行為，拉攏、收買、恐嚇調(diào)查人員，影響公正實(shí)施問責(zé)的。 第九條 發(fā)現(xiàn)并及時(shí)主動(dòng)糾正錯(cuò)誤、未造成重大損害和影響的，可從輕或減輕問責(zé)。第十條 有下列情形之一的，可免予問責(zé)。 一、因下級(jí)部門以及有關(guān)人員弄虛作假，致使難以作出正確判斷，造成

28、未能正確履行職責(zé)的。二、因適用的有關(guān)內(nèi)部管理制度未作出具體、詳細(xì)、明確規(guī)定或要求無法認(rèn)定責(zé)任的。 三、因不可抗拒因素難以履行職責(zé)的。第四章 問責(zé)程序第十一條 通過以下渠道反映的問責(zé)行為，由人力資源部進(jìn)行初步核實(shí)，由高管辦公會(huì)議進(jìn)行最終審議。一、公司總經(jīng)理的指示、批示和意見 二、經(jīng)理辦公會(huì)議的決議 三、各部門提出的意見建議 四、員工的檢舉 五、各類工作檢查或考核中的意見建議 六、其他渠道反映的。 第十二條 經(jīng)初步核實(shí)，如反映情況存在，則由人力資源部提出書面建議，按管理權(quán)限啟動(dòng)問責(zé)程序。人力資源部、財(cái)務(wù)部及高管辦公會(huì)議指定人員調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。 一、被調(diào)查的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查。阻撓或干預(yù)調(diào)查工作的，

29、調(diào)查組可以提請暫停其職務(wù)。 二、調(diào)查組應(yīng)當(dāng)聽取被調(diào)查責(zé)任人的陳述和申辯并進(jìn)行核實(shí)，如其成立，應(yīng)當(dāng)采納，不得因被調(diào)查人申辯而從重問責(zé)。第十三條 調(diào)查組一般應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)完成調(diào)查工作，并向總經(jīng)理提交書面調(diào)查報(bào)告。調(diào)查時(shí)間需延長的，調(diào)查組向總經(jīng)理申請延長。 第十四條 調(diào)查報(bào)告包括問責(zé)情形的具體事實(shí)、基本結(jié)論和問責(zé)建議。 第十五條 調(diào)查終結(jié)后，按管理權(quán)限作出問責(zé)決定。問責(zé)決定書應(yīng)當(dāng)自作出之日起2個(gè)工作日內(nèi)送達(dá)，并告知被問責(zé)人享有的權(quán)利。 第十六條 問責(zé)情況應(yīng)由調(diào)查組及時(shí)告知提出問責(zé)批示、建議的有關(guān)單位或個(gè)人。第十七條 被問責(zé)的責(zé)任人對(duì)問責(zé)決定不服的，可自收到?jīng)Q定之日起10個(gè)工作日內(nèi)向人力資源部提出申

30、訴。申訴期間，問責(zé)決定不停止執(zhí)行。 第十八條 公司收到被問責(zé)人的申訴，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)議、復(fù)查，在15個(gè)工作日內(nèi)作出決定。一、問責(zé)認(rèn)定事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、問責(zé)方式適當(dāng)?shù)模S持原決定。二、問責(zé)認(rèn)定事實(shí)基本清楚，但問責(zé)方式不當(dāng)?shù)?，變更原決定。 三、問責(zé)認(rèn)定事實(shí)不清楚、證據(jù)不確鑿的，撤銷原決定，并在一定范圍內(nèi)澄清事實(shí)、恢復(fù)名譽(yù)。 第十九條 調(diào)查組成員與被調(diào)查的責(zé)任人有利害關(guān)系、可能影響公正處理的，應(yīng)當(dāng)依法回避。調(diào)查人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守，作出的調(diào)查結(jié)論與事實(shí)出現(xiàn)重大偏差，致使公司作出錯(cuò)誤的問責(zé)決定，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。 第五章 附 則第二十條 本問責(zé)制度由人力資源部制定和修改

31、、解釋。第二十一條 本問責(zé)制度由總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。第二十二條 本問責(zé)制度自頒布之日起執(zhí)行。 XXXXXXXXX有限公司 二XX年X月XX日 簽呈流程總經(jīng)理確認(rèn)意見、簽字執(zhí)行部門會(huì)簽執(zhí)行工作 部門、分公司 填寫 簽呈 總經(jīng)理呈報(bào)人確認(rèn)意見、簽呈簽字 部門、分公司請示 呈 報(bào) 發(fā) 送 公章使用流程部門負(fù)責(zé)人簽字 申請人 用章申請 (填寫申請表) 總經(jīng)理審批 辦公室 登記并蓋章審批 會(huì)議流程會(huì)議簽到會(huì)議通知確定會(huì)議時(shí)間議題收集會(huì)議決議會(huì)議結(jié)束 會(huì)議 發(fā)言 記錄會(huì)議開始 記錄 會(huì)簽記錄歸檔文件下發(fā)流程總經(jīng)理簽發(fā)高管會(huì)簽文件擬定文件登記告知送達(dá)單位文件存檔文件下發(fā)文件蓋章部門文件簽

32、收 檔案管理文 件 簽 收文 件 分 類編 號(hào) 登 記紙質(zhì)版存檔電子版入錄 按 時(shí) 入 庫電 子 存 檔文件借閱流程借閱登記借閱申請借 閱文件歸還借閱銷記 培訓(xùn)流程人力資源部編輯培訓(xùn)課件人力資源部 制定培訓(xùn)計(jì)劃 總經(jīng)辦審核意見 人力資源部確定培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)，培訓(xùn)人數(shù)、講師人力資源部組織現(xiàn)場培訓(xùn)培訓(xùn)總結(jié)人力資源部發(fā)布培訓(xùn)通知培訓(xùn)考試、存檔人力資源部培訓(xùn)總結(jié)異動(dòng)流程人力資源部填寫意見單上級(jí)部門 確認(rèn)分公司、部門異動(dòng)申請結(jié)果告知接收部門確認(rèn)意見異動(dòng)人簽字確認(rèn)人力資源部異動(dòng)執(zhí)行申請部門確認(rèn)意見獎(jiǎng)懲流程分公司、 部 門 申 請 上級(jí) 部門 審批 意見人力資源部審核手續(xù) 傳送提交呈報(bào)人力資源部告知當(dāng)事人 確認(rèn)總經(jīng)理 終 審財(cái)務(wù)部 獎(jiǎng) 懲 執(zhí) 行人力資源部存檔